制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司[2] 资产范围 - 制度所指资产包括应收款项、存货和长期资产[3] 资产减值准备审批 - 占净利润绝对值比例达10%以上且超100万元，由董事会审议[9] - 占比50%以上且超1000万元，由股东会审议[9] - 未达额度由总经理审批后报董事会备案[9] 核销资产审批 - 达规定标准提交董事会或股东会审议；未达由总经理审批后备案[13] 特殊情况处理 - 涉及关联交易按相关规定履行决策程序[14]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构[2] - 遵循公开、平等、规范化、诚信、自愿性原则[4][5] - 目的是树立理念、加强沟通、促进规范运作与改善治理结构[6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营财务等多方面[8] - 多渠道、多方式开展管理工作[8][9] 沟通规范 - 以已公开披露信息沟通，避免泄露未公开重大信息[9] - 设立专门联系电话并及时公布变更信息[9][10] - 加强投资者网络沟通渠道建设与运维[10] - 按规定召开投资者说明会并及时披露情况[12] 调研安排 - 安排投资者现场调研，要求调研方出具资料并签署承诺书[13] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施[20] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为事务负责人和授权发言人[18] - 证券部负责具体事务，统计分析投资者数量等情况[19] 其他规定 - 活动结束编制记录表并刊载[15] - 股东会审议分红方案前与中小股东沟通交流[16] - 不得就未公开重大信息提问进行回答[16] - 及时处理投资者咨询、投诉和建议并定期反馈[20] - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[15] - 档案保存期限不得少于3年[24] - 避免通过非正式渠道泄露未公开重大信息[23] - 造成重大损害或损失应承担相应责任[28] - 信息披露义务人违反制度应承担相应责任[28] - 董事会负责解释和修订制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起实施[31]

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内 幕交易，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公 司《信息披露事务管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定。本制度适用于公司下属 各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易。公司会通过与内幕 信息知情人签订保密协议等方式将内幕信息知情人的保密义务、违反保密规定责任等事项告 知有关人员。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务，保证内幕信 ...

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核，提交董事会、股东会审议[3] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式[7] - 选聘文件应包含基本信息、评价要素、评分标准等内容[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明金额、原则、变化及原因[13] 人员限制 - 连续聘用的审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年，之后5年不得参与审计[15] - 承担首次公开发行股票上市审计，上市后连续执行期限不超2年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[15] 解聘和更换 - 解聘或不再续聘需提前30日通知[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 监督披露 - 审计委员会应监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[23] 改聘情形 - 执业质量出现重大缺陷等情况时公司应改聘[19] - 审核改聘议案应了解原因、调查拟聘事务所并发表意见[20] - 拟改聘时需在股东会决议公告中详细披露相关情况[21] 主动终止 - 会计师事务所主动终止审计业务应向股东会说明公司有无不当情形[25] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[23] - 情节严重时经股东会决议不再选聘存在特定情形的事务所[24]

北京北纬通信科技股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》 公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（以下简称"北纬乐澄"） 于2024年累计以自有 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长44.21%，达到93,305,143.36元[5] - 公司营业总收入本期为93,305,143.36元，同比增长44.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降448.76%，亏损7,592,791.14元[5] - 公司净利润本期亏损9,182,507.09元，同比下滑458.1%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,592,791.14元，同比下滑448.7%[22] - 基本每股收益为-0.0135元，上年同期为0.0046元[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长245.11%，达到33,147,537.78元[9] - 营业总成本本期为104,517,563.82元，同比增长64.8%，其中销售费用大幅增长245.1%至33,147,537.38元[21] - 研发费用本期为7,529,427.28元，同比增长0.9%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降267.84%，为-16,157,443.24元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,157,443.24元，同比下滑267.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1323.24%，达到32,325,468.67元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为32,325,468.67元，同比增长1323%[25] - 收回投资收到的现金为103,490,562.05元，同比下降31%[25] - 取得投资收益收到的现金为7,286,863.90元，同比增长207%[25] - 投资活动现金流入小计为110,777,425.95元，同比下降27%[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为379,531.19元，同比增长260%[25] - 投资支付的现金为78,072,426.09元，同比下降48%[25] - 筹资活动现金流出小计为582,042.66元，同比下降96%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10,222.43元，同比下降124%[25] - 现金及现金等价物净增加额为15,575,760.34元，去年同期为-1,360,539.46元[25] - 期末现金及现金等价物余额为63,619,263.54元，同比下降8%[25] 业务线表现 - 物联网业务收入增加是营业收入增长的主要原因[8] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为63,619,263.54元，较期初增长32.4%[17] - 交易性金融资产期末余额为466,304,893.26元，较期初下降5.1%[17] - 应收账款期末余额为20,738,481.85元，较期初增长42.9%[17] - 预付款项期末余额为61,192,257.35元，较期初增长24.6%[17] - 存货期末余额为11,820,220.65元，较期初增长54.0%[17] - 流动资产合计期末余额为664,817,042.46元，较期初下降3.3%[18] - 非流动资产合计期末余额为726,539,720.67元，较期初增长3.4%[18] - 递延所得税负债保持26,795,742.53元未变动[19] - 负债合计为161,244,124.13元，较上年增长6.6%[19] - 未分配利润减少7,592,791.14元至410,807,226.49元[19] - 存货同比增长54.00%，达到11,820,220.65元[11] - 租赁负债同比增长530.25%，达到1,159,544.73元[11] - 总资产同比增长0.12%，达到1,391,356,763.13元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降0.55%，为1,220,681,129.90元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,882[14] - 第一大股东傅乐民持股比例为21.32%，持股数量为119,613,584股，其中有限售条件股份89,710,187股[14] - 第二大股东许建国持股比例为3.62%，持股数量为20,283,309股，其中有限售条件股份15,212,482股[14]

股东大会信息 - 2025年4月29日15:00召开2024年年度股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年4月22日[4] - 审议《2024年度董事会工作报告》等15项议案[7] 投票信息 - 网络投票时间2025年4月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票分时段进行[16] - 互联网投票需认证获取相关凭证[17] 持股信息 - 控股股东傅乐民持股119,613,584股，占比21.32%[2] 授权委托信息 - 有2024年年度股东大会授权委托书[18] - 包含15项非累积投票提案[19] - 委托期限至本次股东大会结束[20]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-011 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于2025年4月17日下午在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦公司会议室 召开，公司已于2025年4月14日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。 应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 公司监事会对本次授予预留限制性股票的相关事项进行核实后，认为：董事 会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制 性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生 不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-010 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 17 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实 际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激 励计划》的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限 制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 17 日为 预留部分限制性股票的授予日，以 3.31 元/股的授予价格，授予 11 名 ...