薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[3] - 非独立董事津贴16万元/年（税前）[3] 薪酬计算与审议 - 董监高离任按实际任期计算并发放薪酬[5] - 薪酬方案须经股东大会审议通过生效[5]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[3][4][5][7] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[4][5] 参会人员 - 包括董事长兼总经理王相荣等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月15日前可会前提问[1][7] - 2025年5月15日15:00 - 17:00可参与互动交流[7] 联系人信息 - 联系人是张旭波[9] - 电话021 - 60158601[9] - 传真021 - 60158602[9] - 邮箱sec@leogroup.cn[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月26日董事会通过续聘议案[9] - 续聘自2024年度股东大会通过之日生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.20亿[1] - 天健2024年上市公司审计客户多行业，同行业9家[1][3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，从业人员受罚涉及67人[4] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用155万元（含税含内控）[7]

业绩会议 - 2024年召开6次监事会[2] - 各次监事会审议通过相关议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会督促公司规范运作并加强学习[9] 其他情况 - 2024年关联交易程序合规、定价合理[8] - 2024年对外担保无违规[8]

报告与接待安排 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 投资者接待日为2025年5月23日，时间13:00 - 15:00[2] - 接待地点在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室[2] 投资者要求 - 需在“投资者接待日”前3个工作日联系并提供问题提纲[2] - 个人与机构投资者需带相关证件及复印件[2] - 公司要求投资者签署《承诺书》[2] 参与人员 - 董事长兼总经理王相荣等参与接待[3]

会计政策变更 - 2025年4月26日审议通过会计政策变更议案，因财政部2024年12月颁布新规[2] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》规定[3] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为187.5026071983亿元[6] - 2023年度销售费用调整后为7.6789833324亿元[6] 影响说明 - 变更不影响净资产、净利润等指标，对财务无重大影响[6] 各方态度 - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[7][8]

关联交易 - 2025年向利欧控股销售交易额上限5000万元，截至3月31日已发生379.41万元，上年发生1563.10万元[6] - 2025年向利欧控股采购交易额上限7000万元，截至3月31日已发生683.21万元，上年发生3858.39万元[6] - 2025年向赛卡科技采购交易额上限4000万元，截至3月31日已发生543.97万元，上年发生1732.84万元[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，利欧环境总资产243346.51万元，净资产3917.18万元，2024年营收10492.75万元，净利润10.70万元[8] - 截至2024年12月31日，利欧环保总资产15871.24万元，净资产 - 624.39万元，2024年营收97.41万元，净利润 - 138.49万元[9] - 截至2024年12月31日，利欧新材料总资产10968.80万元，净资产 - 605.93万元，2024年营收23.64万元，净利润 - 388.05万元[10] - 截至2024年12月31日，水务科技总资产27837.94万元，净资产10217.58万元，2024年营收12387.63万元，净利润886.16万元[11] - 截至2024年12月31日，赛卡科技总资产2614.17万元，净资产1308.11万元，2024年营收4480.05万元，净利润159.05万元[13] 股权结构 - 浙江利欧环境科技有限公司注册资本5050万元，利欧控股占出资比例99.00%[7] - 浙江利欧环保科技有限公司注册资本3880万元，利欧控股占出资比例90.00%[8] - 台州利欧环保新材料有限公司注册资本500万元，利欧控股占出资比例65.00%[9] - 赛卡科技注册资本1080万元，王军辉、王珍萍、梁恩希、朱凌豪、王军苏分别持股31%、23%、23%、18%、5%[12] - 公司董事长王相荣持股637387033股，副董事长王壮利持股503903819股[13] 会议决议 - 2025年第一次独立董事专门会议以3票同意通过关联交易议案[19] - 公司预计的2025年度日常关联交易符合业务开展情况，定价公允合理[19] - 监事会认为公司预计的日常关联交易价格合理、程序合法，符合法规和章程规定[20][21]

