证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 2月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）临时通知公司全体董事以通讯表决的方式召开 第八届董事会第十五次会议。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 相关人员辞去公司高级管理人员职务。根据公司发展需要， 董事会聘任谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人，聘任 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟 先生、冯宝珍女士担任公司副总经理。上述人员任期自本次 会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 以上人员简历附后。 二、9票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于设立广东水 ...

人事变动 - 公司第八届董事会审计委员会同意聘任谢彦辉为财务负责人[1] - 该事项将提交公司第八届董事会第十五次会议审议[1]

高管变动 - 2024年2月2日公司7位高管提交辞职报告[1] - 卢大鹏等辞去原职，担任新职务[1][2][3] 股份情况 - 卢大鹏持股48000股，占比0.0013%[3] - 林广喜持股20000股，占比0.0005%[3]

人事提名 - 公司拟提名7名高级管理人员[1] - 提名谢彦辉担任公司总经理、财务负责人[1] - 提名6人担任公司副总经理[1] 后续安排 - 提名事项将提交第八届董事会第十五次会议审议[1]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0061 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

业绩总结 - 2023年Q4新签工程施工项目532个，金额2774655.75万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工项目1930个，金额18233265.35万元[2] - 截至2023年底已中标未签约项目99个，金额1132822.68万元[2] 项目进展 - 北江航道二线船闸等两项目已完工结算[2] - 弥勒轨道交通一期完成3.16%暂缓实施[3] - 广州轨道交通二十二号线完成96.65%[3] 项目协议 - 弥勒轨道交通周边配套已签PPP投资协议[3]

项目概况 - 项目总用地19062.96平方米，规划建面20424平方米[4] - 新建酒店面积15560平方米，地下室4864平方米[4] - 建成后提供客房200间和车位136泊[4] 合同信息 - 合同金额159361792.80元，含勘察、设计等费用[11] - 勘察等各阶段工期明确，施工540日历天[5] - 合同价格依市场，经公开招标确定[10] 股权情况 - 建鑫嵘华增资后持万潮酒店49%股权[5] - 万潮酒店2023年8月1日成立，注册资本1000万元[6][7] - 建鑫嵘华2023年12月12日成立，注册资本3171万元[9] 业绩与业务 - 合同履行提升2024年度经营业绩[2] - 下属公司承接项目扩规模、提盈利[16] - 2024年初至披露日关联交易443.95万元[17]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-009 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目 建设工程施工合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经双方签字盖章，并经 公司股东大会审议通过后生效；恶劣气候、不可抗力等因素 对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行 能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项将提交 定于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议，本项关联交易包含于该预计当中；于 2024 年 1 月 11 日披露了"广东建工科创大厦项目施工总承包"中标情况。 详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年度与建工控股及其关联企业日常关联交易总金额572,000万元，2023年实际发生143,300.56万元[2] - 预计2024年接受建工控股及其关联企业综合服务2,000万元[4] - 预计2024年接受广东建工恒福物业综合服务4,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘承房地产工程140,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘赋有限公司工程180,000万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年接受建工控股综合服务实际发生3,303.01万元，占比6.48%，与预计差异 -32.59%[5] - 2023年接受建工控股劳务服务实际发生12,590.77万元，占比0.51%，与预计差异 -13.17%[5] - 2023年向关联方采购服务实际发生353.94万元，占比0.02%，与预计差异76.97%[9] - 2023年承接关联方工程实际发生120,685.90万元，占比2.23%，与预计差异 -75.86%[9] - 2023年资产租赁实际发生3,701.15万元，占比6.68%，与预计差异 -7.47%[9] 关联公司财务数据 - 建工控股2023年9月30日总资产16,021,323.14万元，净资产3,017,214.42万元，营收5,481,420.44万元，净利润94,040.16万元[10][11] - 广东省建筑科学研究院集团2023年9月30日总资产233,354.69万元，净资产187,239.82万元，营收69,999.71万元，净利润3,331.63万元[12][14] - 广东省建设工程质量安全检测总站2023年9月30日总资产96,549.20万元，净资产32,619.61万元，营收49,021.87万元，净利润3,503.21万元[14][16] 股权结构 - 建工控股持有公司70.32%的股权（含直接持有70.05%，广东省建筑科学研究院集团持有0.27%）[52] 其他要点 - 公司以市场为导向确定关联交易价格[55] - 2024年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司发展需要[58] - 2023年度部分项目实际与预计差异因市场变化导致[59] - 已发生日常关联交易公平公正，价格公允，未损害公司及股东利益[59] - 日常关联交易协议尚未签署[56] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项[58]