交易审议 - 审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上的交易[2][4] - 审议交易标的多项指标占比及金额达一定标准的交易[2][4] 融资审批 - 审批金额在100000万元以上的融资[2][4] 关联交易 - 审议与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[2][3][4] 募集资金 - 审议超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金[2] - 注意变更募集资金用途事项[5] 交易原则 - 公司除特定事项外其他交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[5]

关联交易金额 - 公司预计2024年度与建工控股及其关联企业日常关联交易总金额572,000万元，2023年实际发生143,300.56万元[2] - 预计2024年接受建工控股及其关联企业综合服务2,000万元[4] - 预计2024年接受广东建工恒福物业综合服务4,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘承房地产工程140,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘赋有限公司工程180,000万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年接受建工控股综合服务实际发生3,303.01万元，占比6.48%，与预计差异 -32.59%[5] - 2023年接受建工控股劳务服务实际发生12,590.77万元，占比0.51%，与预计差异 -13.17%[5] - 2023年向关联方采购服务实际发生353.94万元，占比0.02%，与预计差异76.97%[9] - 2023年承接关联方工程实际发生120,685.90万元，占比2.23%，与预计差异 -75.86%[9] - 2023年资产租赁实际发生3,701.15万元，占比6.68%，与预计差异 -7.47%[9] 关联公司财务数据 - 建工控股2023年9月30日总资产16,021,323.14万元，净资产3,017,214.42万元，营收5,481,420.44万元，净利润94,040.16万元[10][11] - 广东省建筑科学研究院集团2023年9月30日总资产233,354.69万元，净资产187,239.82万元，营收69,999.71万元，净利润3,331.63万元[12][14] - 广东省建设工程质量安全检测总站2023年9月30日总资产96,549.20万元，净资产32,619.61万元，营收49,021.87万元，净利润3,503.21万元[14][16] 股权结构 - 建工控股持有公司70.32%的股权（含直接持有70.05%，广东省建筑科学研究院集团持有0.27%）[52] 其他要点 - 公司以市场为导向确定关联交易价格[55] - 2024年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司发展需要[58] - 2023年度部分项目实际与预计差异因市场变化导致[59] - 已发生日常关联交易公平公正，价格公允，未损害公司及股东利益[59] - 日常关联交易协议尚未签署[56] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项[58]

经营策略 - 公司拟修改经营宗旨为成为国内一流、区域龙头的新型城乡建设建造服务运营商和省内领先的清洁能源投资开发建设运营商等[2] - 公司拟扩大经营范围，新增发电、输电、供（配）电等业务[2] 股东大会审议事项 - 审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易[4] - 审议交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的交易[4] - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的交易[4] - 审议与关联人发生的成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[4] 关注交易 - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需关注[6] - 单项交易金额、连续十二个月内累计与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需注意[9] - 单项交易金额、连续十二个月内累计与关联自然人交易成交金额超30万元需关注[9] 投资与融资 - 对外投资单项金额占公司最近一期经审计净资产15%以上，一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以上需审议[6] - 金额在100000万元以上的融资需处理[6] - 董事会有权决定单项金额在5000万元以上至公司最近一期经审计净资产15%以下，一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的对外投资[8] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资获允许[10] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的资产交易等获允许[10] - 金额50000万元以下的融资获批准[10] 对外担保 - 董事会对外担保权限为公司及公司控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产的50%以内[8] - 董事会对外担保权限为公司对外担保总额在最近一期经审计总资产的30%以内[8] - 董事会对外担保单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内[8] 其他事项 - 变更募集资金用途事项需处理[6] - 公司批准承接工程及签署合同[10]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-008 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星 期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

投资信息 - 项目总投资26400万元，10000万元计实收资本、16400万元计资本公积[3] - 水电三局出资13464万元持股51%，茂名城投出资12936万元持股49%[3] - 广建茂盛注册资本10000万元，双方现金按股权比例实缴[3] 公司情况 - 2024年1月12日董事会通过设立产业公司议案[4] - 水电三局注册资本35000万元，1987年1月23日成立[5] - 茂名城投注册资本12000万元，1986年6月2日成立[7] 未来展望 - 投资目的是产业布局、扩规模、提利润与竞争力[13] - 项目运营后预计提升公司及水电三局业绩[15] 出资规定 - 逾期未缴出资按0.03%/天付违约金，逾期10日守约方可终止协议等[13]

董事会权限 - 单项风险投资运用资金总额在公司最近一期经审计净资产10%以下[2] - 单项金额5000万以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占最近一期经审计净资产30%以下可决定对外投资[2] - 单项金额5000万以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占最近一期经审计总资产30%以下可决定购买或出售资产等事项[2] - 可决定100000万元以下的融资[3] 担保权限 - 公司及控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产50%以内提供担保[3] - 公司对外担保总额在最近一期经审计总资产30%以内提供任何担保[3] - 单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内的担保[3] 董事长权限 - 董事会闭会期间，可决定单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资[3] - 董事会闭会期间，可决定单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的购买或出售资产等事项[3] - 董事会闭会期间，可决定金额在50000万元以下的融资[3]

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由 半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中 所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会 议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参 加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美 女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避 表决。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005 谢 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 12 日临时通知独立董事以现场会和通 讯表决相结合的方式召开第八届董事会独立董事第二次专 门会议。独立董事朱义坤先生和独立董事梁彤缨先生出席现 场会议，独立董事罗元清先生以通讯表决方式参会。本着谨 慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为， 符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商 确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） 证券代码： ...

制度修订 - 拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款[1] - 制度名称变更[1] - 制定依据增加深交所指引[1] - 内幕信息知情人范围调整[2] 其他信息 - 修订案于2024年1月15日发布[4]

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...