审计机构与人员 - 公司设独立审计部，所属单位明确内设审计机构并配专职人员[3] - 内部审计人员不得从事影响独立客观履职工作，有利害关系应回避[4] - 内部审计人员需接受继续教育和培训，单位应支持保障[4] 审计流程 - 审计项目实施前3日送达审计通知书，特殊情况经批准可直接实施[11] - 被审计单位或人员收到审计报告10日内可提书面意见，逾期视为无异议[14] - 被审计单位应在审计报告送达30日内报送整改方案，90日内完成整改并报送报告[14] 审计职责与权限 - 内部审计机构职责包括编制规划计划、审计多项内容、协助整改等[7] - 内部审计机构权限包括要求报送资料、检查、调查询问、提出建议等[8] 审计成果与管理 - 审计组以核实证据为依据形成报告提交内部审计机构[13] - 公司及所属单位建立审计项目档案管理制度[15] - 公司及所属单位建立健全审计问题整改机制，负责人为第一责任人[17] 审计结果应用与处理 - 审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和决策依据[18] - 被审计单位拒绝接受或不配合审计，公司责令改正并处理责任人[20] - 内部审计机构和人员未按规定实施审计，公司处理责任人，涉嫌犯罪移送[21] 制度相关 - 本制度解释由公司审计部负责[23] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[23] - 拟定时间为2024年7月29日[24]

会议安排 - 2024年7月24日送达第八届董事会第二十次会议通知，7月29日召开会议[1] - 公司2024年第三次临时股东大会将另行通知[3] 会议审议 - 8票同意通过为购买人银行按揭提供阶段性担保议案，需提交股东大会审议[1] - 8票同意通过重新制定公司内部审计工作制度的议案[3]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-045 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于子公司为购买人按揭提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对外担保总余额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬 请投资者注意担保风险。 为促进粤水电科技创新中心项目（以下简称"项目"或"该 项目"）产业用房的销售，加快资金回笼，根据银行贷款政策和 行业惯例，公司全资子公司广东粤水电科创产业发展有限公司（以 下简称"科创产业公司"）拟为购买人办理的银行按揭提供阶段 性担保，担保金额不超过 16,000 万元,担保期限自银行向购房人发 放贷款之日起至购买人办妥抵押登记手续之日止。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司广东粤水电装备集团有限公司于 2021 年投 资建设该项目，项目位于广州市增城区香山大道 18 号，包括科研 总部大楼 1栋（A塔）、综合服务运营中心 1栋（B塔）、裙楼 2 栋（C、D裙楼）及相关生活服务配套设施，地下停 ...

业绩情况 - 2023年度重大资产重组标的资产业绩承诺为104,604.10 - 110,052.65万元，实现净利润高于业绩承诺 [1] - 2023年建筑施工毛利率为7.34% [1] - 2024年第一季度业绩下滑，原因是部分工程施工项目受业主拆迁、投资进度等因素影响，施工进度放缓 [2] 清洁能源业务 - 2024年预计实现清洁能源投产装机150万千瓦，未来将加大投资扩大业务规模 [2] - 清洁能源发电毛利率较高，原因是有丰富开发、建设、运营经验，生产制造风电塔筒、光伏支架，建设高效，运营管理科学，成本控制有效 [2] - 清洁能源资源储备主要在西北地区 [2] - 暂无将运营发电站转让的计划 [2] 装备制造业务 - 装备制造包括清洁能源装备（风电塔筒、光伏支架）及建筑机械制造，清洁能源装备年设计产能约30万吨 [2] - 未来将根据风电塔筒业务前景和订单承接情况综合考虑是否扩大产能 [2] 其他情况 - 目前没有股权激励、员工持股等计划 [2]

