业绩说明会信息 - 公司将参加浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月30日15:00 - 17:10，方式为视频直播[1] - 出席人员有总经理杨剑等[1] 投资者参与信息 - 可通过“全景路演”等观看直播[1] - 问题征集截止2024年5月28日17:00，可访问指定网址或扫码[2] - 公司将在直播时回答普遍关注问题[2]

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:35 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体监事推举监事颜勇锋先生召集并主 持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中：监事会主席邓娴 颖女士、周中军先生、孙华明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-038 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 2 — （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届监事会主席的议案》，选举邓娴颖女士为公司第九届监事会主席，任期与 第九届监事会任期一致，简历附后。 （二）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在浙 江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室召开第 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者微信等形式送达。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表 决独立董事 4 人。经全体独立董事推举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议决 议如下： 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度子公司 浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》,并同意将此议案提交公司第九 届董事会第一次会议审议。 独立董事：赵敏、周纪昌、徐荣桥、金迎春 2024 年 5 月 21 日 — 1 — （本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议决议之签字页） 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 独立董事签名： 赵 敏 周纪昌 徐荣桥 金迎春 年 月 日 — 2 — ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-037 浙江交通科技股份有限公司 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会各专门委员会委员的议案》。 董事会各专业委员会组成成员如下： 1. 战略与 ESG 委员会：成员为申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士、周 纪昌先生、徐荣桥先生、李勇先生、刘文鹏先生，召集人为申屠德进先生。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:10 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体董事推举申屠德进先生主持，会议 应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：独立董事周纪昌先生、 金迎春女士、董事李勇先生以视频会议形式参会，董事杨剑先生、黄建樟先生以 通讯表决方 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-039 浙江交通科技股份有限公司 关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保 额度预计暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司下属子公司2024年度提供对外担保额度预计为533,845万元,占公司最 近一期经审计净资产 37.61%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为 10,786 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.76%；对资产负债率超过 70%的子 公司提供担保额度预计为 513,059 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.14%。 一、担保情况概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属 公司提供担保额度预计的议案》，为更好地推动下属公司及部分新设立参股公司 的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集 团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）拟对下属公司提供总额不超过 533,845 ...

一、本次投保方案概述 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-040 浙江交通科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》时，全体董事、监事对本议案 均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 三、监事会意见 1. 投保人：浙江交通科技股份有限公司 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费：每个保险年度不超过人民币 30 万元，具 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-036 浙江交通科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼 会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议时间 现场会议开始时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日——2024 年 5 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 4. ...

浙江六和律师事务所 关于 浙江交通科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0790 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年度股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证，并对本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程 序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年度 ...

行业背景与政策支持 - 根据国家“十四五”规划，到2025年，我国综合交通运输基本实现一体化融合发展，到2035年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成 [3] - 2023年浙江省推进重大项目1,000个左右，计划完成投资1万亿元以上，带动固定资产投资增长6%以上 [3] - “十四五”期间，浙江省计划完成公路养护规模12,000公里，养护投资约328亿元 [3] 公司业务板块与发展 - 公司形成“一主四副”发展格局，包括交通基建、城市建设、综合养护、交通制造和关联产业 [3] - 交通基建板块拥有3个公路工程施工总承包特级资质，承接了多条高速公路和桥梁工程项目 [3] - 城市建设板块积极拓展地下空间、教育医疗、园林景观等公共设施建设业务 [3] - 2023年新承接项目775个，中标合同额总计952.12亿元，同比增长77.60% [4] 财务与业务表现 - 2023年度主营业务平均毛利率为7.97%，同比下降0.12% [4] - 公路养护行业毛利率为9.40%，同比上升3.32% [4] - 截至2023年末，累计承接养护7,100多公里公路主线，占据浙江省内运营高速公路约80%的市场份额 [4] 未来规划与战略 - 公司计划加快建筑工业化基地布局，打造国内综合交通建筑工业化一流品牌 [5] - 未来将聚焦海外成熟市场，挖掘风险可控项目，谨慎开拓新国别市场 [5] - 公司将持续巩固公路施工主业，加强港航、轨道、水利等业务的开拓，推进产业融合发展 [5] 利润分配与市值管理 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），合计派发现金3.25亿元 [5] - 公司将持续强化市值管理，提升信息披露的针对性、有效性，优化披露内容 [6] - 未来将通过并购、收购与主业相关的上下游产业，健全产业链，发展新的利润增长点 [6]

行业发展机遇 - 根据国家"十四五"现代综合交通体系发展规划,到2025年我国综合交通运输基本实现一体化融合发展,到2035年"全国123出行交通圈"和"全球123快货物流圈"基本形成,我国将基本建成交通强国[1] - 2023年浙江省推进重大项目1,000个左右,计划完成投资1万亿元以上,带动固定资产投资增长6%以上[1] 公司新签订单情况 - 2023年公司全年新承接项目775个,新中标合同额总计952.12亿元,同比增长77.60%,订单增速较快[2][3] - 2024年一季度,公司新承接项目202个,中标合同额总计204.28亿元,同比实现小幅增长[3] - 截至2024年一季度末,公司在建项目的合同总额为2,112.93亿元,累计已确认收入786.27亿元,剩余未完工总金额为1,326.66亿元,订单存量较为充足[3] 业务毛利率情况 - 2023年度,公司主营业务的平均毛利率为7.97%,同比下降0.12%,其中建筑施工行业毛利率为7.83%,同比下降0.41%[3] - 公路养护行业毛利率为9.40%,同比上升3.32%,主要系养护业务本年护栏工程占比上升,护栏工程毛利率较高[3] 公司未来投资并购规划 - 公司拟围绕基建主业,通过并购、收购与主业相关的上下游产业等方式,重点围绕"补资质短板、补区域短板、补产业短板"的需求,健全产业链,发展新的利润增长点[3] - 结合公司经营计划,寻求薄弱业务地区合作与业绩突破,聚焦行业内关键环节,在新基建、新技术等领域创造入局机会,提升公司核心竞争力[3] 公司养护业务发展 - 公司养护板块通过区域化经营深入地方市场,截至2023年末累计承养7100多公里公路主线,承接浙江省内运营高速公路约80%的市场份额[3] - 未来将围绕综合交通养护服务需求,发挥与施工主业板块和关联产业板块的协同效应,延伸投建养一体化业务,拓展省外养护、国外养护,发展普通国省道、城市道路、农村公路养护等业务[3] 建筑工业化基地建设 - 截至2023年末,公司累计落地建筑工业化基地25个,初步形成"省内全覆盖、省外有重点、海外有突破"的发展格局[3] - 未来将加快建筑工业化基地布局,瞄准绿色建筑、智慧建筑,打造国内综合交通建筑工业化一流品牌[4] 公司未来业务发展规划 - "十四五"期间,公司业务多元化成效明显,未来将持续巩固公路施工主业基本盘,持续加强港航、轨道、水利等业务的开拓,实现"大交通"发展[4] - 积极开拓关联产业,推进产业融合发展,增强综合竞争力;加强科技创新协同联动,聚焦施工、养护等"卡脖子"工程精准发力,强化自身科研平台建设及加快科技成果转化速度[4] - 持续深化科技创新、数字变革,推进基础设施数字化,加快数字平台集成应用,进一步集聚企业内驱力,推动企业治理能力、项目管控能力再上新台阶[4] 利润分配情况 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),合计派发现金3.25亿元,占2023年度合并会计报表归母净利润的24.11%,占母公司净利润的74.40%[4] - 为更好地回报投资者,公司拟提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事宜[4]