证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-040 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利 润分配方案》，方案的具体内容为：2023 年度以实施权益分派 股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现 金股利人民币 1.55 元（含税）。 2.本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总 额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司 2023 年年度股东大会审 议通过的利润分配方案一致。 4.本次实施的利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。 5.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 - 1 - 证券代码：00 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-039 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月27日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到董事李雪美女士的书面辞职报告。由于李 雪美女士已从广东省建筑工程集团控股有限公司退休，作为广东 省建筑工程集团控股有限公司推荐的董事，李雪美女士申请辞去 公司董事职务。 公司董事会对李雪美女士在担任董事期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李雪美 女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李雪美女士 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，李雪美女士未持有公司股份。李雪美女 士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利 影响。公司将按 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1984 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-038 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会 决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（五）需对 中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-038 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼大会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； - 1 - 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议的召开 ...

中标信息 - 2024年5月7日公司收到两份中标通知书[1] - 中标项目为日喀则市2024年电力保供新能源竞争性配置项目[1] - 仲巴县或昂仁县光热项目规模5万千瓦，白朗县光伏+构网型储能项目规模9万千瓦[1] 后续安排 - 公司做好可行性研究并履行审批后投资建设[2] - 公司按进展及时履行信息披露义务[2]

财务表现 - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为135.73亿元，同比下降14.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降17.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-26.37亿元，同比增长10.60%[5] - 基本每股收益为0.045元，同比下降25.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上年同期下降0.74%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 营业总收入为135.73亿元，较上期下降14.41%[15] - 营业总成本为133.80亿元，较上期下降14.47%[15] - 净利润为17.52亿元，较上期下降17.13%[16] - 每股基本收益为0.045元，较上期下降25.62%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,962股，前十名股东持股情况中，广东省建筑工程集团控股有限公司持股比例最高为70.05%[8] - 前10名股东中，广东建工控股与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人[10] - 交通银行持股5%以上股东广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金出借股份6,583,724股，占总股本0.18%[11] - 招商银行持股5%以上股东南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份1,260,700股，占总股本0.03%[11] 公司运营情况 - 公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司部分子公司股权并向其增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[12] - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4020.84MW，其中水力发电380.5MW，风力发电723MW，光伏发电2917.34MW[12] - 