证券代码：002060 证券简称：粤水电 证券代码：002060 证券简称：粤水电 《股东大会议事规则》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规 要求，结合公司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行 修改，《股东大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | | 限公司股东大会议事规则》 | 股份有限公司股东大会议事规则》 | | 2 | 第一条 为了规范广东水电二局 | 第一条 为了规范广东省建筑工 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 程集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 的经营机制，维护投资者的合法权 | 司"）的经营机制，维护投资者的合 | | | 益，确保股东大会的正常秩序和议事 | 法权益，确保股东大会的正常秩序和 | | | 效率，根据国家有关法律、行政法规、 | 议事效率，根据国家有关法律、行政 | | | 规章以及《广东水电二局股份有限公 | 法规、规章以及《广东省建筑工程集 | | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-182 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司收购荆门一汶新能源有限公司 100% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称 "东南粤水电"）拟以自有资金 287 万元收购荆门一汶新能 源有限公司（以下简称"荆门一汶"）100%股权，荆门一汶 继续履行尚未支付的 EPC 合同金额 7,826.12 万元。股权收 购完成后，东南粤水电全资控股荆门一汶，并拥有湖北省荆 门京山市产业园内四个屋顶分布式光伏发电项目（以下简称 "四个项目"），交流侧装机容量 19.07MW。 电，均采用"全额上网"模式。 2023 年 12 月 27日，公司召开第八届董事会第十三次会 议，以 6票同意 0 票反对 0票弃权 0 票回避审议通过《关于 全资子公司收购荆门一汶新能源有限公司 100%股权的议 案》，该交易无需经股东大会批准。 该交易不构 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-180 广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （五）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-180 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：由于谢彦辉先生已辞去公司董事长职 务，公司未设副董事长，由 ...

关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0736 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2023 年第七次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 ...

人员变动 - 2023年12月22日谢彦辉、卢大鹏、陈鹏飞提交辞职报告[1] - 谢彦辉辞去董事长等职，卢大鹏辞董事，陈鹏飞辞董事后离任[1] - 谢彦辉报告即生效，卢、陈待选新董事后生效[1][2] 股份情况 - 谢彦辉持股100020股，占比0.0027%[2] - 卢大鹏持股48000股，占比0.0013%[2] - 陈鹏飞未持股[2] 后续计划 - 公司将尽快增补董事、选举董事长[2]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司董事长辞职进行认真审核，发表如 下独立意见： 1.谢彦辉先生的辞职原因与实际情况一致。 2.谢彦辉先生辞去公司董事长、董事会战略委员会委员 （召集人）、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员 会委员（召集人）职务后，仍担任公司董事、法定代表人。 3.谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。 （以下无正文） （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司董事长辞职的独立意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 22 日 - 2 - ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-178 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加 强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广 东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管 理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的 规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩进行 考核，并确定其考核结果。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核 得分如下：基本指标 50.00 分，安全生产工作指标 4.80 ...

公告更正 - 2022年度董事、高管绩效考核及营销专项奖励公告错误更正[1] - 副总经理刘玮职位表述错误更正[1][2] 薪酬信息 - 副总经理刘玮2022年度薪酬92.576万元[1][2] - 总工程师谢祥明2022年度薪酬92.576万元[2] - 总工程师谢祥明2022年度任期激励18.5152万元[2] - 总工程师谢祥明2022年度总薪酬更正为111.0912万元[2]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-168 广东水电二局股份有限公司 关于公司部分股权和资产内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实施广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司拟通过内部 无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转 至全资子公司广东水电二局集团有限公司（公司全资子公司 粤水电建筑安装建设有限公司更名，以下简称"二局集团"）。 一、本次股权和资产内部无偿划转情况概述 1.公司拟通过内部无偿划转方式，先将公司 25 家子公司 股权和部分物业资产、无形资产划转至二局集团，再将 5家 清洁能源子公司股权划转给二局集团的全资子公司广东粤 水电能源投资有限公司（以下简称"能投公司"），由二局集 团承继和发展公司部分建筑施工和能源投资业务。 2.本次股权和资产内部无偿划转不涉及对价支付，也不 涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果 发生变化。 3.本次股权和资产内部无偿划转在公司与全资子公司 之间发生，不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 57.74 分；党建工作指标 28.959 分；党风廉政建设指标 9.419 分；其他经营工作加 25 分，成本控制工作评价减 2 分；合 计考核得分 119.12 分。对应计算考核调节系数为 1.71991， 考核评价系数为 2.382。考核等级为优。 根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司 负责人 2022 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核 ...