募 集 资 金 管 理 制 度 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公 ...

总裁工作细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》等法律法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总裁的职责权限做出规定，并对公司其他高级管理人员的 主要管理职能做出规定。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总裁的聘任和解聘 第四条 公司设总裁一名，根据生产经营发展的需要，设高级副总裁、财务负责 人及董事会秘书等其他高级管理人员。 第五条 公司总裁及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第六条 公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利 义务关系。 第七条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免均应履行法定程 序并依法公告。 第八条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘，总裁及其他 高级管理人 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价以上海 众华资产评估有限公司出具的《远望谷（上海）信息技术有限公司拟进行增资扩 股所涉及的远望谷（上海）信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （沪众评报字(2023) 第 0543 号）为依据。交易对公司的独立性没有不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 相关事项的独立意见 为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，公司拟向金融机构申请融 资额度。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额 度不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。公司控股股东徐玉 锁先生及董事长陈光珠女士无偿为本次融资事项提供担保，属于关联方提供担保， 公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》《章 程》和有关法律法规的规定，我们同意该事项。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 通知和公告 | | | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 修改章程 第十一章 | | | 49 | | 第十二章 附则 | | | 49 | 公司章程 邮政编码：518052 2 第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规 ...

关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满的提示性公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-060 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员 工持股计划管理细则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员 工持股计划相关事宜的议案》等议案。 公司于 2020 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届 监事会第十一次（临时）会议，于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》 《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-056 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"远望谷"或"公司"）的 控股子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称"上海远望谷"）致力 于将物联网技术应用于文创领域，打造以"科技+文创+IP"解决方案赋能文旅景 区，为客户带来创新型文旅体验。 本次上海远望谷作价 2,552 万元，元旅管理以 850.6667 万元人民币的增资款认购 上海远望谷 666.6667 万元注册资本，占增资后上海远望谷总股本比例的 25%， 其中 666.6667 万元计入上海远望谷实收资本，其余 184 万元计入资本公积。公 司放弃本次增资优先权。本次出资完成后，上海远望谷注册资本由人民币 2,000 万元变更为 2,666.6667 万元，公司持有上海远望谷 52.5%股权，元旅管理持有上 海远望谷 25%股权，数观（宁波）文旅科技有限责任公司（以 ...

关于公司向银行申请融资额度的公告 为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请融资额度，并授权董事长陈 光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。本次申请融资额度在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》，关联董事已对本事项回避表 决。相关内容具体如下： 一、 基本情况概述 1、公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"）申请 不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信业务种类包括银行承兑汇票、 国内信用证等，期限一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。相关具体事项 以公司与北京银行签署的合同约定为准。该笔授信申请拟以保证金、存单质押向 北京银行提供担保。 2、公司拟向北京银行申请最高不超过人民币 5,000 万元的单笔流动资金贷 款，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"） 将为该笔融资事宜下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述 担保顺 ...

董事会提名委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （1）提名或者任免董事； （2）聘任或者解聘高级管理人员； （3）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 董事会秘书兼任投资证券部负责人，保管董事会印章。 1 第五条 董事会根据《公司章程》规定行使职权，除非法律、行政法规、《公 司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长、其他一位 或多位董事或总裁行使。董事会的授权内容应当明确、具体。 第六条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的审查和决策权限由《公司章程》确定；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会会议制度 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事和监事。 第八条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，投资证券部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 为了进一步规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和 ...