广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 声明人李进一，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始； 广电运通集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:2 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名李进一为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄舒萍，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-086 广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 12 月 7 日，9 位董事 均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定应进行董事会换届选举，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 公司董事会同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名黄舒萍为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广电运通集团股份有限公司 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-090 广电运通集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事 会第四十五次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公 司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提 请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议 案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次公司债券的具体方 案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 1 5、向公司股东配售的安排：本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 6、债券期限：本次公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。 7、债券品种：本次公开发行的公司债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混 合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据 相关规定及 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-089 广电运通集团股份有限公司 关于内部无偿划转广电汇通 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为提升对广州广电汇通科技有限公司（以下简称"广电汇通"）的股权管理和经营 管理，公司拟将持有的广电汇通 100%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州支点创新投 资有限公司（以下简称"支点创投"），本次划转完成后，支点创投将持有广电汇通 100% 股权，广电汇通成为其全资子公司。 2、公司于2023年12月7日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关 于内部无偿划转广电汇通100%股权的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：广州支点创新投资有限公司 法定代表人：黄敬超 统一社会信用代码：9144010157804513 ...

2、本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 我们同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为公司第七届 董事会非独立董事候选人，同意提名李进一、刘国常和黄舒萍为公司第七届董事 会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见 广电运通集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四十五次（临时）会议相关事项的独立意见 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 公司第六届董事会第四十五次（临时）会议。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全 体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对第六届董事会第四十五次（临时）会 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届及提名第七届董事会董事候 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 声明人刘国常，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广电运通集团股份有限公司 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...