内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] - 纳入年度评价范围含公司及下属、业务和高风险领域[6] 制度与管理 - 公司修订通过多项制度，制定关联交易等管控规范[6][7][8][9][10][11] - 对外担保需特定董事同意或股东大会批准[8] - 内部审计部门定期报告并提交审计报告[10] 缺陷认定标准 - 确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[12] - 明确财务报告内控缺陷与利润表、资产相关定量标准[13] - 规定财务报告与非财务报告内控缺陷定性标准[13][14][15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 公司将完善内控建设增强可持续发展能力[18]