天健审〔2024〕4361 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

人员任职 - 高琪2020年1月起任宏达高科独立董事，2023年任职时间为1月1日至12月31日[1] 任职要求与自查 - 公司独立董事需满足多项任职要求，如持股不超已发行股份1%[1] - 高琪2023年度不存在影响公司独立性的情形[1]

业绩数据 - 2023年营业收入5.35亿元，较上年下降7.63%[3] - 2023年净利润8225.30万元，较上年上升3.22%[3] - 2023年末所有者权益19.96亿元，同比增加2.54%[3] 业务收入 - 2023年面料织造收入3.82亿元，占比71.35%，同比下降1.55%[7] - 2023年国内收入3.63亿元，占比67.74%，同比增长8.38%[8] 资产负债 - 2023年对海宁宏达计提资产减值准备1951.02万元，较去年增加607.01万元[3] - 2023年固定资产3.51亿元，较2022年增长5.48%[10] - 2023年短期借款1012.59万元，较2022年增长100%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额7522.82万元，较上年下降8.58%[4] - 投资活动现金流量净额 -6195.84万元，较上年减少210.67%[13] - 筹资活动现金流量净额 -914.56万元，较上年减少23.27%[13] - 现金及现金等价物净增加额476.70万元，较上年减少96.56%[13] 投资活动说明 - 投资活动现金流量净额减少因购买理财未到期赎回及实缴5100万元出资[13]

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 报告概述 一、报告简介 随着全球经济的深度融合和可持续发展理念的深入人心，企业社会责任已 成为衡量企业综合竞争力的重要指标。《公司2023年度社会责任报告》回顾了 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度在实现自身稳健发展 的同时，始终坚守社会责任，积极维护股东、员工、供应商、客户等利益相关 方的权益，以实际行动推动社会的和谐与进步。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》、 《主板信息披露业务备忘录第1号：定期报告披露相关事宜》的要求，参考《中 国企业社会责任报告编写指南》、《社会责任指南》的内容和格式，并结合公 司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年与宏达高科控股股份有限公司年度报告同时发 布。 五、报 ...

表决结果 - 2023年度利润分配预案表决3票同意、0票弃权、0票反对[1] - 2023年度内部控制自我评价报告表决3票同意、0票弃权、0票反对[2] - 公司非独立董事换届选举表决3票同意、0票弃权、0票反对[3] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情形[6] - 截至2023年12月31日无任何形式对外担保事项[6] 资金使用 - 拟使用不超过50000万元自有资金进行现金管理[7] 候选人提名 - 同意提名沈国甫等6人作为公司第八届董事会非独立董事候选人[3]

公司信息 - 宏达高科证券代码为002144，简称为宏达高科[1] 人事提名 - 董事会提名陈相瑜为8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其亲属满足多项任职资格条件[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

宏达高科控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宏达高科控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名 独立董事为专业会计人士，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应为独立董事中的会计专业人 士，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会委员选举，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限如下： （一）提议聘请或更换外 ...

关于申请 2024 年度银行授信额度的公告 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-008 宏达高科控股股份有限公司 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向银行申 请不超过 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度， 本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容如下： 根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精面料织造双主业发展的战略要求， 为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司） 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信 业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定， 在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人[11] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[13] 决策权限 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东大会审议[7] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会[8] - 未达标准的交易由董事会或总经理决定[7][8][9] 选举与职权 - 董事长和副董事长由全体董事过半数以上选举产生[12] - 董事长可行使主持会议、督促决议执行等职权[12] - 董事会可授权董事长在紧迫情况下对部分事项享有临时决策权[10] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日前发出书面通知[17] - 临时董事会会议应于会议召开五日以前发出书面通知[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[18] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前三日发出[19] 会议要求 - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[23] - 提交董事会审议的重大投资等方案要有详细可行性报告等资料[26] 决议相关 - 董事会作出的决议须经全体董事过半数通过[30] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[32] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[32] 其他 - 公司设总经理1人，可设副总经理若干人[14] - 公司设财务总监1人，由董事兼任，享受副总经理待遇[14] - 董事会会议档案由董事会秘书完整保存10年以上[33] - 涉及收购等事项经董事会批准后两个工作日内报告证券交易所并公告[38] - 须经股东大会审议的关联交易事项，董事会作出决议后两个工作日内报送交易所并公告[38] - 董事会决议被法院依法撤销，公司应在事实发生之日起两个工作日内向交易所报告并公告[38] - 董事会议案形成决议并通过后，由总经理组织班子成员贯彻落实，总经理就执行情况及时向董事长汇报[35] - 董事会定期和临时会议形成的决议，由董事会秘书负责在指定报刊上披露[38] - 独立董事发表独立意见的事项需披露时，公司应将独立董事的意见予以公告，意见分歧时应分别披露[38]

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明……………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | | 第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | (一)本所营业执照复件……………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | | 第 6 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4357 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...