一、概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股份有 限公司（以下简称"浙江交工"）与广西新梧高速公路有限公司签订了关于梧州（龙 眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包的《合同协议书》，签约 合同价为人民币 1,823,008,888 元。为响应梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高 速南段）融资+工程总承包项目招标文件要求，浙江交工与其他合伙人签订《广西交 投二十八期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并购买广西交投二 十八期股权基金交通投资合伙企业份额，认购份额为 16,819 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。 为保障浙江交工在上述基金投资期限届满后顺利退出，近日，浙江交工与广西交 通投资集团有限公司（以下简称"广西交投"） 签署《广西交投二十八期股权基金 交通投资合伙企业之基金份额转让协议》（以下简称"本协议"）。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-005 浙江交通科技股份有限公司 ...

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2024-003 名称：广西新梧高速公路有限公司 法定代表人：张毅 注册资本：2,000 万元 类型：有限责任公司 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署概况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-096），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）、 浙江交工地下工程有限公司（以下简称"交工地下"）中标梧州（龙眼咀）至硕 龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包第 1 标段。近日，浙江交工、交 工地下与项目发包方广西新梧高速公路有限公司签署相关合同协议书，现将主要 内容公告如下： 二、发包方情况介绍 5. 承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。 主营业务：许可项目：建设工程 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-004 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司浙江交工参与投资广西交投二十八期股权 基金交通投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 私募基金名称：广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙） 成立时间：2023 年 12 月 25 日 注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 B 座 1213 室 基金组织形式：有限合伙企业 主要投资领域：本基金专项投资于梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南 - 1 - 一、对外投资概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股份有 限公司（以下简称"浙江交工"）与广西新梧高速公路有限公司签订了关于梧州（龙 眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包的《合同协议书》，签约 合同价为人民币 1,823,008,888 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co ...

行业政策与背景 - 国家“十四五”规划提出到2035年综合交通运输基本实现一体化融合发展，基本建成交通强国 [1] - 2023年浙江省推进重大项目1000个左右，计划完成投资1万亿元以上，带动固定资产投资增长 [1] - 2023年12月中央经济工作会议提出着力扩大国内需求，发挥政府投资带动放大效应 [1] 控股股东投资计划 - 公司控股股东省交通集团“十四五”期间计划投资5000亿元，其中高速公路投资2000亿元，铁路及轨道交通3000亿元 [1][2] 公司优势 - 规模优势：浙江省内龙头型交通工程施工企业 [1][2] - 技术优势：拥有多项专利和专有技术，具备较强的技术研发和创新能力 [3] - 管理优势：积累丰富施工管理经验，形成高效管理模式和成本控制能力 [3] - 品牌品质优势：承建项目获近百项国家及省级品质工程奖项，获多项荣誉称号，承办过相关现场会 [3] - 市场布局优势：承接业务遍布全国30多个省（直辖市）及四大洲近20个海外国家 [3] - 业务体系优势：构建起市场和业态相对多元的高质量发展格局，产业布局更趋完善 [3] 公司未来业务发展规划 - 立足基建工程主业，坚持“市场首位”，稳定施工主业基本盘，巩固省内龙头地位与开拓“三外”市场并举 [3] - 加快多元化布局，加强发展施工、养护上下游关联产业，探索外延式发展道路，围绕主业进行相关多元化拓展 [3] - 坚持“走出去”与合作共赢，强化基地辐射带动，构建以资本为纽带、以建筑工业化等为载体的经营模式，依托省外基地和合资公司推进市场扩容和产业链延伸 [3] 股东回报规划 - 2017 - 2022年度，公司累计现金分红总额超12亿元，占累计归母净利润的19% [3] - 未来持续关注股东权益，稳定提升业务规模和竞争力，落实利润分配政策，提升市值管理水平，响应新发展理念，践行国有控股上市公司责任担当 [3] 国资考核情况 - 控股股东对公司考核遵循国资考核体系，关注营业收入、利润、新签订单等业绩指标，也关注战略布局、科技创新、安全生产等工作情况，并设置资产负债率等约束性指标 [3][4]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-002 浙江交通科技股份有限公司 2023年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子 公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）2023 年第四季度建筑 业经营情况简报如下： 一、订单情况 1、项目概况 - 1 - | | | | | | 的情况,交易对手方的履约能 力不存在重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 正在履行,合同已签,已完成 | | | 杭州至宁波国家 | | | | | | ব | 高速公路(杭绍甬 | 1,699,188.52[注 1] | PPP | 26个月 | 项目施工的 90.06%,不存在未 | | | 高速)杭州至绍兴 | | | | 按合同约定及时结算与回款 | | | 段工程 | | | | 的情况,交 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股 份有限公司（以下简称"浙江交工"）参加义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水 段）土建施工第 TJ03 标段投标。近期，招标人公示了评标结果，浙江交工为中 标候选人，同时取得了中标通知书，现将主要内容公告如下： 一、中标项目概况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-001 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.中标单位：浙江交工集团股份有限公司 6.工程质量：标段工程交工验收的质量评定合格；标段工程竣工验收的质量 评定 92 分及以上。 7.工程安全：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。 （一）义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）土建施工第 TJ03 标段 1.项目名称：义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）土建施工第 TJ03 标 段 2.项目工期： 1461 日历天 3.中标价：人民币 1,730,456,666.00 元 4.招标人：浙江丽水义龙庆高速公路有限公司 二、对上市公司影响 中标项目符合公 ...

目 录 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—16 页 本鉴证报告仅供浙江交科公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江交科公司向不特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 四、附件…………………………………………………………第 17—21 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 17 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………第 18 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第 19 页 （四）本所注册会计师证书复印件………………………第 20—21 页 关于浙江交通科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕10090 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层编制的 2020－2022 年度以及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第 一 章 总 则 第一条 为强化浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 公司设董事会审计委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员 会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继 续担任的成员。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 人员构成 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 ...

独立董事任职资格 - 董事会设四名独立董事，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，可差额选举[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[25] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 一名独立董事一次会议接受委托不超两名[19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 应就相关事项发表意见[19] - 投反对或弃权票应说明理由[23] 独立董事免职与补选 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[11] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 任期届满前辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[12] 公司对独立董事的支持 - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[29] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 提供履职所需工作条件和人员支持[30] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和意见[31] 独立董事履职保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[31] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[31] - 聘请中介等费用由公司承担[31] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[31] - 可建立责任保险制度降低风险[32]

浙江交通科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责按照企业内部控制要求做好日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...