证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-061 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。同时，因公司董事 长缺位，经与各位董事沟通，董事共同推举董事吴俊先生主持本次董事会。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 公司第八届董事会已完成补选，因公司董事长缺位，董事会将选举董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事一致同意选举董事长。 1、战略委员会：由 5 名董事组成，由董事张乐担任主任委员（召集人），成 员为董事、总经理兼大健康事业部总裁车志远，董事、副总经理兼董事会秘书吴俊， 董事刘洪涛和独立董事于江； 2、审计委员会：由 3 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-060 特别提示： 1. 艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的 和肽素(CPP)检测试剂盒（荧光免疫层析法）、氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL)检 测试剂盒（荧光免疫层析法）以及胃泌素 17（G-17）检测试剂盒（荧光免疫层 析法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风 险。 2. 本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场 实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响， 请广大投资者注意投资风险。 3. 请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示 投资者理性投资。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司艾维可生物 科技有限公司自主研发的和肽素(CPP)检测试剂盒（荧光免疫层析法）、氧化型 低密度脂蛋白(Ox-LDL)检测试剂盒（荧光免疫层析法） ...

山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东东方海洋科技股份有限公司 股东公开征集表决权的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 股东公开征集表决权的 山东鑫同律师事务所 关于 法律意见书 致：五矿金通股权投资基金管理有限公司 山东鑫同律师事务所(以下简称"本所")接受山东东方海洋科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"东方海洋"）股东五矿金通股权投资基 金管理有限公司（代表金通东洋私募股权投资基金）（以下简称"征集人" 或"五矿金通"）的委托，就征集人向截至 2024 年 6 月 20 日下午证券交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的除征集人外的公 司全体股东(以下简称"目标股东") ，征集 2024 年 6 月 28 日召开的公 司 2023 年年度股东大会表决权的相关事项（以下简称"本次征集表决权"）， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了征集人及东方海洋提供的相关 文件。同时，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-059 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议召开时间： （1）现场会议的召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4．会议届次：2023年年度股东大会。 1．本次股东大会出现否决议案：议案 12.00《选举平云旺先生为公司第八届董 事会独立董事》，平云旺先生未当选第八届董事会独立董事； 2．本次股东大会未涉及变更 ...

山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，山东鑫同律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表 法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数 字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大 会其他信息披露 ...

特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人五矿金通符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-058 山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东公开征集表决权的公告 股东五矿金通股权投资基金管理有限公司（代表金通东洋私募股权投资基金） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2．征集人承诺，自征集日至审议征集议案的 2023 年年度股东大会决议公告 前不转让所持股份； 3．征集时间：2024 年 6 月 26 日之前； 4．征集人的表决意见： 对非累积投票提案 1.00-11.00 共 11 项议案，均投同意票； 对累积投票提案 13.00：选举 13.01 刘洪涛先生为公司第八届董事会非独立 董事；选举 13.02 张乐先生为公司第八届董事会非独立董事；选举 13.03 王雨迟 先生为公司第八届董事会非独立董事。 按照《中华人民共和国公司法》《中 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人平云旺作为山东东方海洋科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳前海 国元基金管理有限公司(代表国元价值精选一号私募证券投资 基金)提名为山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称该公 司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过山东东方海洋科技股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 又是 口否 如否,请详细说明: 11 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 又是一口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四是一口否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳前海国元基金管理有限公司(代表国元价 值精选一号 私募 证券投资基金)现就提名平云旺为 山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东方海 洋科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东东方海洋科技股份有限公 司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 = □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明:一言 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-056 山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公 司 3％以上股份的股东有权向公司提出提案。 为规范上市公司的公司治理，维护公司和股东利益，前海国元现提请公司董 事会于 2024 年 6 月 28 日召开东方海洋 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）增加如下议案： 1、《关于选举王雨迟先生为第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举平云旺先生为第八届董事会独立董事的议案》 前海国元具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于股东大会职权范 围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订）》、《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 等相关规定。提请公司董事会按照前述相关规定在收到提案后 2 日内对前海国元的 提议予以采纳，并发出本次股东大会补充通知。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司 公司采取差额选举的方式选举第八届董事会独立董事。相关选举办法详见本公告 附件 3。 除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列 明的公司 2023 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项 均保持不变。现将召开 2023 年年度股东大会的相关事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职 权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次股东大会的召 ...