天津普林电路股份有限公司 天津普林电路股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，发表如下审 核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我 评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《天津普林 电路股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。 监 事 会 二○二四年四月十六日 ...

[2024]0011005246 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年度） | | | 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普 林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字 [2024] 0011001515 号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2023 年修订)》的规定，就天津普林编制的 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称"汇总 表"）出具专 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-019 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年年度股东大会 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年05月07日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2024年05月07日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月07日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05 月07日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-012 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 04 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二 十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人， 会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公 司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2023 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过。 2、《2023 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 公司2023年度实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现利 润总额2,768.92万元，较上年同期增长69.02%；实现归属于 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-020 天津普林电路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，该解释"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并按上述文件规定 的生效日期开始执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

天津普林电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及公司《章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，天津普林电路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人， 注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十次 ...

[2024]0011010581 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普 林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字[2024] 0011001515 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） [2024]0011000035 ( ) 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000035 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称天津普林） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024]0011000035 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨丽芳） 各位股东及股东代理人： 本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，，独立公 正的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 了解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东 的权益。现将本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加 州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一 等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文 并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任深圳大通实业股份有 限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事工作制度 （二○二四年四月修订） 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序等，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和公司《章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务，并不得与公司 及主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，不得存在其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事任职条件 第五条 公司独立董事应 ...