天津普林电路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公 司《章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独 立行使监事会的职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进公司规范运作，维护全体股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序 以及会议的提案、议案等符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》 等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 1、第六届监事会第十四次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，以全票审议通过以下事项： （1）关于回购公司股份方案的议案； 相关公告刊登在 2023 年 1 月 13 日的巨潮资讯网（w ...

天津普林电路股份有限公司 董事会专门委员会 实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长一至二人。 第三章 职 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李志东） 各位股东及股东代理人： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李志东，硕士学历，高级工程师。曾任深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司技术总监、副总经理、董事兼副总经理，深圳市百柔新材料技术有限公司 副总经理。现任武汉新创元半导体有限公司副总裁，兼任CPCA科学技术委员会 副会长。自2021年7月12日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | | 李志东 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2023年度，本人积极参加董事会，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出 席会议 ...

天津普林电路股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值测试报告 2023 年年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 合并泰和电路科 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技（惠州）有限 公司所形成的包 | 深圳中联资产评 | 蔡士喜、林培泥 | 深中联评报字 ［2024］第 50 | 可收回金额 | 包含商誉的相关资产 组在 2023 年 12 月 31 | | | 估有限公司 | | | | 日的可收回金额不低 | | 含商誉的相关资 | | | 号 | | 于 59,603.49 万元 | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并泰和电路 | | | | | | | | 科技（惠州 ...

天津普林电路股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对公司2023年度计提资产减值准备相关材料的审查，现对其合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出 的，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营 成果，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。同意本次计 提资产减值准备。 天津普林电路股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三 十四次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长秦克景先生主 持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-006 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨 慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程、应收账 款等资产进行清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产 ...

天津普林电路股份有限公司 关于控股孙公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司增加注册资本的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次增资概述 因经营发展需要，公司控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简 称"惠州泰和"）拟使用自有资金向其下属全资子公司泰和电路科技（珠海）有 限公司（以下简称"珠海泰和"）增资 10,000 万元，增资完成后珠海泰和的注 册资本将由10,000万元增加至20,000万元，惠州泰和仍持有珠海泰和100%股权。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-010 本次增资事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审 议。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 公司名称：泰和电路科技（珠海）有限 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-008 天津普林电路股份有限公司 关于计提资产减值准备及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及处置资产的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及处置资产的情况概述 二、本次计提资产减值准备及处置资产的具体说明 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨 慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程、应收账 款等资产进行清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，同 时对上述部分存在减值迹象的设备进行报废处置。 公司2023年度资产减值及信用减值准备新增计提合计金额为1,505.49万元， 转回金额为 189.42 万元，核销/转销金额为 122.32 万元，非同一控制下企业合并 增加 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-007 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二 十六次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开，本 次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议的召开与表决程序符合 《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值 准备和处置资产，符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策 程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及处置资产事项。 特此公告。 天津普林 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于2024年4月10日召开，审议通过了《关于公司向民生银行天津分行申请综 合授信额度的议案》。 根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向民生银行天津分行申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务 范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行 批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-009 天津普林电路股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十日 公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授 信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 ...