内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][7] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[8] 内部控制结论 - 基准日不存在财务与非财务报告重大缺陷[4] - 报告发出日前未发生影响评价结论因素[5] 内部控制体系 - 建立“三会一层”法人治理结构及三个专门委员会[9] - 构建核心价值观[10] - 建立风险评估与控制体系[11] - 建立多项管理制度[14][15][16] - 制定信息沟通制度[17] - 建立检查和监督体系[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量与迹象标准[20][21][22] - 非财务报告内部控制缺陷有定量与定性标准[24][25]