公司流动资产中货币资金期末余额为18,026,174,733.68元，期初余额为21,082,732,801.52元[13] - 公司流动资产中应收账款期末余额为35,389,267,794.83元，期初余额为35,396,668,701.03元[13] - 公司流动资产中存货期末余额为1,027,809,453.39元，期初余额为780,550,756.63元[13] - 公司非流动资产中固定资产期末余额为20,742,005,833.71元，期初余额为16,494,556,972.24元[13] - 公司非流动资产中无形资产期末余额为2,525,911,859.51元，期初余额为2,558,583,065.50元[13] - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度总资产为1333.88亿元，较上期增长1.73%[14] 公司变更 - 广东省建筑工程集团公司办公地址由增城区变更为荔湾区，联系方式也相应调整[12] 现金流量 - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-26.37亿元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.54亿元，较上期下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.62亿元，较上期增加[19]

股权交易与资金募集 - 2023年1月6日建工集团100%股权完成过户至粤水电名下[11] - 截至2023年1月9日，粤水电收到建工控股缴纳出资资产104.97亿元，计入股本21.91亿元，计入资本公积股份溢价83.06亿元，变更后累计注册资本实收金额为33.94亿元[12] - 2023年1月12日，中登公司深圳分公司受理粤水电发行新股登记申请，发行新股数量为21.91亿股，发行后股份数量增至33.94亿股[13] - 截至2023年6月8日，募集资金总额为19.08亿元，扣除不含税发行费用2179.77万元后，募集资金净额为18.86亿元，新增注册资本3.61亿元，余额15.26亿元计入资本公积[16] - 2023年12月9日，公司拟受让25家控股子公司股权并增资45亿元，1亿计入注册资本、44亿计入资本公积[84] 业绩总结 - 2023年度“原建工集团”合并报表扣非后归母净利润为110,052.65万元，不低于业绩承诺[84] - 2023年公司总资产1333.88亿元，比上年度末增长23.63%[88] - 2023年归属上市公司股东的净资产130.16亿元，比上年度末增长29.55%[88] - 2023年营业总收入808.63亿元，同比减少2.07%[88] - 2023年归属上市公司股东的净利润15.34亿元，同比减少10.27%[88] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.56亿元，同比减少5.01%[89] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23.67亿元，同比减少15.14%[89] - 2023年基本每股收益0.4292元/股，同比减少14.79%[89] - 2023年稀释每股收益0.4292元/股，同比减少14.79%[90] - 2023年加权平均净资产收益率13.30%，同比减少4.14%[90] 未来展望与承诺 - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，将水电云投及青霜电站出售注入上市公司[64] - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，若青霜电站符合资产法定注入条件，将其出售注入上市公司；若不符合则处置股权或解散注销[75] - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，若装饰集团符合资产法定注入条件且上市公司选择收购，将股权出售注入上市公司；若上市公司未选择收购，则处置股权、变更业务范围或解散注销[76] - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82] 业务调整 - 自承诺函出具日起，江海机电、源大集团、建总实业停止承接新工程项目，完工结算后解散注销或变更业务范围[64][65][70] - 剥离的深圳市建工房地产开发有限公司股权于2022年11月30日前完成过户变更登记[73] - 建工集团及其子公司部分资质续期承诺期限为2022年10月19日至2025年12月31日[73] 合规与监管 - 2022年11月29日，深圳证监局对董芷汝、杨沁采取出具警示函措施[79] - 2023年2月8日，中国人民银行对中信证券作出行政处罚[79] - 2023年4月4日，西藏证监局对中信证券、徐欣、宋永新采取出具警示函措施[80] - 2023年1月5日，大华会计师事务所收到北京监管局行政处罚决定书[80] - 2023年4月3日，大华会计师事务所收到两份行政处罚决定书[81]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-032 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦 辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发展部 部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士； 中信证券股份有限公司投行部高级副总裁李威先生。