股本与分红 - 2024年末总股本为10.075亿股，剔除回购股份后分红基数为9.91963341亿股[3][4] - 拟派发现金7935.71万元，占2024年度归母净利润的47.06%，全年合计分红比例接近60%[4] - 2025年拟半年度分红，派发现金红利不少于当期可分配利润的20%[7] 财务相关 - 为子公司提供担保总额度不超过18亿元[4] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 及子公司拟使用不超过8亿元自有资金进行证券投资与理财[14] - 2024年12月31日投资性房地产评估价值合计2.592406亿元[16] - 本期投资性房地产增加190.52万元，公允价值变动 -882.83万元[16] - 固定资产转入投资性房地产1565.27万元，投资性房地产转出至固定资产491.92万元[16] - 同意向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度[17] 公司治理 - 2024年度在重大方面保持了有效的内部控制[16] - 以7票同意审议通过《国脉科技2024年度社会责任报告》[17] - 以5票同意审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》[18] - 以7票同意审议通过《关于〈2024年度证券投资情况的专项说明〉的议案》[19] - 以6票同意审议通过《关于公司及子公司与国脉集团2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 授权总经理在合同总额不超过5000万元额度内审批与国脉集团日常关联交易事宜[20] - 以7票同意审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》[21] 会议安排 - 于2025年5月30日召开2024年度股东会，采取现场与网络投票结合方式[22]