证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 鉴于公司董事长王靖宇先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各 项工作的依法正常开展，公司决定增补一名非独立董事。经公司控股股东推荐， 公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名安明亮先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。安明亮先生的简历见附件。 上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 1106 会议室以现场方 ...

制度修订 - 制度于2024年1月修订，经董事会审议通过后生效[1][5] 独立董事职责 - 独立董事在年报编制和披露中履行责任义务[1] - 关注年报编制信息保密，签署书面确认意见[4] 沟通安排 - 管理层向独立董事汇报经营和重大事项并安排考察[1] - 财务负责人提交审计资料，独立董事与注册会计师沟通[2] 权益保障 - 公司保证独立董事享有与其他董事同等知情权[4] 制度解释 - 制度由董事会负责解释[4]

江苏大港股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《江苏大港股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-001 江苏大港股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的进展公告 1、名称：上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙） 5、执行事务合伙人：上海厚雪私募基金管理有限公司（委派代表：侯昊翔） 6、出资额：人民币 60,000 万元整 7、成立时间：2023 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资基金的议案》，同意公 司全资子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称"科力半导体"）作为有限合伙 人出资2,500万元认购上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 伙企业"或"基金"）的合伙份额，占合伙企业认缴出资总额的4.17%。具体内容 详见2023年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于全资子公司参与投资基金的公告》（公告编号：2023-057）。 二、进展情况 近日， ...

江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 独立董事： 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 2023 年 12 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第十九次会议审议的关于全资子 公司参与投资基金事项发表如下独立意见： 本次与专业投资机构共同投资基金，有助于依托专业投资机构丰富的管理经 验及各合伙人的优势和资源，积累更多的行业投资经验，推动公司产业经营和资 本运营良性互补，进一步提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略。本次投 资基金事项的审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司全资子 公司参与投资基金事项。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-057 2、投资金额：公司全资子公司拟认缴出资人民币 2,500 万元，占 4.17%份 额。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况 尚存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收 期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、 行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投 资后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 特别提示： 为进一步推动江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的产业发展，公 司全资子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称"科力半导 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-056 江苏大港股份有限公司 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议； 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关 ...

审计机构聘任 - 2023年公司董事会和股东大会审议通过续聘信永中和为审计机构议案[2] - 公司连续聘任信永中和超10年，已获国资委同意续聘至2023年[3][4] - 2024年起公司需按规定选聘新审计机构并备案[4]

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-054 江苏大港股份有限公司 2、公司拟向民生银行镇江支行申请综合授信 5,000 万元（续），期限不超过 十三个月； 3、公司拟向江苏银行镇江分行申请综合授信 5,000 万元（续），期限一年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 4、主业到底是什么？ 答：公司主要业务涵盖集成电路和园区环保服务两个领 域。 江苏大港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231110 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 | | 人员姓名 | 与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长王靖宇先生、财务总监王曼女士、董事会秘书沈飒女士、 | | 员姓名 | 独立董事岳修峰先生 | | | 本次 2023 年第三季度网上业绩说明会采用网络远程的方 | | | 式召开，投资者通过登录全景网"投资者关系互动平 ...