会议情况 - 2024 年召开 4 次监事会会议[3] - 各次会议审议通过相关议案及报告[3][4] 股权交易 - 转让北京易普优能科技 51%股权、南京能网新能源 49%股权[6] 分红情况 - 上市后每年现金分红，2024 年实施两次权益分派[8] 未来展望 - 2025 年监事会加强监督促规范运作[9] - 2026 年 1 月 1 日前章程设审计委员会[9] - 监事会配合治理改革完成职权交接[9]

独立董事评估 - 公司于2025年4月9日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事为李扬、苏文兵、杨登峰[1] - 三位独立董事符合独立性要求且无影响情形[1]

担保情况 - 2025年度为控股子公司担保总额预计不超5亿，其中3.5亿给资产负债率未超70%对象，1.5亿给超70%对象[2] - 截止2025年3月31日，公司及其控股子公司经审批担保额度9亿，对外担保余额1803万，占2024年末经审计净资产1.20%[28] - 本次新增金智信息担保额度2亿，占上市公司最近一期净资产比例13.30%[3] - 本次新增金智晟东担保额度5000万，占上市公司最近一期净资产比例3.33%[3] 子公司业绩 - 金智信息2024年末资产负债率55.12%，营收81813.94万元，净利润3987.85万元[11] - 金智电气2024年末资产负债率86.91%，营收58084.43万元，净利润 - 124.41万元[8] - 金智晟东2024年末资产负债率47.91%，营收24018.61万元，净利润2897.73万元[12] - 南京乾华电力2024年末资产负债率65.35%，营收12200.41万元，净利润68.88万元[15] - 金智慧安2024年末资产负债率70.31%，营收18128.80万元，净利润768.47万元[18] - 金智视讯2024年末资产负债率86.92%，营收3317.71万元，净利润190.81万元[23]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227名[4] 业绩情况 - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[5] - 2024年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[5] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户6家[5] 执业风险 - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[6] - 30名从业人员受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[6] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，购买保险累计赔偿限额1亿[20]

业绩影响 - 2024年度计提各项资产减值准备2223.11万元，占净利润30.76%[1] - 计提减值使2024年利润总额减2223.11万元，净利润减1740.28万元[9] 资产减值详情 - 应收账款应计提减值2869.55万元，超去年净利润30%[3] - 按单项和账龄分别计提386.02万和2483.53万元[4][7] - 应收票据等分别计提 -14.44万等不同金额及占比[1] 坏账核销 - 2024年核销应收账款坏账6笔共632.15万元[10] 审议情况 - 审计委同意计提及核销，提交董事会审议[13] - 董事会、监事会均同意本次计提[14][15]

二〇二五年四月 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 南 京 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况概述 2024年，公司围绕"双碳"、"数字经济"战略，持续聚焦主责主业，强化 内部管理，营业利润保持良好增长。报告期内，公司实现营业收入17.73亿元， 较上年增长9.70%；公司归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增 长19.46%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,347.58万元， 较上年增长18.46%。 第 1 页 共 9 页 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网和南方电网变电站监控系统及 保护装置的主流供应商之一，在 2024 年国家电网输变电二次设备的六个批次集 采以及南方电网主网二次设备的两个批次集采中，公司中标金额较去年实现增长， 并成功中标 500kV 及 220kV 变电站监控系统相关项目。公司始终紧密追踪输变电 技术的前沿发展趋势，致力于技术创新与产品研发，研制的自主可控全国产化 ...

投资理财计划 - 公司拟用不超6亿闲置资金投资理财，额度内可滚动使用，任一时点总额不超6亿[1] - 投资产品为中低风险理财产品或债券，预期收益高于同期银行存款利率[1] - 投资期限自2025年4月9日起一年内有效[1] 资金与审议情况 - 资金来源为公司及子公司自有闲置资金[2] - 2025年4月9日董事会审议通过投资理财议案[1][3][4] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，收益不确定，存在操作风险[5] - 选合格理财机构，签合同明确权责[5] - 财务部门审批跟踪，审计部季度核查并报告[5] 投资影响 - 适度投资不影响主营业务，能提升整体业绩[7]

江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-008 江苏金智科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 涉及①流动负债与非流动负债的划分、②供应商融资安排的披露、③售后租回交易 的会计处理，其中①、②自 2024 年 1 月 1 日起施行，③自 2024 年 1 月 1 日起施行， 也可以选择自发布年度起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， 涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据上述会计解释的规定，公司自 2 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月9日董事会会议审议通过续聘天衡为2025年度财务审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会9票同意，0票反对，0票弃权通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 天衡上年末合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2024年上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[2] - 天衡同行业上市公司审计客户6家[3] - 2024年末已提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 天衡近三年行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[3] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核11家上市公司审计报告，签字注会2家，质控复核人9家[4] 审计费用 - 本期审计费用90万元（含税），较上期不变，年报70万元，内控20万元[5]

报告披露 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月25日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会，董事长贺安鹰等出席[1] 投资者参与方式 - 可通过“互动易”平台参与，提前发问题至tzb@wiscom.com.cn或在平台问题征集页面提问[2] 联系人信息 - 联系人李瑾，电话025 - 52762205，邮箱tzb@wiscom.com.cn[4]