广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星 期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-183 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024年 1月 12 日召开 2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届 ...

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 张育民先生简历见附件。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-181 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于提名张 育民先生为公司非独立董事候选 ...

规章修改 - 公司对《公司章程》和《董事会议事规则》进行修改，制度名称变更[2] - 董事会职权中聘任或解聘人员增加总会计师[3] 关联交易 - 与同一关联法人交易，单项或连续十二个月内累计成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%[4] - 与同一关联自然人交易，单项或连续十二个月内累计成交超30万元[4] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，修订后增设副董事长1人，独立董事3人[4] - 公司董事会成员有3人[5] 董事提名 - 单独或合并持有股本总数5%以上股东可向董事会提董事候选人建议名单[5] - 1%以上股东可提出独立董事候选人，经股东大会选举决定[6] 独立董事规定 - 独立董事辞职致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[6] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等情形，辞职报告在下任董事填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[7] - 公司设独立董事制度，独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务[7] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[9] - 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换；连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 独立董事辞职致董事会中独立董事比例低于章程规定最低要求，辞职报告在下任填补缺额后生效[8] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[9] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应经全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事需对提名任免董事等重大事项发表独立意见[10] - 公司股东等对公司总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事需关注[11] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存5年[12] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[13] 会议要求 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[13] - 两名及以上独立董事认为会议材料不完整等可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[14] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[15] 其他 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[15] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[15] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权[12][13] - 公司应给予独立董事适当工作条件和人员支持[13] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[13]

我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据发 展需要，拟提名 5 名非独立董事候选人，董事会提名委员会查 阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名人选发表如下意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先 生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》 第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法 规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名非独立董事候选人的意见的签署页） 董事会提名委员会委员签署： 朱义坤 罗元清 广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 12 月 22 日 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《公司章程》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 总经理为公司的法定代 | | | 表人。 | 表人。 | | 2 | 第十二条 本章程所称高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理 | | | 人员是指公司的总经理、副总经理、 | 人员是指公司的总经理、副总经理、 | | | 总工程师、总经济师、财务总监、董 | 董事会秘书、总工程师、总会计师。 | | | 事会秘书。 | | | | 第二十四条 公司在下列情况 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | | 下，可以依照法律、行政法规、部门 | 司股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 规章和本章程的规定，收购本公司的 | 外： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第十章 | 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 - | 55 - | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 57 - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 57 - | | 第二节 | 内部审计 - | 60 - | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 - | 61 - | | 第十二章 | 通知和公告 - | 61 - | | 第一节 | 通 知 - | 61 - | | 第二节 | 公 告 - | 63 - | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 64 - | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 - | 64 - | | 第二节 | 解散和清算 - | 66 - | | 第十四章 | 修改章程 - | 68 - | | 第十五章 | 附 则 - | 69 - | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《中国共产党章 程》 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司提名非独立董事候选人发表如下独 立意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智 波先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 27 日 - 2 - （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于提名非独立董事候选人的独立意见的签署页） ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规 章以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （十一）修改《公司章程》； - 1 - （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的担保事项作出决议； （十四）审议批准涉及单项金额占公司最近一期经审计净资 产 15%以上，在一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产 30%以上 ...

项目中标 - 公司下属联合体中标潮州市万潮酒店建设项目，中标价159,361,792.80元[1] 项目详情 - 项目勘察、设计、建安、设备购置费用分别为914,892.28元、3,503,542.52元、142,958,130.00元、11,985,228.00元[1] - 项目占地约28.59亩，规划建面约20424平方米，工期18个月[2][3] 股权情况 - 中标人与建鑫嵘华各认缴项目公司注册资本1960万元，获49%股权[3] 其他情况 - 关联交易含于2023年度预计，工程合同未签条款不确定[4]