深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市远望 谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会应当在 ...

对外担保管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，降低经营风险，提升公司内部控制水平，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范 性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人（包括公司的全资、控股子公 司）提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供任何形式的担保。 第四条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的 讨论及表决情况，并应严格按照《上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人 ...

第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持 本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 <公司章程>等十六项制度的议案》。 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-055 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公 告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网）。 本 ...

信息披露管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其 衍生品种的价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担 ...

| | 上述股东大会的职权不得通过 | | | 上述股东大会的职权不得通过授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 授权的形式由董事会或其他机 | | | 的形式由董事会或其他机构和个人 | | | 构和个人代为行使。 | | | 代为行使。 | | | 公司发生的交易（提供担保、 提供财务资助除外）达到下列 | | | 公司发生的交易（提供担保、提供财 务资助除外）达到下列标准之一的， | | | 标准之一的，应当提交股东大 | | | 应当提交股东大会审议： | | | 会审议： | | 第四十 | （一）交易涉及的资产总额占公司 | | | （一）交易涉及的资产总额占 | | | 最近一期经审计总资产的 50%以 | | | 上市公司最近一期经审计总资 | | 二条 | 上，该交易涉及的资产总额同时存 | | | 产的 50%以上，该交易涉及的 | | | 在账面值和评估值的，以较高者为 | | | 资产总额同时存在账面值和评 | | | 准； | | 第四十 | 估值的，以较高者为准； | 修 | | …… | | 一条 | …… | 订 | | 本章程第四十二 ...

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-053 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（合同编号： JK166623000495,以下简称"主合同"）的履行，新加坡子公司与江苏银行股份 有限公司深圳分行协商一致，订立了《保证金质押合同》（合同编号：保 JK166623000495，以下简称"本合同"），主要内容如下： 1、出质人：远望谷技术有限公司 2、质权人：江苏银行股份有限公司深圳分行 3、保证范围： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2023 年 8 月 28 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额 度的议案》，因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司 基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的授信额度，业务 品种包括流动资金贷款 ...

关于基金管理公司完成工商变更登记的公告 关于基金管理公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-052 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于基金管理公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于合作发起设立 物联网产业基金的议案》，同意公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称"高 新投集团"）共同出资设立深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。同时，公司与高新投集团共同出资设立深圳市高新投远望谷股 权投资管理有限公司（以下简称"基金管理公司"）。详情请参见 2019 年 6 月 12 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 的《关于合作发起设立物联网产业基金的公告》（公告编号：2019-073）。本事项 已经 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。 近 ...

关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-051 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 高级管理人员钟叶先生递交的书面辞职报告。钟叶先生因工作调动原因，提出辞去 公司高级副总裁职务。辞去高管职务后，钟叶先生将继续在公司任职。 截至本公告披露日，钟叶先生未持有公司股份。根据《公司法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市远望谷信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，钟叶先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效， 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 钟叶先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，忠实履行各项职责与 义务。公司对钟叶先生为公司的付出与贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-050 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2023 年 8 月 28 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额 度的议案》，因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司 基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的授信额度，业务 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 Invengo Technology Pte. Ltd. （中文名称：远望谷技术有限公司，以下简称"新加坡子公司"）为公 司提供担保，担保期限为自融资事项发生之日起 12 个月。 详情请参见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于全资子公司提供外保内贷 额度的议案》（刊载于巨潮资讯网）。 二、保证金质押合同的主要内容 为了 ...

信创产业与RFID应用 - 公司通过核心技术研发创新，打造了“信创图书馆”家族产品，实现国产化适配并获得统信软件互认证明 [1][2] - 在新兴行业RFID应用领域，公司取得多项突破，如获得工业互联网二级节点建设资格，中标南方电网项目，推出新能源电池全生命周期管理解决方案 [2] 数字经济与战略规划 - 公司密切关注国家数字经济政策，专注于RFID核心技术、产品与解决方案的研发，推进工业互联网二级节点建设，助力智慧城市和智慧铁路建设 [2] - 公司坚持“内生加外延发展相结合”的战略，研发投入占营业收入比例常年保持在10%以上，聚焦铁路、图书、服饰零售三大业务，并开拓新兴行业领域 [3] 财务表现与投资者关系 - 前三季度公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.72%；归母净利润3034.64万元，同比增长130.47% [3] - 公司将继续提升核心竞争力，力争实现更好的经营业绩，并严格按照信息披露规范履行义务 [3] 其他事项 - 公司拟向银行申请不超过10,000万元人民币的授信额度，由新加坡子公司提供担保 [3]