担保事项 - 公司拟为惠州泰和、珠海泰和分别提供2500万、3500万元担保[2] - 截至公告日，公司及子公司已签担保合同74275万元，实际担保14963.02万元，占比33.14%[15] - 本次担保需提交股东大会审议[4][14] 金融服务 - 公司与TCL财务公司签三年协议，存贷及衍生品业务有额度限制[3][4] 子公司情况 - 惠州泰和、珠海泰和拟向TCL财务公司申请2500万、3500万元授信额度[4] - 2024年6月30日，惠州泰和资产87166.26万元，净资产51527.85万元[8] - 2024年6月30日，珠海泰和资产46631.93万元，净资产14099.37万元[12]

独立董事提名 - 李志东被提名为天津普林第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李志东具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 李志东及直系亲属无相关股份及任职限制[8] - 李志东最近十二个月无禁止任职情形[10] - 李志东近三十六个月无相关处罚及不良记录[11][12] - 李志东担任独立董事公司数量及任期合规[12][13]

公司治理 - 2024年11月14日召开会议，审议通过调整经营范围等议案[3] - 董事会成员人数由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人[6] 经营范围 - 调整后经营范围增加居民日常生活服务，不改变主营业务[4][5] 章程修订 - 基于调整同步修订《公司章程》，尚需股东大会审议[7][8]

监事会会议 - 2024年11月11日发出第六届监事会第三十五次会议通知[1] - 11月14日以通讯表决方式召开，3名监事实际参与表决[1] 监事选举 - 股东提名毛天祥、王松为第七届非职工代表监事候选人[1] - 选举二人结果均为3票同意，需提交临时股东大会审议[2][4] 任期安排 - 第七届监事会任期自临时股东大会通过起三年[1] - 原监事在新一届就任前继续履职[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 处理机制 - 舆情工作组统一领导处理工作并决策部署[4] - 董办负责媒体信息管理与上报[7] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置，重大舆情工作组控制传播[8] 其他 - 公司可追究违反保密或媒体侵权法律责任[11]

独立董事提名 - 杨丽芳被提名为天津普林第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[8] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[8] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] - 若辞职致独立董事比例不符规定，将持续履职[14]

天津普林电路股份有限公司 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名周国云为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

董事会调整 - 拟将董事会成员人数由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事人数不变[2] - 提名秦克景等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名李志东等3人为第七届董事会独立董事候选人[7] - 第七届董事会独立董事津贴为每年税前10万元[10] 制度与担保 - 公司制订《舆情管理制度》，审议通过后生效[12] - 公司为惠州泰和2500万元和珠海泰和3500万元授信额度提供担保[13] 会议安排 - 公司定于2024年12月3日召开2024年第七次临时股东大会[15] 议案情况 - 《关于调整公司经营范围等议案》9票同意通过，需提交临时股东大会审议[1][2][3] - 《关于选举第七届董事会非独立董事议案》各候选人9票同意通过，需累积投票选举[4][5] - 《关于选举第七届董事会独立董事议案》各候选人9票同意通过，待审核后累积投票选举[7][8][9]

监事会换届 - 公司第六届监事会届满进行换届选举[2] - 2024年11月14日会议审议选举第七届非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会任期三年，待2024年第七次临时股东大会通过[2] 候选人信息 - 提名毛天祥、王松为非职工代表监事候选人[2] - 二人截至披露日未持股，任职资格符合规定[6][7]

文章核心观点 天津普林电路股份有限公司2024年第六次临时股东大会顺利召开，会议召集和召开程序合规，审议通过相关议案，表决结果合法有效 [1][3] 会议召开情况 - 现场会议时间为2024年11月14日下午15:00，网络投票时间为2024年11月14日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 现场会议召开地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，召集人为公司董事会，主持人为公司董事长秦克景先生 [1] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共139人，代表股份66,635,104股，占公司截至2024年11月07日有表决权股份总数的27.1040％ [2] - 出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份66,026,154股，占公司截至2024年11月07日有表决权股份总数的26.8563％ [2] - 通过网络投票出席的股东及股东代表138人，代表股份608,950股，占公司截至2024年11月07日有表决权股份总数的0.2477％ [2] - 中小投资者共138人通过现场和网络出席，代表股份608,950股，占公司截至2024年11月07日有表决权股份总数的0.2477％，其中现场0人，网络138人 [3] 议案审议表决情况 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，总表决情况为同意66,492,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7861％；反对109,250股，占0.1640％；弃权33,300股，占0.0500％ [3] - 中小投资者表决情况为同意466,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.5909％；反对109,250股，占17.9407％；弃权33,300股，占5.4684％ [3] 律师出具的法律意见 - 律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为曹建民、钱妍 [3] - 结论性意见为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [3] 备查文件 - 天津普林电路股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议 [3] - 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书 [3]