资金数据 - 2024年半年度期初往来资金余额19187.44万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）9794.97万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额407.91万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额18302.92万元[2] 关联方资金情况 - 实际控制人傅乐民期初余额5.13万元，累计发生15.37万元[2] - 董事刘宁期初余额3.41万元，累计发生10.24万元[2] 子公司资金情况 - 北纬通信科技南京有限责任公司期初余额17646.64万元等[2] - 北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司期初余额825.66万元等[2] - 北极无限（北京）文化有限责任公司期初余额701.60万元等[2] - 深圳鱼来科技有限公司期初余额5.00万元，偿还5.00万元[2]

激励计划授予 - 2024年5月28日为激励计划首次授予日，授予79人589万股限制性股票[3] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2026年营收增长率分别不低于10%、20%、30%[10] - 预留授予若24年三季报前授出，考核目标与首次一致[11][13] - 预留授予若24年三季报后授出，2025 - 2026年营收增长率有不同要求[11][13] 授予时间修订 - 年报、半年报公告前十五日内不得授予[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得授予[8] 修订影响与审议 - 修订助激励计划实施，无实质财务影响[14] - 需提交股东大会审议通过[16]

公司基本信息 - 公司于2007年7月17日获批发行1260万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币561,001,330元[7] - 公司股份总数为561,001,330股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司整体变更设立之日起一年内不得转让[22] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿等[29] - 股东可在决议作出60日内请求撤销召集程序等违规决议[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[34] 重大事项审议 - 股东大会审议单笔500万元以上对外捐赠事项[38] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东大会决定[40] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东大会审议批准[42] 交易相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种重大交易须经股东大会审议[46] - 公司进行“委托理财”交易，投资金额或未来十二个月内投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东大会审议[48] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的对外提供财务资助事项须经股东大会审议批准[49] - 变更募集资金用途须经股东大会审议通过[51] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议召开临时股东大会[56][57] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[61] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3：00等[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[63][68] 董事相关规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[92] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[94] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议撤换[98] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司现金分红每年不少于当年净利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[168] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[171] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[179,180] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东大会决议[190] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告[192,194,195] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[199]

股票回购与持有 - 公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回购的本公司股票292.45万股[8][33] 激励计划股份情况 - 本激励计划拟授予限制性股票673万股，占公司股本总额55894.403万股的1.20%[9][34] - 首次授予613万股，占公司股本总额的1.10%，占拟授予权益总额的91.08%[9][34] - 预留60万股，占公司股本总额的0.11%，占拟授予权益总额的8.92%[9][34] 激励对象情况 - 本激励计划首次授予的激励对象总人数共84人[9][28] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[28] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为2.55元/股[10][47] 计划有效期与限售期 - 本激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12个月[11][38] 授予程序时间 - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内完成授予等相关程序[13][39][73] - 预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出[13][39][73] 股票来源 - 激励计划标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股及二级市场回购的A股普通股[33] - 首次授予的限制性股票来源为已回购的292.45万股及定向发行的A股普通股[33] - 预留授予的限制性股票来源为定向发行的A股普通股[33] 人员获授情况 - 董事、副总经理刘宁获授30万股，占授予总数的4.46%，占股本总额的0.05%[35] - 财务总监张文涛获授28万股，占4.16%，占0.05%[35] - 董事会秘书黄潇获授16万股，占2.38%，占0.03%[35] - 中层等81人获授539万股，占80.09%，占0.96%[35] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[42] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露之前授出，解除限售安排与首次授予一致；之后授出，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[42][43] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标为以2023年营业收入为基数，2024年增长率不低于10%、2025年不低于20%、2026年不低于30%[53] - 若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露之后授出，第一个解除限售期2025年营业收入增长率不低于20%，第二个解除限售期2026年不低于30%[55] 绩效考评与解除限售 - 绩效考评结果为A（S≥80）和B（80＞S≥60）时解除限售比例为100%，C（S＜60）时为0%[55] 回购价格 - 公司按计划回购注销限制性股票，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和[55][59] 费用与摊销 - 公司首次授予617万股限制性股票，应确认总费用预计为1573.36万元[67] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为599.60万元、653.70万元、254.97万元、65.09万元[67]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 变更事项需提交股东大会审议，通过后生效[21] 审计机构情况 - 2023年末北京兴华合伙人100人，注会433人[6] - 2023年业务收入86273.58万元，审计收入61308.25万元[7] - 2023年上市公司审计客户数21家[7] 审计费用 - 2024年审计费用63.66万元，含财报和内控审计费[14] 会议表决 - 第八届董事会第十二次会议5票赞成通过聘任议案[20]