业绩影响 - 2024年度计提减值准备并核销部分资产[2] - 计提信用和资产减值准备合计20915.65万元[11] - 减少2024年度归属股东净利润16320.57万元[11] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末数119670.29万元[4] - 其他应收款坏账准备期末数7389.55万元[4] - 应收票据坏账准备期末数68.2万元[4] - 存货跌价准备期末数1815.43万元[4] - 商誉减值准备本期核销353861.45万元[6] 审议情况 - 计提及核销事项经多会议审议通过[12] - 各审议主体认为符合规定，不损害股东利益[13][14][15]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务应对汇率及利率波动风险[1] - 业务品种含远期结售汇等，币种有美元等[2] - 累计金额不超3亿美元，额度可循环使用[2] 业务期限 - 自第七届董事会十次会议通过起12个月内有效[2] 业务风险与应对 - 存在汇率波动等三种风险[5] - 加强汇率研究，调整策略控损失[6] - 制定管理制度，总部财管中心管理[6] 业务原则 - 交易金额基于谨慎预测，期限相匹配[6]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保额度不超85.23亿元，含金融机构42.20亿元和业务43.03亿元[2] - 利欧集团浙江泵业为公司及子公司提供担保额度不超5亿元[5] - 担保额度有效期为2024年度股东大会审议通过议案之日起12个月[2] - 授权公司董事长在额度和期限内签署担保文件[5] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额260,438.46万元，占2024年度合并报表净资产的20.21%[23] - 截至公告披露日，涉及金融机构的实际担保余额208,859.81万元，占2024年度合并报表净资产的16.21%[23] - 截至公告披露日，涉及数字营销业务合作的实际担保余额51,578.65万元，占2024年度合并报表净资产的4.00%[23] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司未发生逾期担保等情况[23] 公司基本信息 - 公司注册资本为675,480.4205万元[6] 子公司业绩 - 利欧集团浙江泵业2024年营业收入339,923.48万元，净利润 - 12,784.42万元[8] - 截至2024年12月31日，利欧集团浙江泵业资产总额1,290,958.51万元，净资产834,362.74万元[9] - 利欧集团湖南泵业2024年营业收入96,565.42万元，净利润1,431.10万元[9] - 截至2024年12月31日，利欧集团湖南泵业资产总额143,784.35万元，净资产49,229.40万元[9] - 大连利欧华能泵业2024年营业收入25,539.52万元，净利润65.00万元[10] - 2024年12月31日，大连利欧资产总额为47,881.83万元，净资产为13,499.04万元[11] - 2024年，利欧园林营业收入1,048.51万元，净利润 - 497.25万元，年末资产总额31,685.15万元，净资产4,429.62万元[11] - 2024年，聚胜万合营业收入498,403.39万元，净利润126.07万元，年末资产总额279,603.38万元，净资产14,053.45万元[11] - 2024年，微创时代营业收入455,744.89万元，净利润3,369.42万元，年末资产总额128,815.15万元，净资产50,650.46万元[13] - 2024年，利欧聚合营业收入706,578.03万元，净利润 - 3,049.08万元，年末资产总额298,226.77万元，净资产53,705.29万元[14] - 2024年，利欧聚量营业收入31,716.66万元，净利润148.08万元，年末资产总额7,458.73万元，净资产287.29万元[15] - 2024年，利欧聚合（北京）营业收入13,963.61万元，净利润 - 1,728.60万元，年末资产总额4,145.40万元，净资产 - 3,266.15万元[15] - 2024年，大网时代营业收入186,826.99万元，净利润586.44万元，年末资产总额52,683.65万元，净资产13,276.68万元[17] - 2024年，利欧广告营业收入10,831.92万元，净利润1,626.88万元，年末资产总额9,205.03万元，净资产6,212.83万元[17] - 2024年上海漫酷营业收入505,038.14万元，净利润6,682.53万元[19] - 截至2024年12月31日，上海漫酷资产总额276,863.47万元，净资产58,053.35万元[19] - 2024年利欧聚合（上海）营业收入25,885.55万元，净利润386.02万元[19] - 截至2024年12月31日，利欧聚合（上海）资产总额3,161.31万元，净资产1,893.79万元[19] - 2024年上海易合营业收入25,955.21万元，净利润421.64万元[21] - 截至2024年12月31日，上海易合资产总额14,515.98万元，净资产14,296.19万元[21]