证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-094 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事陈建良主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表 决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举陈建良（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（从董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第七届董事 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-093 广电运通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 6 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络 投票的股东所持有效表决权的过半数通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-095 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会非 职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套 服务采购项目暨关联交易的议案》 监事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采 购项目。 本项目采购人广州数据 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-092 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职 工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 23 日 1 广电运通集团股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届第十二次职工代 表大会，经参会职工代表审议，选举周珺为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。 职工代表监事周珺将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。 2 附件：简历 周珺，女，中国国籍，1976 年 1 月出生，本科学历。曾任 ...

数据要素业务布局 - 参股广州数据交易所、建设广州人工智能公共算力中心、收购大数据征信企业中数智汇，构建数据价值化全链条 [1] - 旗下运通信息和清远数投获“广东省数据经纪人”授牌，探索数据要素市场化配置 [1] - 未来在数据服务商和公共数据运营 2 个方向发力，完善公共数据运营平台，共建行业数据空间 [1] AI 算力与国资云业务 AI 算力 - 广电五舟是华为 14 家昇腾 AI、11 家鲲鹏整机合作伙伴之一，推出华为鲲鹏、昇腾系列服务器 [1] - 承建广州人工智能公共算力中心一期项目，2022 年下半年投入使用，中选二期项目，金额 4.73 亿元 [1] 国资云 - 广州国资国企云于 2023 年 7 月 17 日正式发布上线，已有 25 + 国资企业近 100 套系统上云部署 [2] - 结合“四云两中心”算力服务能力，完善国资云服务目录，满足国企上云、用云需求 [2] 新产品情况 - 上半年落地南沙“离岸易”综合服务平台项目 [2] - 旗下清远数投联合打造“清易贷（社保数据）”，为广东省首个社保领域公共数据产品，已上架交易 [2] 金融科技业务 营收情况 - 2023 年前三季度营收 57.44 亿元，同比增长 20.10%，净利润 9.32 亿元，同比增长 13.21% [2] 业务驱动 - 得益于海外市场设备交付增加、预算管理一体化业务增量及新增互联网支付业务 [2] 信创业务 - 完成信创软件等产品研发，打造金融信创全栈解决方案，进入全面推广期 [2] 海外市场 - 提供智能金融设备等，推广创新解决方案，业务覆盖 5 大区，产品进入 110 多个国家和地区 [2][3] 城市智能业务 业务驱动 - 深耕细分领域，具备“四云两中心”算力服务能力，数字技术和云服务产品广泛应用 [3] 项目中标 - 以 4.47 亿元中标广州市从化区智慧城市建设项目 [3] - 清远数投中标清远市数字政府相关项目，金额超 3000 万元 [3] 业务拓展 - 出资 10 亿元成立“广电数投”，在多地设立数字经济投资运营公司 [3]

