业绩总结 - 2023年度母公司净利润 -217.56万元，年初未分配利润7.08亿元，可供股东分配利润7.05亿元[2] - 合并报表可供股东分配利润51.67亿元[2] 利润分配 - 2023年度以登记股数扣4577.92万股为基数，每10股派0.3元（含税）[5] - 截至2024年4月25日总股本67.68亿股，剔除后股本67.23亿股，预计派现2.02亿元[5] 资金用途 - 留存资金用于业务拓展、日常经营、技术改造等[6] 方案审议 - 董事会、监事会审议通过2023年度利润分配预案，待股东大会批准[10][12]

利欧集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请 股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务 协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 现将有关事项公告如下： 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-025 一、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动信息 - 接待日：2024年5月21日 [2] - 接待时间：当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 [2] 登记预约 - 参与投资者需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系并提供问题提纲 [2] - 联系人：张旭波；电话：021 - 60158601；传真：021 - 60158602 [2] 来访证件要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [2] - 机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] 保密承诺 - 公司按深交所规定要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理王相荣先生，副总经理、财务总监杨浩先生，董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生（特殊情况人员有调整） [2]

二〇二四年四月 1 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 2 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债 ...

薪酬方案 - 2024年度适用于任期内领薪人员[2] - 期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[3] 薪酬评定 - 副董事长参照高管薪酬标准[3] - 非独立董事按职务等评定[3] - 监事、高管按职务等评定[3][4] 其他规定 - 离任按实际任期计算薪酬[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] - 方案须股东大会审议通过生效[5]

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2024 年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之"第三节 管理 层讨论与分析"部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-024 利欧集团股份有限公司 关于继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、公司开展远期外汇交易的目的 公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影 响。 为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 利欧集团股份有限公司 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、 汇率办理结汇或售汇的业 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-014 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到董事长王相 荣先生、副董事长王壮利先生的通知，获悉其分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120240014号、 证监立案字01120240013号），相关事项公告如下： (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告》 （公告编号：2023-047）。 本次被立案调查的事项与公司无关，立案调查事项系针对王相荣先生和王壮利 先生个人，公司经营活动不受影响。 在立案调查期间，王相荣先生和王壮利先生将积极配合中国证监会的相关工作， 并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 一、《立案告知书》主要内容 王相荣先生、王壮利先生因涉嫌短线交易"利欧股份"股票，根据《中华人民 共和国证 ...

潘灵松先生简历： 鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4 月10日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大 会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第七届监事会职 工代表监事（个人简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名 监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 特此公告。 利欧集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-011 利欧集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月生，本科学历。2006 年 7 月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团 泵业有限公司人力资源部副总经理。 潘灵松先生未持 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-010 利欧集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人 119 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 1,224,055,211 股，占公司股本总额的 18.0851%。其中，参加现场股东大会的股东及 股东代理人6名，代表有表决权股份1,175,961,931股，占公司股本总额的17.3746%； 第 1 页 共 5 页 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 26 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方 式。现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第 三街 1 号公司会议室召开，网络投票时间为 2024 年 4 月 10 ...