2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级 管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司、深圳 华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今任 职于百丽国际控股有限公司，2021 年 ...

人员履职 - 2024年蔡敬侠应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会3次[5] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议，蔡敬侠均出席[8] 公司决策 - 2024年度公司续聘众华会计师事务所[15] - 2024年度报告期内公司未变更高级管理人员[16] 监督检查 - 2024年度独立董事监督董监高履职及检查信息披露情况[19] - 2024年度独立董事分阶段了解公司生产经营等事项[19] 其他情况 - 公司应披露关联交易经独立董事专门会议审议通过[13] - 公司严格按要求编制披露财务会计报告[14] - 公司董监高薪酬方案结合经营情况，无损害利益情形[17] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等[20]

业绩数据 - 2022 - 2024年销售收入分别为48085.90万元、60128.66万元、54568.05万元[10][29] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 3002.29万元、2811.60万元、2784.78万元[10][29] - 2022 - 2024年纳税分别为2781.62万元、3396.06万元、3453.75万元[10][66] - 2024年总资产为269,950.50万元，2023年为272,506.46万元，2022年为278,827.15万元[29] - 2024年研发投入占主营业务收入比为13.06%，2023年为12.01%，2022年为14.43%[29][45] - 2024年加权平均净资产收益率为1.84%，2023年为1.93%，2022年为 - 2.08%[29] 用户与员工数据 - 2024年度总体的客户满意率为98.27%[37] - 2024年就业人数684人，其中母公司235人，子公司449人[14][67] - 劳动合同签订率达100%[69] 产品与技术研发 - 公司提供地面装置、标签读写器等主要产品[12] - 已授权专利452项，软著已登记数量331项[46] - 2024年专利申请量534项，授权量465项[47] - 制定国家标准7项，行业标准17项，地方标准3项，团体标准7项[49] - 共建有企业标准157项[50] - 截至2024年12月31日，有效商标共102项，其中国内94项，国际8项[51] - 2024年在公开刊物发表论文2篇[52] - 公司建立博士后科研工作站，专注RFID在零售行业应用研究[55] - 公司与多所大学建立合作关系，推动RFID技术研究和应用发展[58] 市场与投资策略 - 2024年公司持续深化社会责任投资战略，执行环保准入标准[81] - 2024年公司优化投资布局，聚焦铁路交通等民生关切领域[83] 公司运营与管理 - 2024年公司召开6次董事会专门委员会会议、5次独立董事专门会议、6次董事会会议、6次监事会会议、3次股东大会[25] - 2024年公司共披露公告86份[26] - 2024年互动易回复问题100个，回复率100%[27] - 2024年公司在全公司范围内进行多次反舞弊宣导[36] - 2024年度成品检验一次合格率达99.10%[38] - 2024年6月实施覆盖全过程的内部审核，确保质量管理体系有效运行[61] - 2024年7月举行管理评审讨论会，输出决议跟进事项并推进落实[61] - 2024年9月通过ISO9001：2015质量管理体系换证初审[61] - 2024年公司开展管理干部赋能、校招生集训等专项培训及各部门专业类培训[74] - 2024年互助基金会向一批员工提供救助和帮扶[75] - 2024年公司组织户外素质拓展训练等多元化员工活动[76] - 公司与西安电子科技大学教育基金会签署捐赠协议，共计捐赠200万元，分10年，每年20万元[77] - 2024年公司参与多个图书馆项目建设，提供RFID技术及产品支持[78] - 2024年公司通过深圳市工贸行业安全生产标准化三级达标审查[84] - 2024年公司完善安全生产责任制，通过自我检查等保障员工权益[86] - 2024年公司组织多场应急演练，参与人次达300人[87] - 2024年6月公司实施覆盖全过程的内部审核并处理问题点[93] - 2024年7月公司举行管理评审讨论交流会并推进落实决议[93] - 2024年9月公司通过ISO14001：2015环境管理体系审核[94] - 2024年公司优化5S管理机制，实施“机动巡视 + 定点检查”模式[95] - 公司要求供应商产品符合RoHS2.0指令要求并选用有能效证书产品[97] - 公司每周对环境卫生、资源能源使用进行监督检查并整改浪费现象[101] - 公司通过远程电话或视频会议减少出差次数和碳排放[104] - 2024年公司按周期更新环境因素，确定年度环境目标并制定管理方案[108] - 2024年公司实时更新业务相关法律法规并评价合规性[108] - 2024年6月光明分公司委托处理危险废弃物并完成备案和申报工作[110] - 2024年9月公司检测光明分公司四项排放指标均达标[110] - 2024年股东责任等多项CSR工作目标部分完成，部分持续进行中[112] - 2024年环境目标中危险废弃物处置率达100%，火灾事故为0[112] - 2024年人均电能耗费年降0.1%，人均办公用纸年耗费降0.3%[112]

股权交易 - 公司拟转让普什信息化公司30%股权[1] - 川盐集团受让30%股权对价49,065,330元[12] - 普什集团受让19%股权对价31,074,709元[12] 财务数据 - 普什信息化2024年1 - 9月营收85,122,984.83元，净利润10,678,015.39元[5] - 2024年9月30日资产188,855,930.84元，负债31,210,878.22元，净资产157,645,052.62元[5][7] - 股东全部权益评估价值176,551,100元，已分配红利13,000,000元[11] 交易安排 - 股权受让首期款为受让价款50%，尾款30个工作日内支付[14] - 出售股权为公司主营提供资金，不影响合并报表范围[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月28日[2]

审计费用 - 2024年度年报审计费用为150万元人民币[2] 审计程序安排 - 2024年11月4日至11月22日实施风险评估和控制测试程序[3] - 2025年1月2日实施存货监盘审计程序[3] - 2025年3月10日至4月25日对合并报表范围内子公司和控股公司实施现场审计并出具报告[3] 审计结果 - 2024年度财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 众华所对2024年财务报表发表标准无保留审计意见[8] - 众华所认为公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] 审计团队 - 审计小组共20人，3名取得注册会计师证，2名通过专业阶段考试[6] 后续行动 - 公司采纳众华所改进意见并开始实施改进[9] - 董事会审计委员会对众华所2024年度审计工作表示满意[10]

本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据 财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳 证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《内部控 制评价管理办法》等制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至202 ...

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可采取现金、股票等方式分配利润[4] 现金分红比例 - 无重大投资时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策流程 - 利润分配预案需经董事会、监事会审议，股东大会1/2以上表决同意[7] - 独立董事可征集意见提分红提案[7] - 调整政策议案须经股东大会2/3以上通过[9] 特殊披露 - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超期末累计可供分配利润50%需披露[8]

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-026 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容。 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或 有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务 成本"等科目或报表项目列示。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更日期 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上述文件规 定 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度报告业绩说明会的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-032 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 关于召开 2024 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00～17：00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 2024 年度报告业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资 者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的有：公司董事长徐超洋先生、董事兼总裁孙迎军 先生、独立董事潘忠民先生、董事兼董事会秘书马琳女士、财务总监兼财务负责 人文平女士。 ...