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024年 4月 24日（星期三）15: ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-031 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2024年第一季度工程项 目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 - 1 - 序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额 （万元） 1 2024年第一季度新签工程施工项目 276 1,705,181.15 2 截至2024年3月31日累计已签约未完 工工程施工项目 1759 17,886,718.70 3 截至2024年3月31日已中标尚未签约 工程施工项目 98 1,128,965.36 一、截至2024年3月31日工程项目总体情况 二、截至2024年3月31日重大工程项目进展情况 序 号 项目名称 工程施工金 额（万元） 业务 模式 开工 日期 工期 履行情况 1 北 ...

业绩数据 - 2023年向特定对象发行股份并足额募集配套资金19.08亿元[18] - 截至2023年12月31日，资产总额达1333.88亿元[19][20] - 截至2023年12月31日，年营业收入808.63亿元[19][20] - 2023年度各类投资项目实际投资约74.25亿元[54] - 2023年广东源天长沙公司年度考核指标完成率为184.5%，同比2022年度增长47.39%[65] - 2023年新增并网装机187.19万千瓦，累计并网装机规模390.72万千瓦，发电收入20.38亿元[75] - 2023年研发投入共计29.73亿元[136] - 2023年安全生产投入188533万元[150] 公司变更 - 2023年“广东水电二局股份有限公司”更名为“广东省建筑工程集团股份有限公司”，证券简称由“粤水电”变更为“广东建工”[9] - 2023年1月完成发行股份购买资产的重大资产重组[50] - 完成总承包、设计、装饰装修、机械加工制造等4个专业板块整合重组[53] 业务情况 - 业务覆盖“大建筑业”产业链条及清洁能源发电及装备制造业务[19] - 拥有建筑工程施工等四类五项总承包特级资质[19] - 房屋建筑板块承建广州塔等大批地标性建筑[29] - 水利水电板块拥有施工总承包特级资质等，承建多个项目并获多项行业最高奖项[30] - 市政公用板块拥有施工总承包特级资质，承建多个重点项目并获多项殊荣[32] - 勘探设计板块业务覆盖多领域，承担广州市白云区人民医院等重点项目[33] - 建筑装备材料板块形成两大子板块，拥有多项领先核心技术[34] 清洁能源项目 - 遂溪官田光伏电站二期50兆瓦项目4月全容量并网，一、二期共100兆瓦投产，年均发电量约11708万千瓦小时[76] - 4月阿瓦提县400兆瓦“光伏 + 储能”项目成功并网，配套100兆瓦/400兆瓦时储能，年平均发电量约8亿千瓦时，每年节约标准煤约24.64万吨[79] - 乌什一期100兆瓦光储发电项目年平均发电量可达1.8亿千瓦时，每年可节约标准煤约5.84万吨，减少二氧化碳排放量约15万吨[81] - 汝城25.9兆瓦屋顶分布式光伏发电项目预计每年向电网提供清洁电能3000万千瓦时，节约标准煤1万余吨，减少二氧化碳排放量约2.5万吨[83] - 新疆巴楚80万千瓦清洁能源光伏项目每年可新增“绿电”约17.1亿千瓦时，节约标准煤约68.45万吨，减少二氧化碳排放量约170.62万吨[86] - 嘉峪关110兆瓦光伏发电项目投产后每年可为电网提供清洁电能约2.27亿千瓦时，减少煤炭使用量超7万吨、二氧化碳排放量约18万吨[88] 企业荣誉 - 承建项目荣获“国家科技进步奖”“鲁班奖”等行业最高奖项[19] - 获《粤港澳大湾区国有施工企业廉洁风险防控实践思考》2022年度课题论文一等奖等多项ESG荣誉[37] - “装配式混凝土建筑建造关键技术”获2023年度华夏奖二等奖等多项技术类荣誉[38] - 广东源天、广东安装等公司多个项目获国家优质工程奖、金奖及其他奖项[39] - 110千伏猎桥输变电工程项目获“广州市建设工程结构优质奖”等多项奖项[128] - 湛江徐闻海上风电场项目陆上控制中心PC总承包工程项目荣获“2023年度中国电力优质工程奖”等奖项[130] 技术研发 - 截至2023年底，拥有38家高新技术企业、9家专精特新企业和10个广东省级工程技术研究中心[140] - 截至2023年底，累计获得授权专利2397项，其中发明专利461项[145][146] - 广东四建承建项目结合BIM+PC技术，为项目缩短工期约80天，节省费用约126万元[144] - 广东建远研发的预制板、预制柱及预制异形件三个单元取得“中国绿色建材产品认证”二星级证书[184] - 广东机施研发的两项工法在2023年大赛中分别荣获“三等工法”和“优胜工法”称号[186] 未来挑战 - 国内监管趋严，面临监管压力增大，被纳入碳市场可能致额外资金支出，产业上游企业纳入或使采购成本增加[172] - 国家推动能源转型，为满足政策可能付出额外运营成本[172] - 极端天气使户外施工人员面临安全风险，影响施工进度和项目，导致运营成本增加[177] - 持续高温使户外作业员工易中暑、患热射病[180] - 海平面上升可能导致沿海建筑和设备被淹、损坏，维修成本增加[181] 社会责任 - 2023年完成汕头市潮南区峡山污水处理厂三期厂网等多项污水处理基础设施建设[195] - 持续推进广州市增城开发区下沉式污水处理厂等多项污水处理工程建设[195] - 广东源天承建汕头市潮南区生态补水引调水等治水工程[195] - 广东水电二局鱼类增殖放流站2023年3月投运，每年鱼苗放流总量可达60万尾[196] - 2023年11月广东水电二局放流7种增殖保护鱼苗60万尾[197] - 推进城市环境基础设施建设，完善污水处理系统，升级改造垃圾分类投放点[194] - 利用可循环材料，加强施工废弃材料回收利用[190] - 与环卫部门和专业单位合作，分类处置生活垃圾和建筑垃圾[190] - 制定节能措施，淘汰老旧设备，采用高效节能设备[190] - 制定施工节水方案，应用节水器具，降低用水量[190]