股票回购与持有 - 公司通过回购专用证券账户持有回购股票292.45万股[7][31] 限制性股票授予 - 拟授予限制性股票数量673万股，占公司股本总额1.20%[8][32] - 首次授予613万股，占公司股本总额1.10%，占拟授予权益总额91.08%[8][32] - 预留60万股，占公司股本总额0.11%，占拟授予权益总额8.92%[8][32] - 首次授予激励对象共84人[8] - 首次授予限制性股票的授予价格为2.55元/股[9][45] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12个月[10][36] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成授予等程序，预留部分12个月内授出[12][37] 激励对象限制 - 激励对象共计84人，不包括独立董事等特定人员[26] 人员获授情况 - 董事刘宁获授30万股，占授予总数4.46%，占股本总额0.05%[33] - 财务总监张文涛获授28万股，占授予总数4.16%，占股本总额0.05%[33] - 董事会秘书黄潇获授16万股，占授予总数2.38%，占股本总额0.03%[33] - 中层等员工获授539万股，占授予总数80.09%，占股本总额0.96%[33] 公示与审核 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会提前5日披露审核及公示情况说明[29] 解除限售比例 - 首次授予12 - 24个月解除限售比例40%，24 - 36个月为30%，36 - 48个月为30%[40] - 若预留2024年三季度后授出，12 - 24个月解除限售比例50%，24 - 36个月为50%[41] 转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[42] 授予条件限制 - 公司财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告时不能授予[49] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情形时不能授予[49] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配时不能授予[49] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标为以2023年营收为基数，增长率分别不低于10%、20%、30%[51] - 若预留2024年三季度后授出，2025 - 2026年业绩考核目标为增长率分别不低于20%、30%[53] 绩效考评与解除限售 - 绩效考评A和B时，解除限售比例为100%；C时为0%[53] 回购注销 - 公司按计划回购注销限制性股票，回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和[51][53][57] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[58] - 配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[58] - 缩股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×n[58] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[60] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][60] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[60] 股份支付与费用 - 每股限制性股票的股份支付公允价值为2.55元[64] - 首次授予617万股限制性股票应确认的总费用预计为1573.36万元[65] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为599.60万元、653.70万元、254.97万元、65.09万元[65] 激励计划终止情形 - 公司出现控制权变更等7种情形，激励计划终止，未解除限售股票回购注销[68] 信息披露问题处理 - 公司信息披露文件有虚假记载等问题，未解除限售股票回购注销，已解除限售激励对象返还权益[69] 激励对象变动处理 - 激励对象因不能胜任岗位等导致职务变更，未解除限售股票由公司以授予价格回购注销[71] - 激励对象擅自离职，未解锁股票由公司以授予价格回购注销，董事会可追缴转让收益[71] - 激励对象被辞退或公司裁员离职，未解除限售股票由公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销[71] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由继承人按身故前程序处理，个人绩效考核不纳入解除限售条件[73] - 激励对象因其他原因身故，未解除限售股票由公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销[73] 回购价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，回购价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [76] - 配股时，回购价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)] [76] - 缩股时，回购价格调整公式P＝P0÷n [76] - 派息时，回购价格调整公式P＝P0 - V，调整后P须大于1 [76] - 资本公积转增股本等情况，回购数量调整公式Q＝Q0×（1＋n） [77][78] - 配股时，回购数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n） [78] - 缩股时，回购数量调整公式Q＝Q0×n [78] - 增发新股时，限制性股票数量不做调整 [78] 激励计划生效与解释 - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[83]

限制性股票激励计划 - 2021年4月8日拟授予限制性股票632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年5月25日首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[4] - 2022年3月30日回购注销5名离职对象124,000股，回购后未解除限售547.7万股[5] - 2022年4月27日授予22名对象47.1万股预留股，授予价2.66元/股[5] - 2022年7月11日对74名对象2,190,800股解除限售并调整回购价[7] - 2023年3月30日回购注销1,955,400股，注销后首次授予未解除限售1,590,300股，预留授予211,500股[8][9] - 2023年9月25日调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[9] - 2024年4月11日回购注销908,200股并调整回购价[10] - 2名离职对象未解锁14,600股，首次授予9,600股，预留授予5,000股[10] - 2023年度公司层面解除限售系数50%，回购注销893,600股，首次授予790,350股，预留授予103,250股[11] - 2024年6月28日20名对象103,250股预留授予股解除限售并上市流通[12][13] - 2024年7月17日69名对象790,350股解锁上市流通，占总股本0.1409%[2][20] 业绩相关 - 2023年度营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%，公司层面实际完成率53.64%，解除限售系数50%[16] 人员获股情况 - 董事、副总经理刘宁获限制性股票数量为30[21] - 财务总监张文涛获限制性股票数量为25[21] - 董事会秘书黄潇获限制性股票数量为20[21] - 核心技术（业务）人员66人获限制性股票数量为451.9[21] - 69人合计获限制性股票数量为526.9[21] 股份变动情况 - 限售流通股份变动前112,333,444股，占比20.04%，变动后111,543,094股，占比19.88%[22] - 高管锁定股变动前后均为105,653,094股，占比均为18.83%[22] - 股权激励限售股变动前6,680,350股，占比1.21%，变动后5,890,000股，占比1.05%[22] - 无限售流通股份变动前448,667,886股，占比79.96%，变动后449,458,236股，占比80.12%[22] - 股份总数变动前后均为561,001,330股，占比均为100.00%[22]

