市场扩张和并购 - 2023年1月6日公司发行股份购买建工集团100%股权，总价104.97亿元[11][13] 业绩总结 - 建工集团2023 - 2025年有业绩承诺，2023年扣非归母净利润超承诺达11.01亿元[14][16] 其他新策略 - 2023年4家建工集团控股子公司股权无偿划转为本公司子公司[15]

业绩总结 - 广东省建筑工程集团有限公司2023年业绩承诺扣非归母净利润不低于104,604.10万元，实际实现110,052.65万元[3] 议案审议 - 3票同意通过《公司2023年度监事会工作报告》[1] - 1票同意、2票回避通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》[2] - 3票同意通过《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案[3][5][6][7]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙 人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 ...

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员； （五）公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广东 省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公 ...

市场扩张和并购 - 2023年1月6日公司发行股份购买建工集团100%股权，总价10497057800元[2][4] 业绩总结 - 建工集团2023年扣非归母净利润110052.65万元，超业绩承诺[7] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年，2024 - 2025年扣非归母净利润承诺分别不低于109527.88万、113301.20万元[6] 其他新策略 - 2023年4家建工集团控股子公司股权无偿划转至公司[7]

2023年情况 - 监事会召开8次会议[1] - 监事列席16次董事会和8次股东大会会议[4] - 财务制度健全，报告真实准确完整，募资使用合规[5] - 关联交易合规，信息披露规范，资金往来正常[7] 2024年展望 - 监事会将继续履职促公司规范运作[9]

内部控制 - 公司监事会检查2023年度内部控制情况并审议评价报告[1] - 公司建立健全内部控制制度和组织体系[1] - 监事会认为评价报告客观反映内控情况并同意报告[2] - 监事会发布审核意见时间为2024年4月15日[3]

募集资金情况 - 2023年6月向7家特定对象发行股票360,678,617股，每股5.29元，募资1,907,989,883.93元，净额1,886,192,188.43元[11] - 2023年度使用募资1,886,192,188.43元，截至2023年底累计用完[12] 账户相关 - 募集资金专用账户利息97,340.19元转至自有资金账户，三账户注销[12] - 因账户注销，《募集资金三方监管协议》终止[14] 存放金额 - 截至2023年底，工行初存650,000,000元，中信银行650,000,000元，农行585,941,805.32元[18] 投资进度 - 累计变更用途募资总额及比例为0[21] - 补充流动资金等截至期末投资进度100%[21]

内部控制相关 - 审计广东省建筑工程集团股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 广东建工2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 主要业务含工程建筑、清洁能源、装备制造等[6] 风险领域 - 重点关注子公司管理、对外担保、投资等高风险领域[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产1%、营收1%或净利润10%[12] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失超2000万元[14] 结果情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]