监事会工作报告 中工国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对 公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股 东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监 事会的主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年工作情况 2023 年，公司监事会共召开 3 次会议，审议了 14 项议案，有关议 案及决议情况具体如下： （一）公司第七届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场 方式在公司 10 层多功能厅召开，会议审议通过了如下议案： 1、关于审议总经理工作报告的议案； 9、关于审议中工国际工程股份有限公司 2023 年第一季度报告的议 1 监事会工作报告 案； 2、关于审议监事会工作报告的议案； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、关于审议 2022 年度财务决算报告的议案； 5、关于审议 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于 2022 年度公司内部控制 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事辛修明、马超英、张黎群的任职 经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、马超 英、张黎群未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－013 中工国际工程股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范 围内截止2023年年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹 象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 1 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资 产、存货，拟计提资产减值准备合计金额为7,881.00万元，资产减值 准备转回0.79万元，具体如下： 注：应收款项包括应收账款、长期应收款、其他应收款等。 本次计提资产减值准备计入的报告期为2023年度。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）应收款项坏账准备 ...

往来资金 - 四川长江工程起重机2023年期初与期末往来资金余额均为3852.38万元[2] - 中国机械设备工程2023年期初往来资金余额1722.03万元，期末0.94万元[2] - 国机白俄罗斯2023年期初往来资金余额2810.29万元，期末9130.46万元[4] - 中国联合工程2023年无期初往来资金余额，期末876.28万元[4] 预付账款 - 中国机械工业机械工程2023年期初预付账款余额3867.85万元，期末22095.83万元[4] - 中国自控系统工程2023年无期初预付账款余额，期末2318.88万元[6] - 重庆材料研究院2023年无期初预付账款余额，期末1777.54万元[6] 其他应收款 - 北京中电国信物业管理2023年无期初其他应收款余额，期末0.18万元[6] - 中国机械工业机械工程2023年期初期末其他应收款余额均为22.59万元[6] - 中国机械国际合作2023年期初期末其他应收款余额均为15.62万元[6] 应收账款与其他应收款 - 中白工业园区开发应收账款为549.12，预付账款为83.71，其他应收款为20.60[8] - Tahltan/ProconJV其他应收款初始2360.52，处理后剩余4420.37[8] - KeteWhii/ProconMisery JV其他应收款处理后剩余2049.29[8] - Kitsaki / Procon Potash JV其他应收款初始695.84，处理后剩余854.03[8] - Det'on Cho/Procon JV其他应收款初始46.47，处理后剩余211.09[8] - Kitsaki / Procon JV另一笔其他应收款最终为28.72[8] - 丝维林浆产业管理其他应收款初始1402.61，最终为1485.05[8] - 公司总计其他应收款初始18895.21，处理后剩余20992.28[8]

业绩总结 - 2023年营业收入123.65亿元，同比增长27.25%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增长7.77%[42] - 2023年利润总额5.31亿元，同比增长13.23%[42] - 2023年新签合同额31.55亿美元，同比增长48.72%[42] - 2023年环保总投入15474.38万元，综合能耗12806.00吨标准煤[43] - 2023年纳税总额30255.01万元，客户满意度97%[44] 用户数据 - 截至2023年末，业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家[32] - 截至2023年末，在境内外设立分支机构70余家，境内外员工4298人[27] - 截至2023年末，海外共设立70余家驻外机构，完成上百个大型“交钥匙工程”和成套设备出口项目[32] - 截至2023年末，在全国共建成124条脱挂索道[32] - 截至2023年末，中白工业园入园企业达120家，协议投资总额14.38亿美元，累计投产运行44家[85] 未来展望 - 坚持“二次创业”为核心发展战略目标，加速国际和国内市场双轮驱动[18] - 落实环境、社会、治理三方面责任，助力可持续发展[60] - 落实科技发展战略规划，打造领先技术并制定行业标准[80] 新产品和新技术研发 - 2023年组织开展科研项目89项，主编或参与标准制定18项，新增专利95项，获省部级以上奖项166项，其中国家优质工程奖4项，科技奖项15项[21] - 2023年中国中元完成综合能源系统机理模型研究等两项重点任务，提出两项创新成果[104] - 为恩菲防城港研发并配备3台套25吨智能接力门机和1台套25吨货场智能悬臂门机[119] - 2023年，公司业财一体化管控平台获国家版权局计算机软件著作权登记证书[194] - 所属中国中元打造医疗建筑智能设计平台等数智化工具助力建筑设计行业数字化转型[200] 市场扩张和并购 - 2023年承建的尼泊尔博克拉国际机场正式投运，乌兹别克斯坦奥林匹克城等海外工程承包项目有序开展[19] - 2023年长白山山水林田湖草生态保护修复工程51个子项工程全部验收完成，建成海南琼海白石岭索道，稳步筹建大连餐厨垃圾处理厂项目[20] - 2023年投入运营的定远污水处理厂处理规模为1.6万立方米/天[32] - 共建“一带一路”项目合同总数35个，其中亚太12个、西亚4个、非洲10个、拉美5个、中亚东欧4个[83] - 国际工程承包新签合同额23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元[83] - 圭亚那地区医院群项目将在沿海5个地区建设6座地区级医院[86] 其他新策略 - 将绿色设计等融入项目解决方案，推进环境友好型项目，为“双碳”目标作贡献[20] - 弘扬工匠精神，创新铸造精品工程，健全科技创新管理体系[21] - 持续推动内部管理及运营效率提升，明确业务方向与量化目标[22] - 深化ESG实践，将ESG理念深植企业文化和业务发展[22] - 识别出27项对发展和利益相关方有重要意义的实质性议题[68] - 构建2023年度实质性议题矩阵，由董事会审核形成议题清单并排序[68] - 完善ESG治理机制，构建含三级组织的治理架构[62] - 针对国别与政策等6类ESG风险制定应对措施[66] - 完善利益相关方沟通机制，加强重要性议题实践与披露管理[67] - 发布合规手册，开展合规专项培训以回应依法合规经营诉求[80] - 开展绿色设计、绿色工程等实践以推动绿色发展[80]

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事李旭红 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 5 月 20 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事，2023 年 6 月， 因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请于 2023 年 7 月 12 日生效。在任职期间， 本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中 ...

中工国际工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）成立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名 单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。企业 注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为 石文先。截止2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于审议召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－017 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年4月29日（周一）下午2:00。 2、网络投票时间：2024年4月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年4月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 —1— 相结合的 ...

人员情况 - 截止2023年末，中审众环合伙人（股东）216人，注册会计师1244人，签署过证券服务业务审计报告的超720人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入213,165.06万元，审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户5家[2] 项目相关 - 项目质量控制负责人肖峰近3年签署3家上市公司、2家挂牌公司审计报告，复核6家上市公司审计报告[3] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致无分歧[5] - 2023年针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[8] 公司保障 - 配备专属审计团队，核心成员有多年相关审计经验及资质[9] - 制定系统性信息安全控制制度[10] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[11][12]

审计机构相关 - 公司2024年拟续聘中审众环为审计机构，预计审计费140万元，内控审计费28万元[2][14][17] - 截止2023年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[5] 审计机构业绩 - 中审众环2022年度业务收入213165.06万元，审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[5] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，同行业上市公司审计客户5家[5][6] 审计机构其他情况 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元[7] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[8] - 31名从业执业人员最近3年因执业行为受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[8] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师李建长最近3年签署1家上市公司审计报告[11] - 项目质量控制负责人肖峰最近3年签署3家上市公司审计报告、2家挂牌公司审计报告[11] 续聘议案情况 - 2024年4月2日董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过续聘议案[17]