深圳拓邦股份有限公司 委托人对受托人的表决指示如下： 1 | 4.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资 | √ | | --- | --- | --- | | | 金的议案》 | | | 5.00 | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 | √ | | | 分限制性股票的议案》 | | | 6.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 11.00 | 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 12.00 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> | √ | | | 的议案》 | | | 13.00 | 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 14.00 | 《关于修订<董事、监 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023061 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ...

深圳拓邦股份有限公司 对外担保制度 深圳拓邦股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年9月） 为了做好深圳拓邦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外担保的决 策工作，特制定本制度。 第一条 对外担保的决策依据： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他 相关法律、法规、规范性文件以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）等有关规定；根据权限，由公司股东大会或董事会做出的关于对外担保 计划的决议。 本制度所称对外担保是指本公司及本公司控股子公司为他人提供的担保，包 括本公司对控股子公司的担保、控股子公司之间相互担保。担保形式包括保证、 抵押和质押。 第二条 对外担保的决策原则 2.1 符合法律、法规及《章程》所规定的担保范围； 2.2 符合公司的发展战略和整体经营需要； 2.3 科学决策，民主决策。 第三条 对外担保的条件 3.1 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 70%； 3.2 不 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年9月） 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； 1 第五 ...

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2023 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | ...

深圳拓邦股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 深圳拓邦股份有限公司 （2023年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同 意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供财务资助属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 对外提供财务资助管理制度 （六）中国证监会或者深圳证券交易所认 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023054 深圳拓邦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦伟，作为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳拓邦股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023055 深圳拓邦股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第七届 董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对 2021 年非公开发行募集资 金投资项目之"拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）"剩余募集资金 8,110.73 万 元（不含利息收入）变更用途并永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 此次变更募集资金金额占 2021 年非公开发行募集资金净额的 7.82%，占拟投入 拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）募集资金净额的 63.94%。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次变更募集资金的金额高于该 项目募集资金净额的 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作指引"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、 法规及公司规章制度的有关规定和要求，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第三十七次会议审议的相关事项， 发表如下独立意见： 一、独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 公司第七届董事会第三十七次会议于2023年9月7日召开，经公司控股股东武 永强先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意武永强、彭干泉为公司第八 届董事会非独立董事候选人。 通过对本次非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况 了解，我们认为公司非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》（2018年修正）第146条规定不得担 任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任 ...

深圳拓邦股份有限公司 对外投资管理制度 深圳拓邦股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资风险，维护公司及股东的合法权益，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规和规范性文件的要求，以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券、实物资产和无形资产等进行的对外资本性投入活动。包括但 不限于：除担保以外的项目投资、购买或出售资产、证券投资、风险投资、资产 处置等事项。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资事项， 可能对公司股票、债券及其衍生品种交 ...