限制性股票授予 - 2021年4月8日拟授予632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[6] - 2021年5月25日首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[6] - 2022年4月27日授予22名激励对象47.1万股预留股，授予价2.66元/股[7] 限制性股票回购注销 - 2022年3月30日回购注销5名离职对象124,000股，回购后未解锁547.7万股[6] - 2023年3月30日回购注销5名离职对象及部分未达条件共1,955,400股[7] - 公司同意回购注销908,200股，调整回购价[8] - 2023年度回购注销893,600股，首次授予790,350股，预留授予103,250股[9] 限制性股票解除限售 - 2022年7月11日对74名对象2,190,800股解除限售，调整回购价[7] - 2024年6月20日同意20人持有的103,250股预留股解除限售[11] - 2024年7月10日同意69人持有的790,350股首次授予股解除限售[11] 业绩考核与解除限售系数 - 2023年营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%，公司层面实际完成率53.64%，解除限售系数50%[13] - 69名激励对象2023年度个人绩效考评均为A/B，个人解除限售比例100%[14] 可解除限售情况 - 符合条件激励对象69人，可解除限售790,350股，占总股本0.1409%[15] - 董事刘宁可解除限售4.5万股，财务总监张文涛3.75万股，董秘黄潇3万股[16] - 66名核心人员可解除限售67.785万股，69人合计79.035万股[16] 其他 - 2023年9月25日调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[7] - 2021年度激励计划首次授予第三个解除限售期比例30%，2024年7月8日届满[12]

会议相关 - 公司第八届监事会第十次会议7月5日发通知，7月10日召开[1] - 会议应出席3人，实到3人，3票赞成通过议案[1][2] 激励计划 - 2021年度限制性股票激励计划第三个解除限售期条件满足[2] - 同意为69名对象办790,350股解除限售手续[2] - 相关公告于2024年7月11日刊登[2]

限制性股票激励计划 - 2021年拟授予限制性股票632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[4] - 2022年回购注销5名离职对象124,000股，未解除限售股票547.7万股[5] - 2022年授予22名对象47.1万股预留股，授予价2.66元/股[5] - 2022年对74名对象2,190,800股解除限售并调整回购价[6] - 2023年回购注销1,955,400股，首次授予未解除限售1,590,300股，预留授予211,500股[7][8] - 2023年调整2021年激励计划公司层面业绩考核指标[8] - 2024年回购注销908,200股并调整回购价[9] - 2名离职对象未解锁股票14,600股，首次授予9,600股，预留授予5,000股[9] - 2023年度公司层面解除限售系数50%，回购注销893,600股[10] - 2024年6月28日，20名对象103,250股预留股解除限售上市[11][12] - 2024年7月10日，同意69名对象790,350股首次授予股解除限售[12] - 首次授予第三个解除限售期为授予登记36 - 48个月内，比例30%[14] - 首次授予第三个限售期于2024年7月8日届满[14] 业绩总结 - 2023年公司营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%[15] - 公司层面实际完成率53.64%，对应首次授予第三个解除限售期系数50%[15] 解除限售情况 - 本次69名激励对象符合条件，可解除限售790,350股，占总股本0.1409%[2][18] - 董事刘宁可解除限售4.5万股[18] - 财务总监张文涛可解除限售3.75万股[18] - 董事会秘书黄潇可解除限售3万股[19] - 66名核心人员可解除限售67.785万股[19] 其他 - 69名激励对象2023年度个人绩效考评结果均为A/B[15] - 公司于2024年5月14日完成790,350股回购注销手续[17] - 董事会等认为本次解除限售条件成就，激励对象资格合法有效[20][21][22]