项目签约 - 2024年Q2新签工程施工项目372个，金额20.59亿元[2] - 截至2024年6月30日累计已签约未完工项目1888个，金额178.35亿元[2] - 截至2024年6月30日已中标未签约项目111个，金额10.68亿元[2] 项目进展 - 北江航道、韩江枢纽工程已完工正在结算，金额分别为9.79亿、27.19亿元[2] - 弥勒市轨道交通（一期）完成3.16%，按约定结算回款，金额18.03亿元[4] - 广州市轨道交通二十二号线完成91.13%，金额将增至约31.00亿元[4] 项目协议 - 弥勒市轨道交通周边配套项目施工金额5.29亿元，协议正在签订[4]

公司概况 - 公司营业收入构成：建筑施工占比91.76%，市政工程占比32.74%，房屋建筑占比25.16%，水利水电占比23.18%，装备制造占比4.07%，智能发电占比2.52%，勘测设计与咨询服务占比1.05%，其他业务占比0.6% [1] - 公司毛利率情况：建筑施工毛利率7.34%，装备制造毛利率55.49%，清洁能源发电毛利率18.27% [1] 经营情况 - 公司在手订单：截至2024年3月31日，累计已签约未完工工程施工项目剩余合同金额约1788亿元 [2] - 应收账款管理：积极追收应收账款，减少已完工未结算项目资金占用，加大应收账款追收力度 [2] 未来计划 - 清洁能源投资计划：2024年预计实现清洁能源投产装机150万千瓦，未来将继续加大投资力度 [2] - 装备制造业务发展：清洁能源装备年设计产能约30万吨，拥有较强的生产能力 [2] - 资本开支计划：未来资本开支主要为清洁能源项目投资 [2] 其他信息 - 装备制造业务毛利率上升原因：通过加强管理，严控成本实现毛利率增长 [2] - 海上风电项目：目前尚未开展海上风电项目 [2] - 股权激励计划：目前没有股权激励、员工持股等计划 [2]

公司营业收入构成 - 2023年公司营业收入中,建筑施工占比[5] - 其中市政工程占比32.74%,房屋建筑占比25.16%[5] - 水利水电占比23.18%,其他工程占比10.68%[5] - 装备制造占比4.07%,发电占比2.52%[5] - 勘测设计与咨询服务占比1.05%,其他业务占比0.6%[5] 公司毛利率情况 - 公司毛利率较为稳定[5] - 2023年,建筑施工毛利率7.34%,清洁能源发电毛利率55.49%,装备制造毛利率18.27%[5] - 装备制造业务毛利率上升的原因是公司加强管理,严控成本[7] 公司装备制造业务 - 公司制造的光伏支架主要用于自身光伏项目,制造的风电塔筒、建筑机械除满足自身需求外,还向外部企业销售[7] 公司业绩情况 - 2024年第一季度业绩有所下滑,主要是部分工程施工项目受业主拆迁工作、投资进度等因素影响,导致施工进度放缓,影响营业收入及利润的实现[7] 公司在手订单 - 截至2024年3月31日,公司累计已签约未完工工程施工项目剩余合同金额约1788亿元[7] - 公司建筑施工项目一般工期两至三年,大型项目会相对较长[7] 公司PPP项目 - 公司PPP项目主要集中在广东地区,项目投资规模不大,项目风险整体可控[7] 公司未来资本开支 - 公司未来资本开支主要为清洁能源项目投资[7] 公司股权激励及员工持股 - 公司目前没有股权激励、员工持股等计划[7]

业绩总结 - 公司累计已投产发电清洁能源项目总装机4043.68MW[1] - 已投产水力发电装机380.5MW[1] - 已投产风力发电装机734.12MW[1] - 已投产光伏发电装机2929.06MW[1] 项目进展 - 2024年6月28日普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目首批2台（11.12MW）并网发电[1]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-41 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公司总 工程师的议案》； 根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职 资格审查并提出建议，董事会同意聘任黄健先生为公司总工程师 （技术负责人），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任 期届满时止。 董事会提名委员会对黄健先生任职资格进行审查，并同意提 名其为公司总工程师（技术负责人），详见 2024 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网上披露的《广 ...

其他新策略 - 公司拟提名黄健先生为总工程师（技术负责人）[1] - 董事会提名委员会同意提名并提交会议审议[1]