会议相关 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，5位董事全部出席[1] 激励计划 - 2021年度限制性股票激励计划首次授予部分股票第三个解除限售期条件成就，公司层面解除限售系数50%[2] - 69名激励对象持有的790,350股限制性股票将申请解除限售[2] - 《解除限售条件成就的公告》于2024年7月11日刊登[3]

限制性股票解锁 - 2024年6月28日为本次解锁的限制性股票上市流通日[2][19] - 解锁人数20人，解锁数量103,250股，占总股本0.0184%[2][19] 限制性股票授予与回购 - 2021年拟授予632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[4] - 2022 - 2024年多次回购注销限制性股票[5][8][10][11][18] 业绩与解除限售系数 - 2023年营业收入26,529.71万元，同比增长13.41%，公司层面实际完成率53.64%，解除限售系数50%[16] 股份变动 - 变动前后股份总数始终为561,001,330股，占比100%[20] - 变动前后高管锁定股数量和占比不变[20] - 限售流通股份、股权激励限售股占比下降，无限售流通股份占比上升[20]

限制性股票授予 - 授予完成日为2024年6月17日，授予登记数量292.45万股，授予价格2.55元/股，授予登记人数17人[3] - 刘宁获授30万股，占授予限制性股票总数4.62%，占授予日股本总额0.05%[6] - 张文涛获授28万股，占授予限制性股票总数4.31%，占授予日股本总额0.05%[6] - 黄潇获授16万股，占授予限制性股票总数2.47%，占授予日股本总额0.03%[6] - 中层管理人员等14人获授218.45万股，占授予限制性股票总数33.66%，占授予日股本总额0.39%[6] - 首次授予权益数量合计292.45万股，占授予限制性股票总数45.06%，占授予日股本总额0.52%[7] - 限制性股票授予数量由613万股调整为589万股，授予日为2024年5月28日[12] - 激励对象由84人调整为79人，授予价格2.55元/股[15] 限售期与业绩目标 - 第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后至24个月内，解除限售比例40%[8] - 第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后至36个月内，解除限售比例30%[8] - 第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后至48个月内，解除限售比例30%[8] - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%[8] 股份回购与增发 - 2024年1月29日至4月11日累计回购股份292.45万股，最高成交价5.30元/股，最低成交价3.24元/股，成交均价4.45元/股，累计支付1300.56万元[13] - 回购股份292.45万股，占本次限制性股票总数的49.65%，增发股份296.55万股，占比50.35%[15] - 公司以货币资金支付回购款1300.86万元，收到回购股份对应股权激励款745.75万元，减少资本公积555.12万元[15] - 收到增发股份对应激励对象新增出资款756.20万元，新增注册资本296.55万元，增加资本公积459.65万元[16] 注册资本与股本结构 - 变更后注册资本为56100.13万元，比变更前增加589万元[16] - 变更后有限售条件流通股占注册资本的20.04%，无限售条件境内上市人民币普通股占79.96%[16] 其他 - 授予限制性股票授予完成后上市日期为2024年6月17日[17] - 按新股本摊薄计算，公司2023年度每股收益为0.04元/股[21]

限制性股票授予 - 授予日为2024年5月28日，授予价格2.55元/股，股票来源为定向发行A股普通股[5] - 63名中层管理人员等获授296.55万股，占授予总数45.69%，占公告日股本总额0.53%[5] - 首次授予对象由84人调为79人，授予数量由613万股调为589万股[10][12] 股票上市与股本 - 新增股份上市日为2024年6月17日，登记数量296.55万股[3] - 公司原注册资本和股本均为558,035,830元，增发后增至561,001,330元[12][14] - 变更后有限售条件流通股占注册资本20.04%，无限售条件股占79.96%[14] 解除限售与业绩目标 - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[7] - 以2023年营收为基数，2024年增长率不低于10%，2025年不低于20%，2026年不低于30%[7] - 绩效考评A和B等级解除限售比例100%，C等级为0%[9] 资金与收益 - 回购股份2,924,500股，支付回购款13,008,638.65元，收到股权激励款7,457,475.00元[12] - 增发股份2,965,500股，收到新增出资款7,562,025.00元，增加资本公积4,596,525.00元[13][14] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.04元/股[20] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12个月[10] - 本次限制性股票激励计划筹集资金全部用于补充公司流动资金[21] - 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票情况[22]

激励计划进展 - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年5月7日股东大会审议通过，董事会获授权[3] - 2024年5月28日审议通过调整激励对象及授予数量议案[4] 激励调整情况 - 个别激励对象放弃24万股限制性股票[5] - 首次授予激励对象由84人变为79人，授予数由613万变为589万[5] 激励分配情况 - 刘宁获授30万股，占授予总数4.62%，占股本总额0.05%[6] - 张文涛获授28万股，占授予总数4.31%，占股本总额0.05%[6] - 黄潇获授16万股，占授予总数2.47%，占股本总额0.03%[6] - 中层等76人获授515万股，占授予总数79.35%，占股本总额0.92%[6] 调整影响 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响，不损害公司及股东利益[8]

激励计划授予情况 - 刘宁获授30万股，占授予总数4.62%，占股本0.05%[2] - 张文涛获授28万股，占授予总数4.31%，占股本0.05%[2] - 黄潇获授16万股，占授予总数2.47%，占股本0.03%[2] - 76人获授515万股，占授予总数79.35%，占股本0.92%[2] - 首次授予589万股，占授予总数90.76%，占股本1.06%[2] - 预留60万股，占授予总数9.24%，占股本0.11%[2] - 激励计划合计授予649万股，占授予总数100%，占股本1.16%[2] 激励计划相关规定 - 激励对象不包括独董、监事及大股东等[3] - 预留激励对象需12个月内确定，超期权益失效[3]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民 币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度 不超过人民币 5.7 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）， 上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见刊登于 2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。 现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托 | 产品名称 | 委托理 财金额 | 产品类型 | 年化收益率 | | 投资期限 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | - ...

会议情况 - 2024年5月28日召开第八届监事会第八次会议，3名监事全出席[1] 激励计划调整 - 因个别对象放弃，激励对象由84人调为79人，授予股数由613万调为589万[2] 激励计划表决 - 同意调整首次授予激励对象名单及数量，3票同意[2][3] - 确定首次授予日为2024年5月28日[5] - 同意向79名对象授予589万股，3票同意[5][6]

关于北京北纬通信科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单、授予权益数量 及向激励对象首次授予限制性股票 之 法律意见书 2024 年 5 月 北京天达共和律师事务所 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数 量及向激励对象首次授予限制性股票之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（"《激励计划》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；一切足以影响本 所律师作出法律判断的事实和文件均已披 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-035 北京北纬通信科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（下称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第九次 会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划 首次授予日为 2024 年 5 月 28 日，授予 79 名激励对象 589 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2024 年 5 月 7 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额 的 1%。 ...