财务数据 - 2023年末货币资金63,176,117.87元，较2022年增加[8][95] - 2023年末应收账款237,500.00元，较2022年大幅减少[8] - 2023年末存货652,403.69元，较2022年减少[8] - 2023年末流动资产合计342,170,032.92元，2022年为288,091,593.08元[8] - 2023年末固定资产145,608,085.26元，较2022年减少[8] - 2023年末无形资产12,906,903.72元，较2022年略有增加[8] - 2023年末资产总计518,482,732.40元，2022年为460,827,092.02元[8] - 2023 - 2025年流动负债合计分别为122,789,877.79元、106,843,873.65元、161,234,920.91元[11] - 2023 - 2025年非流动负债合计分别为9,674,443.72元、10,351,484.07元、6,674,000.71元[11] - 2023 - 2025年负债和所有者权益总计分别为518,482,732.40元、460,827,092.02元、513,079,859.46元[11] - 2023 - 2025年营业收入分别为257,519,180.82元、152,707,759.39元、270,032,471.92元[13] - 2023 - 2025年净利润分别为47,201,083.03元、7,169,006.40元、58,230,842.06元[13] 经营情况 - 公司属通用设备制造业，营业范围包括轴承等销售制造、纺织专用设备制造销售等[25] - 2023年销售前五名客户收入总额为112,754,989.55元，占营业收入总额的比例为73.85%[169] 项目进展 - 2023年齿轮智能化生产项目在建工程账面价值为13,644,628.55元，工程投入占预算比例为61.44%，工程进度为90.00%[121] 关联交易 - 2023年度收取东北特殊钢集团股份有限公司关联方利息159,429.89元[191] - 2023年向东北特殊钢集团股份有限公司关联方销售商品金额为1,721,451.85元[192] - 2023年关联方采购合计金额为43,691,086.88元[193] 其他 - 审计涵盖2021 - 2023年资产负债表、利润表等财务报表[2] - 审计报告日期为2024年2月18日[6] - 公司以持续经营为基础编制截至2023年12月31日止的财务报表[26][27][28] - 公司以人民币为记账本位币[33] - 公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对财务报表未产生影响[91] - 公司因获高新技术企业证书，报告期内享受15%企业所得税税收优惠[94] - 截止2023年12月31日，公司无需要披露的或有事项[197] - 截止2023年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项[199] - 截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项[200]

市场扩张和并购 - 公司审查收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易议案[1] - 收购股权为增强盈利能力，符合发展战略规划[1] 决策情况 - 独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-011 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 7、出席对象： （1）截止2024年3月22日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 1 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-010 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 6号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 经审核，监事会认为：公司本次收购山东鹰轮67%的股权暨关联交易事项， 是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的抗风险能 1 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司6 ...

业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从46082.71万元增至51848.27万元[18] - 2022 - 2023年负债总额从11719.54万元增至13246.43万元[18] - 2022 - 2023年净资产从34363.17万元增至38601.84万元[18] - 2022 - 2023年营业收入从15270.78万元增至25751.92万元[18] - 2022 - 2023年净利润从716.90万元增至4720.11万元[18] 市场扩张和并购 - 公司拟35440.8895万元收购山东鹰轮67%股权[3][4] - 2024年3月15日董事会审议通过收购议案[33] - 交易需提交2024年第二次临时股东大会审议[34] - 交易需标的公司其他股东放弃优先购买权及股东会审议通过[38] 其他信息 - 过去12个月内公司与东特股份累计日常关联交易490.97万元[3][5] - 东特股份注册资本1045459.4961万元[8] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有东特股份42.6823%股权[9] - 芜湖银晟特钢投资管理合伙企业持有东特股份31.3889%股权[9] - 本钢板材股份有限公司持有东特股份9.9413%股权[10] - 江苏沙钢集团投资控股有限公司持有东特股份1.1546%股权[10] - 沈文荣在宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股70.53%[10] - 山东鹰轮注册资本4705万元[13] - 截止2023年12月31日，山东鹰轮股东全部权益价值为52896.85万元[4] - 本次交易前东北特殊钢集团认缴出资4128.69万元，持股87.7512%；交易后沙钢股份认缴出资3152.35万元，持股67%[14][16] - 山东鹰轮经评估后股东全部权益增值14295.01万元，增值率37.03%[21] - 东特股份拟转让山东鹰轮67%的股权价值为35440.8895万元[22] - 交易对价35440.8895万元，沙钢股份先付70%即24808.62万元，工商变更后付剩余部分[24] - 《股权转让协议》满足条件后生效[28][30] - 2024年3月12日独立董事通过收购议案[36] - 监事会认为收购符合公司战略，程序合规[37] - 交易结果存在不确定性[38] - 标的公司未来经营情况存在不确定性[38] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[41] - 天衡会计师事务所出具山东鹰轮财务报表审计报告[41] - 北京北方亚事资产评估事务所出具山东鹰轮股东全部权益价值资产评估报告[41]

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。董事钱洪建先生因公务出差委 托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-009 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关 联交易的议案》。 为进一步拓展公司产业战略布局，提升 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...

人事变动 - 公司内部审计部负责人黄益萍到龄退休辞职[2] - 2024 年 3 月 12 日公司审议通过变更内部审计部负责人议案[2] - 公司同意聘任顾庆辉为内部审计部负责人[2] 人员信息 - 顾庆辉生于 1976 年 9 月，本科学历，有会计师职称[4] - 顾庆辉未持有公司股票，无关联关系及违法违规情形[4]

投资计划 - 公司拟用5000万元闲置自有资金与专业机构共同投资[1] - 交易金额占2022年度经审计净资产的0.78%[1] - 公司董事钱正拟参与合肥锦沙投资260万元份额[3] 其他信息 - 锦程沙洲股东沈文荣持股占比70.53%[2] - 公告发布于2024年2月8日[6] 投资说明 - 本次投资对财务和经营成果暂无重大影响[4] - 投资领域与主营业务无协同关系[4] - 投资前12个月未将超募资金用于永久性补充流动资金[4] - 尚未签署《合伙协议》，以最终合同为准[4] - 公司将跟进进展并履行信息披露义务[4]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-004 江苏沙钢股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司与专业投资机构共同投资事项，符合公司发展战 略和投资方向，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在 ...