公司数据要素业务布局 - 公司正全面布局数据要素业务，构建了数据价值化的全链条，持续在数据加工、运营、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新[1] - 公司规划成为数据服务商，并作为大数据技术服务商参与公共数据运营，将密切关注粤港澳大湾区公共数据产业发展，积极寻找业务机遇，与各数据商、行业龙头企业、数据经纪人共建行业数据空间，营造数据要素产业良好生态[1] - 国家目前仍处于数据要素交易的建章立制阶段，各地都还在先行先试，积极探索数据要素交易的商业模式，随着各地加快探索数据流通新模式、创新场景应用, 相信数据要素价值将持续释放[1] 公司数字化转型业务 - 公司深度挖掘数据要素价值，强化软件及数据引领，在金融科技领域持续深入以银行为核心的金融机构数字化转型，金融信创、智慧网点、场景金融等业务稳步发展，全球化拓展势头良好[2] - 在城市智能领域，公司持续深耕交通、政务、教育、安全等细分领域，智慧出行、智慧审计、智慧国资、城市大脑等数字技术产品和云服务产品已得到广泛应用[2] - 公司以企业数据治理与数字化升级为基础，开展数据要素业务探索，布局隐私计算、区块链、数据沙箱等关键技术，持续构建数据安全能力[2] 公司技术创新 - 公司自主研发aiCore System数据底座，提供覆盖从数据接入、处理、存储、计算分析到应用的全链条大数据技术服务，让数据可用、可靠、可信、安全流通应用[2] - 公司重磅发布aiCore System V3.0，共涵盖6大基础技术产品和3大创新应用，并依托aiCore System，结合多年行业知识积累，构建了垂直行业大模型"望道"，打造AI+场景新范式[2] 公司海外业务 - 公司始终坚持全球本地化的战略布局，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲5大区，已在国际市场拥有八大分支机构，综合实力全球前三[3] - 公司在国内银行数字化转型走在行业前列，国内市场与海外市场产生良好协作效应，令公司业务出海更具优势，未来将进一步抢占空白市场的同时，把创新的国内数字化解决方案惠及全球更多的国家和地区[3] 公司基本面分析 - 公司聚焦数字经济发展，以数字金融为切入点，围绕数字经济展开产业链布局，赋能千行百业信息技术创新和数字化转型升级[3] - 公司立足金融客户数字化转型需求,在金融信创、场景金融、数字人民币等领域培育新的业务增长点,同时在政务、交通、教育等场景打造高质量数字化转型解决方案[3] - 未来公司将充分发挥核心技术优势及标杆项目的示范效应,持续推动金融科技和城市智能业务的双线突破[3] 中数智汇业务布局 - 中数智汇是一家信用科技与大数据服务提供商,是大数据征信的领先企业,通过对商事主体海量信息的整合加工与穿透挖掘,为客户提供跨维度、跨行业、跨部门的商事主体全景信息展示服务[3] - 中数智汇在公共数据治理、流通、商业变现等方面具有一定的先发优势,广电运通在数字经济、数字政府等领域有着深厚的技术和资源积累,公司投资中数智汇是全面布局数据要素业务的重要举措[3] - 未来双方将合力推动公共数据更广泛地应用,挖掘公共数据的经济价值和商业机会,探索公共数据运营的可持续发展模式[3] 数据基础设施建设 - 公司旗下广电五舟是华为11家鲲鹏整机合作伙伴之一、14家昇腾AI战略伙伴之一,推出了华为鲲鹏、昇腾系列服务器、信创有为系列产品等,深度融入昇腾AI生态体系,加快推动国产化超算和智算力量的建设[3] - 公司承建了广州人工智能公共算力中心一期项目,2022年下半年已投入使用,近日又中选了广州人工智能公共算力中心二期项目,金额4.73亿元,将在一期基础上扩容,为广州市数据交易流通保驾护航[3]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-087 广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次（临时）会 议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 12 月 7 日，3 位监事均对本次会议 审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会 监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事 会换届选举，第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名陈荣、张晓莉为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见 附件）。 （1）提名陈荣为第七届监事会非职工代表监事候选 ...

1 定的重大资产重组。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-088 广电运通集团股份有限公司 关于投资建设广电运通新一代AI智能设备 产业基地项目（二期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）作为国内领先的人工 智能行业应用领军企业，也是率先布局数字经济的高科技上市公司，拥有深厚的人工智能核 心技术储备及业务沉淀，面对数据要素这一新兴蓝海市场，公司迅速布局数据要素市场。在 技术层面，公司以企业数据治理与数字化升级为基础，开展数据要素业务探索，布局隐私计 算、区块链、数据沙箱等关键技术，持续构建数据安全能力。在业务层面，公司参与广州数 据交易所增资，成为其第三大股东，是最早一批切入数据要素市场的上市公司，正积极培育 数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核 心竞争力。 为持续加大数据要素领域的投入，保证公司数字经济战略发展目标顺利实现，公司拟投 资 89,500.18 万元在中新广州知识城产业园区（以下 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名刘国常为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 声明人李进一，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...