证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023077 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第三次 （临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回 购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《回购股份报告书》，有关 内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023076 深圳拓邦股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年 12 月 19 日召开的第 七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 63,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2022 年12 月20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022101）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金 金额为人民币 63,000 万元。截止到 2023 年 11 月 29 日，公司已将上述用于 暂时补充流动资金的募集资金人民币 63,000 万元全部归还并转入公司募集资 金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023075 深圳拓邦股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票授予日为 2021 年 11 月 2 日，本次回购注销 限制性股票数量共计1,933,260股，占回购前公司总股本1,269,535,372股的0.15%， 回购价格为 7.12 元/股。 2、截至 2023 年 11 月 16 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完回购注销相关手续。 一、公司股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 9 月 20 日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议 通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（预案）>的议案》。 2、2021 年 10 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 3、2021 年 11 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023074 深圳拓邦股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 选举陈正旭先生为公司独立董事。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，陈正旭先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈正旭先生已书面承诺将 积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到陈正旭先生的通知，陈正旭先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 1 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023073 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第三次 （临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回 购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《回购股份报告书》，有关 内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023072 深圳拓邦股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第三次 （临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），并于 2023 年 10 月 30 日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次日予以公告， 现将首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2023 年 10 月 30 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 965 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023071 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第 八届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公司股份回购细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例数据的情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登 记在册的前 10 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武永强 | 212,008,715 | 16.70 | | 2 | 纪树海 | 27,318,642 | 2.1 ...

重要内容提示： 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 ，回购价格不超过人民币 15 元/股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、 金额为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）会议审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2023069 深圳拓邦股份有限公司 3、本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。 4、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，可 能存在未经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原 因，导致已回购股票无法全部授出的风险。敬请投资者注 ...

第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023068 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时）会 议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 7 名，实际 参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议表决情况如下： 一、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》； 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，立足公司长期可持续 发展，充分调动核心骨干员工的积极性，在综合考虑公司业务发展、经营情况、 财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15 元/股（含）。 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规定和要求，我们作为 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第 三次（临时）会议关于回购公司股份的事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集、出席人数、 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次回购公司股份的目的是对未来发展前景的信心和对公司价值的 认可，立足公司长期可持续发展，充分调动核心骨干员工的积极性，综合考虑业 务发展、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基 础上，公司决定以自有资金回购公司部分股份。回购的公司股份全部用于对核心 骨干员工实施股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内 未能实施上述用 ...