公司担保情况 - 公司及子公司无逾期担保情况 [2]

公司财务数据 - 2024年末上海月沣总资产30831.67万元，负债11725.63万元，资产负债率38.03%[3] - 2024年上海月沣营业收入28082.08万元，净利润1583.80万元[3] - 2025年6月末上海月沣总资产49803.78万元，负债30405.40万元，资产负债率61.05%[4] - 2025年上半年上海月沣营业收入12768.24万元，净利润314.92万元[4] 担保情况 - 公司拟为上海月沣不超1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限一年[1] - 截止公告日公司累计可用担保额度43000万元，实际担保总额5000万元[7] - 实际担保总额占公司2024年度经审计净资产的3.40%[7] - 本次拟担保额度占公司2024年度经审计净资产的0.68%，占总资产的0.32%[7] - 公司及子公司无逾期担保情况[7] 股权情况 - 上海月沣注册资本12050万元，公司持有其100%股权[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次（临时）会议9月8日发通知和议案，9月12日下午3点召开[1] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》[1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[1] 公告查询 - 详情可查同日《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2025 - 043）[1]

控股股东股份质押情况 - 控股股东金王运输于2025年9月10日及11日分两笔质押公司股份2550万股 占公司总股本3.6909% 占其持股比例17.2416% [2][3][4] - 本次质押后累计质押股份增至134,274,499股 占公司总股本19.4348% 占其持股总数90.7884% [4] - 质押用途为金王集团向农业银行青岛市北第一支行申请的最高额质押担保贷款提供担保 [2][3] 质押风险控制措施 - 本次质押未设置预警线及平仓线 不存在追加担保资产或平仓风险 [12] - 除股份质押外 金王集团还提供其他资产担保及个人信用担保 [12] - 金王集团最近一年无债务逾期或违约记录 未涉及重大诉讼仲裁 [11][12] 资金偿还安排 - 未来一年内到期质押股份1190万股 占控股股东持股8.0461% 对应融资余额1亿元 [5] - 金王集团各类借款总余额7.967亿元 未来半年需偿付4.463亿元 未来一年需偿付7.887亿元 [11] - 还款资金来源于自有或自筹资金 集团资产负债率34.52%（2025年3月末） [11] 关联交易情况 - 2024年公司向金王运输支付运输服务费773.29万元 2025年1-6月支付488.28万元 [12] - 2024年支付金王集团及金王运输担保费用1140.92万元 [12] - 除上述交易外 不存在其他资金往来 公司未向控股股东提供担保 [13] 财务数据指标 - 金王运输2024年末总资产5028.12万元 资产负债率9.99% 净利润2.32万元 [9] - 金王集团2024年末总资产71.64亿元 资产负债率35.67% 净利润1.55亿元 [10] - 截至2025年3月末 金王集团总资产71.05亿元 一季度净利润2746.08万元 [11]

股东股份质押基本情况 - 控股股东金王运输解除原质押股份2550万股（占公司总股本3.6909%）并重新办理相同数量股份的质押登记 质押用途均为为金王集团最高额质押担保贷款提供担保 [3] - 本次质押股份2550万股占公司总股本3.6909% 占金王运输所持股份17.2416% 质押手续于2025年9月10日及11日完成 质押期限起始日分别为2025年9月9日及10日 [3][4] 控股股东质押累计情况 - 金王运输持有公司股份147,898,322股（占公司总股本21.4067%） 本次质押后累计质押股份134,274,499股 占公司总股本19.4348% 占其持股比例90.7884% [4] - 未来一年内到期质押股份1190万股 占金王运输持股比例8.0461% 占公司总股本1.7224% 对应融资余额1亿元 [5] 关联方财务及资信状况 - 金王运输2024年总资产5028.12万元 资产负债率9.99% 净利润2.32万元 2025年一季度总资产5007.90万元 净利润-18.24万元 [8] - 金王集团2024年总资产71.64亿元 资产负债率35.67% 净利润1.55亿元 2025年一季度总资产71.05亿元 净利润2746.08万元 [9][10] - 金王集团当前借款总余额7.967亿元 未来一年内需偿付债务金额7.887亿元 最近一年无债务逾期或违约记录 [11] 关联交易情况 - 公司2024年向金王运输支付运输服务费773.29万元 2025年1-6月支付488.28万元 [12] - 2024年向金王集团及金王运输支付担保费用1140.92万元 2025年将根据实际担保情况支付 [12]

