股票简称：天津普林 股票代码：002134 二〇二四年六月 天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 所有激励对象承诺，本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规、规范性文件，以及《天 津普林电路股份有限公司章程》制定。 二、天津普林电路股份有限公司（以下简称"天津普林"或"公司"）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形。 天津普林电路股份有 ...

天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心 骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，制定了《天津普林电路 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、本激励计划 的规定，并结合公司的实际情况，特制定《天津普林电路股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-038 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 1、《关于<天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东、王 泰作为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，拟定了《天津普林电路股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要。 董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，同意将本议案提交董事会审议。本 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-035 天津普林电路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月27日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月27日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月27日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试 ...

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-401 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 ...

天津普林电路股份有限公司 一、股东回报规划制定考虑因素 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》《公司章程》等的相关规定，综合公司的盈利能力、发展规划、股 东回报、外部融资环境等因素，天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"） 制订了《天津普林电路股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综合分析 了公司战略、经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；统筹考虑股东的短 期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 二、股东回报规划制定原则 （一）股东回报规划的制定应符合法律法规和《 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-027 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 4 日 以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二十 九次会议的通知》。本次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议 由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对上市公司 以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求进行自查，确认公司符 合有关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-031 天津普林电路股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关 规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公 司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，根据相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来是否被证券 监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查。现将自查情况公告如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）采取监管措施的 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司 （天津自贸试验区航海路 53 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 二〇二四年五月 天津普林电路股份有限公司 向特定对象发行股票的预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深交所发 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-030 天津普林电路股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投 资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进 ...