第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董 事、高级管理人员列席会议。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-070 广东德美精细化工集团股份有限公司 1 《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章 ...

业绩影响 - 2024年上半年计提减值准备总金额13,228,102.41元，影响净利润 - 9,232,157.98元[2][7] 减值明细 - 应收票据及应收账款计提8,599,449.33元，其他应收款计提1,343,972.37元，存货计提3,284,680.71元[2] 信用损失率 - 组合1应收款项及商票1年以内预期信用损失率5%，1 - 2年10%等[4] 审议情况 - 2024年8月28日董事会审议通过计提议案，董监事会均同意[2][8][9]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日通知变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][3][6] - 变更前执行基本准则等，变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4][5] 审议情况 - 2024年8月28日董事会以9票同意通过变更议案[10] - 监事会同意变更，认为符合规定且不损害投资者权益[11] 影响说明 - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[2][8]

会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年8月28日召开，9名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[2][3][4][5] 公告发布 - 相关报告和公告于2024年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登[2][4][5]

会议信息 - 2024年8月6日董事会决议召集股东会，8月7日发布通知[3] - 现场会议8月22日15:00召开，有网络投票时间安排[4][5] 参会情况 - 现场5名股东及代理人持股194,564,071股，占比41.2042%[6] - 网络44名股东代表股份809,536股，占比0.1714%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份超99%[10][11][12][14][15][16] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人49人，代表股份195,373,607股，占比41.3756％[4] - 现场出席5人，代表股份194,564,071股，占比41.2042％[4] - 网络投票44人，代表股份809,536股，占比0.1714％[5] - 中小股东45人，代表股份21,260,245股，占比4.5024％[5] 议案表决情况 - 子公司担保议案同意93,310,812股，占比99.7095％[7] - 独立董事议案同意195,348,772股，占比99.9873％[9] - 修订章程等议案同意股数及占比各有不同[10][11][12][13]

市场扩张和并购 - 公司拟1400万元受让晟景二期1400万元份额，完成后将持有14290万元份额，占比86.61%[2] 其他新策略 - 德美高拟向顺德农商行申请3000万元授信额度，德运创投拟提供3000万元连带责任担保[3] 议案审议 - 三项议案均以3票同意通过，部分需提交2024年第二次临时股东会审议[2][3][5] 公告刊登 - 相关公告及修订规则于2024年8月7日刊登[2][4][5]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东处任职[9] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任独董不超六年[12] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 以会计专业人士被提名，满足相应条件[7] - 候选人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[7] - 与公司及其控股股东无重大业务往来，不在相关单位任职[9] - 近12个月内不具有特定情形[11]

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成[13] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[8] 监事任职与任期 - 监事每届任期三年[8] - 股东代表监事经股东会出席会议的股东所持表决权过半数同意选举或更换[8] - 多种情形下不得担任监事[8] 监事会运作 - 监事会主席由全体监事过半数同意选举或更换[20] - 监事会每6个月至少召开一次[17] - 定期监事会议提前十日书面通知，临时会议提前三日以多种形式通知[17] - 监事会会议应由三分之二以上（含三分之二）的监事出席方可举行[17] - 监事会会议记录保存期限至少十年[18] 监事会决议 - 监事会决议由出席会议的监事以记名书面投票表决，一事一表决，一人一票制[20] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过方为有效[20] 监事会职责 - 若监事辞职导致监事会低于法定最低人数，辞职报告在下任监事填补缺额后方能生效[14] - 公司可对监事工作进行考核评价[12] - 特定情形下监事会可要求董事会召开临时股东会[15] - 监事会每年进行一次以上财务检查[16]

交易信息 - 公司拟1400万元受让晟景二期1400万元份额，占比8.48%，受让后占比86.61%[2] - 交易构成关联交易，协议未签署，定价公平合理[3][18][19] - 董事会已审议通过，无需股东会审议和部门批准[4] 财务数据 - 晟景二期2024年6月30日资产16435.12万元，净资产15867.90万元[14] - 2024年1 - 6月营业利润 - 152.88万元，净利润 - 152.88万元[15] - 2023年营业收入145.89万元，净利润17.01万元[21] 其他信息 - 晟景二期认缴出资16500万元，投向新材料等新兴产业[11][12] - 交易符合公司战略，公司将控制投资风险[24][25]