股份质押 - 金王运输累计质押股份占其所持公司股份比例超80%，投资者需注意风险[2] - 2025年9月10 - 11日，金王运输2550万股（占总股本3.6909%）解除质押后再质押，用于为金王集团贷款提供担保[3] - 本次质押分两笔各1275万股，分别占金王运输所持股份8.6208%，占总股本1.8454%[4][5] - 金王运输持股147,898,322股，占总股本21.4067%，本次质押后累计质押134,274,499股，占其持股90.7884%，占总股本19.4348%[5] - 未来一年内，金王运输质押到期股份1190万股，占其持股8.0461%，占总股本1.7224%，对应融资余额1亿元[6] - 本次股份质押融资非用于满足上市公司生产经营相关需求[6] - 本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响[6] - 金王运输本次质押股份不会导致公司实际控制人变更，不影响财务和经营成果[10] - 本次股份质押融资资金用于公司正常生产经营补充流动资金及周转[8] - 本次股份质押不设预警线及平仓线，无追加担保资产及平仓风险[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，金王运输总资产5028.12万元，负债502.35万元，资产负债率9.99%，营收1616.51万元，净利润2.32万元[7] - 截至2025年3月31日，金王运输未经审计总资产5007.90万元，负债500.37万元，资产负债率9.99%，营收244.86万元，净利润 - 18.24万元[7] - 截至2024年12月31日，金王集团经审计总资产716,389.19万元，负债255,513.57万元，资产负债率35.67%，营收654,448.64万元，净利润15,455.83万元[7] - 截至2025年3月31日，公司未经审计总资产710,479.09万元，负债总额245,238.99万元，资产负债率34.52%[8] - 2025年1 - 3月，公司实现营业收入108,807.40万元，净利润2,746.08万元，流动比率1.95，速动比率1.23[8] - 截至公告披露日，公司各类借款总余额7.967亿元，未来半年需偿付债务4.463亿元，未来一年需偿付7.887亿元[8] - 2024年公司支付运输服务费773.29万元，2025年1 - 6月支付488.28万元[9] - 2024年公司支付担保费用1,140.92万元，2025年将在年终根据实际担保情况支付[9] 关联关系 - 公司与金王集团及金王运输除关联交易外无其他资金往来和关联交易[10] - 金王集团及金王运输每年为公司融资提供担保，公司未向其提供融资担保[10]

板块表现 - 化妆品板块整体上涨0.22%，跑赢上证指数（0.13%）和深证成指（0.38%）[1] - 锦盛新材领涨板块，单日涨幅达11.73%[1] - 上海家化涨幅2.44%，拉芳家化涨幅1.69%，水羊股份涨幅0.89%[1] 个股交易数据 - 锦盛新材成交13.97万手，成交额1.98亿元，位列板块成交活跃度前列[1] - 青岛金王成交量最高达24.89万手，成交额2.11亿元[1] - 福瑞达成交6.92万手，成交额5518.04万元[1] - 贝泰妮成交6.12万手，成交额3.02亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1099.12万元，游资资金净流出7876.32万元，散户资金净流入8975.44万元[2] - 锦盛新材获主力资金净流入2475.19万元，主力净占比12.51%[3] - 青岛金王获主力净流入1757.15万元，占比8.32%[3] - 贝泰妮获主力净流入1690.49万元，占比5.59%[3] - 上海家化获主力净流入1450.36万元，占比4.63%[3] - 丸美生物遭主力净流出219.24万元，占比-4.93%[3] - 青松股份遭主力净流出375.72万元，占比-2.29%[3]

会议基本信息 - 青岛金王应用化学股份有限公司于2025年9月5日下午3:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 由董事长陈索斌先生主持 董事会召集 [4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求 [4] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共1,558名 代表股份164,734,062股 占公司总股本23.8435% [5] - 现场参与表决股东1名 代表股份147,898,322股 占总股本21.4067% [5] - 通过网络投票参与股东1,557名 代表股份16,835,740股 占总股本2.4368% [5] 议案表决结果 - 审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 [7] - 同意票163,323,662股 占有效表决权股份99.1438% [8] - 反对票973,000股 占有效表决权股份0.5906% [8] - 弃权票437,400股 占有效表决权股份0.2655% [8] - 中小投资者同意票15,425,340股 占中小投资者有效表决权91.6226% [9] - 中小投资者反对票973,000股 占中小投资者有效表决权5.7794% [9] - 中小投资者弃权票437,400股 占中小投资者有效表决权2.5980% [9] 法律合规性 - 北京德和衡律师事务所律师丁伟 王智对会议进行见证并出具法律意见书 [9] - 法律意见书确认会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [9]

股东会召集与召开程序 - 股东会由董事会根据第九届董事会第二次临时会议决议召集 会议通知详细载明了召开时间地点及审议事项 并说明采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 会议于2025年9月5日下午3点在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼公司会议室召开 实际召开情况与通知披露完全一致[3] - 召集和召开程序完全符合公司法 证券法 股东会规则及公司章程的规定[3] 出席会议人员构成 - 出席会议的股东及授权代表总数为1,558名 代表股份总数164,734,062股[3] - 现场出席会议股东1人 代表股份147,898,322股 占有效表决权股份总数的21.4067%[3] - 通过网络投票股东1,557人 代表股份16,835,740股 占比2.4368%[4] - 中小投资者参会人数1,557人 代表股份16,835,740股 占比2.4368%[4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 计票监票程序符合相关法律法规和公司章程规定[4] - 总体表决结果: 同意票163,323,662股(占比99.1438%) 反对票973,000股(0.5906%) 弃权票437,400股(0.2655%)[4] - 中小投资者表决结果: 同意票15,425,340股(91.6226%) 反对票973,000股(5.7794%) 弃权票437,400股(2.5980%)[5] - 所有审议议案均获得通过 表决程序与结果合法有效[4][5] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序 人员资格 表决程序及结果均符合公司法 证券法 股东会规则等相关法律法规和公司章程要求[5] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效[5]

公司融资安排 - 全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案获2025年第一次临时股东会审议通过 [2]