证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-059 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7 月10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资 金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司 第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《回购报告书》（2023-044）。因公司实施2023年 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 业绩预告为初步核算结果，具体数据将在2024年半年度报告披露[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3600万元—4300万元，比上年同期增长70.89% —104.12%，上年同期盈利2106.57万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利3369万元—4069万元，比上年同期增长75.15% —111.54%，上年同期盈利1923.52万元[3] - 基本每股收益盈利0.0755元/股—0.0902元/股，上年同期盈利0.0437元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司纺织与皮革化学品销售额和净利润同比增长[5] - 石油化学品部分产品价格回升，子公司德荣化工亏损额同比减少[5]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-057 广东德美精细化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7 月10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资 金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司 第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《回购报告书》（2023-044）。因公司实施2023年度权益分派，本次回购股份价格 上限 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年六月 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东德美精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及时、 完整、公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规范性文件的规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义务。 第三条 公司应当严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要 求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-056 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通 知于 2024 年 06 月 24 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 06 月 28 日（星期五） 以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司信 息披露事务管理制度>的议案》。 公司董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规及深圳证券交易所有关规 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年六月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书应当参加公司董事会、监事会、股东会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及 公司治理运作程序和信息披露事项的合法合规性发表意见；公司董事、监事及高级管理人员和各 部门、分子公司应当充分支持和配合董事会秘书工作。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证券事务管理部 门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书暂时不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事 务所负有的责任。 公司证券部门应当配备与公司业务规模相适宜、具备法律、财务等专业知识的专职助理人员， 协助董事会秘书办理信息披露、规范运作、投资者关系管理、股权管理等事务。 第四条 公司应当编制和落实专项预算，为董事会秘书及证券部门开展工作、参加培训提 供充足的经费保障。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年六月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-055 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。因公司实施2023年度权益 ...

关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。因公司实施2023年度权益分派，本次回购股份价格上限 由不超过人民币8.00元/股（含）调整至不超过7.93元/ ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-053 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日召开 第七届董事会第二十九会议及2024年4月22日召开2023年度股东大会，会议审议通过了《关 于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举郑结斌先生为公司第八届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2023年度股东大会通知发出之日，郑结斌先生尚未取得深圳证券交易所认可 的相关培训证明材料。根据相关规定，郑结斌先生已书面承诺积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训 证明。《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（2024- 039）刊登于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 近日，公司董事会收到独立董事郑结斌先生的通知，郑结斌 ...