国机精工集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为规范国机精工集团股份有限公司的关联交易，维 护公司、公司股东的合法利益，保证关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 （三）关联股东及董事回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 度的有关规定。 第二章 关联人的范围 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及公司控股子公司 与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 1 / 15 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会审计与风险管理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设专门工作机 构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会的日常工作机构设在董事会办公 室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及组织人事部门为审计与风险管 理委员会的业务支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、 决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业 人士。审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 审计与风险管理委员会成员应当具备履行审计与风险管理委员会 工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计与风险管理委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三 ...

财务表现 - 2024年第一季度，国机精工集团营业收入为636.44亿元，同比增长3.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为85.52亿元，同比增长14.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-142.49亿元，同比减少47.48%[5] - 公司持有的苏美达股票公允价值变动导致投资收益同比增加50.88%[7] - 财务费用同比减少53.83%，主要是利息支出同比减少、汇兑收益同比增加[7] - 销售费用同比增加54.97%，主要是销售人员增加，支付的职工薪酬同比增加[7] - 2024年第一季度，国机精工集团净利润为8,855,052,100元，同比增长15.4%[15] - 经营活动现金流入小计为404,576,281.30元，同比下降28.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,456,167.74元，同比下降107.6%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,877,757.20元，同比下降39.4%[18] 股东信息 - 股东信息显示，中国机械工业集团有限公司持有国机精工集团49.62%的股份[9] - 前十名股东中，香港中央结算有限公司持有0.58%的股份，符欢持有0.54%的股份[9] - 前十名股东中，泰康人寿保险有限责任公司持有0.52%的股份，中国银行股份有限公司持有0.47%的股份[9] - 前十名股东中，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司持有0.46%的股份，招商银行股份有限公司持有0.36%的股份[9] 公司财务状况 - 国机精工集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为2,633,986,981.40元，较上期增长约2.6%[12] - 公司非流动资产合计为2,621,675,289.53元，较上期略有增长[13] - 公司资产总计为5,255,662,270.93元，较上期增长约1.7%[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,358,433,400.18元，较上期增长约2.7%[14] - 公司营业总收入为636,442,027.56元，较上期略有增长[14] - 公司营业总成本为540,608,002.03元，较上期略有下降[14] - 公司净利润为95,834,025.53元，较上期有所增长[14] - 公司研发费用为43,288,461.56元，较上期略有下降[14] - 公司未分配利润为1,105,647,829.43元，较上期有所增长[14] - 公司资产负债总计为5,255,662,270.93元，较上期略有增长[14]

国机精工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会的日常工作机构设在董事会办公室，负责工 作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为提名委员会的业务支撑部门，负责委员会 议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事会批准 产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。因委员离 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-029 国机精工集团股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日在北京以现场方式召 开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席 2 人，王延 辉监事以通讯方式出席。 本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-031 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的日常工作机构设在董事会办公室， 负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为薪酬与考核委员会的业务支撑部门，负责 委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事 会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任职期间 ...

公司基本信息 - 公司股票简称国机精工，代码002046，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是蒋蔚，注册地址在洛阳市高新技术开发区丰华路6号，邮编471003；办公地址在郑州市新材料产业园区科学大道121号，邮编450199[21] - 董事会秘书是赵祥功，证券事务代表是干髪，联系电话0371 - 67619230，传真0371 - 86095152，邮箱stock@sinomach - pi.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是证券时报，网址http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点是公司董事会办公室[23] 公司发展历程 - 2017年公司通过发行股份购买资产，三磨所和中机合作进入公司体系，主营业务由轴承拓展到轴承、超硬材料及制品、供应链管理与服务[24] - 2008年9月，公司控股股东由洛阳轴承研究所变更为中国机械工业集团有限公司[25] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入27.84亿元，较2022年减少18.98%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较2022年增长10.96%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，较2022年增长19.61%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，较2022年增长25.09%[26] - 2023年末总资产51.66亿元，较2022年末减少1.64%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.71亿元，较2022年末增长5.66%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.18亿、8.60亿、5.66亿、7.41亿元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.74亿、1.22亿、0.45亿、0.18亿元[31] - 2023年非经常性损益合计6834.74万元[34] - 2023年公司实现利润总额3.05亿元，同比增长20.15%，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长10.96%[56] - 2023年公司营业收入27.84亿元，同比减少18.98%[61] - 2023年销售费用82798735.95元，较2022年的66807663.65元增长23.94%；管理费用281535287.77元，较2022年增长10.03%；财务费用23433409.00元，较2022年增长159.81%；研发费用223123865.04元，较2022年增长11.38%[78] - 2023年经营活动现金流入小计2,665,959,699.73元，较2022年的3,296,892,479.87元减少19.14%[86] - 2023年经营活动现金流出小计2,301,467,252.26元，较2022年的3,005,504,637.72元减少23.42%[86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额364,492,447.47元，较2022年的291,387,842.15元增加25.09%，主要因非贸易业务销售回款增加[86] - 2023年投资活动现金流入小计23,119,288.15元，较2022年的58,548,017.81元减少60.51%，主要因同期赎回理财产品、处置子公司收到的现金净额较大[86] - 2023年筹资活动现金流入小计913,402,498.55元，较2022年的499,325,817.16元增加82.93%，主要因公司长期借款到期借新还旧[86] - 2023年现金及现金等价物净增加额44,414,596.53元，较2022年的67,676,481.83元减少34.37%[86] - 2023年末货币资金723,757,412.34元，占总资产比例14.01%，较年初比重增加1.48%[87] - 2023年末应收账款626,079,765.24元，占总资产比例12.12%，较年初比重减少1.43%[87] - 2023年末投资性房地产211,074,337.78元，占总资产比例4.09%，较年初比重增加2.32%[87] - 投资收益为 -14,330,441.42元，占利润总额比例 -4.69%，主要为联营企业投资收益和苏美达股票分红[88] - 公允价值变动损益为18,250,376.76元，占利润总额比例5.98%，是持有苏美达股票的公允价值变动[88] - 资产减值为 -104,620,883.73元，占利润总额比例 -34.26%，主要是应收款项减值和合同资产减值[88] - 2023年末长期借款437,666,666.67元，占比8.47%，较年初比重增加6.57%[90] - 交易性金融资产期初数88,687,781.28元，本期公允价值变动18,250,376.76元，期末数106,938,158.04元[91] - 2023年报告期投资额224,594,613.05元，上年同期投资额224,520,133.65元，变动幅度0.03%[94] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计256,097,032.70元，账面价值合计214,532,612.08元[93] - 2023年研发人员数量490人，较2022年的499人减少1.80%，占比26.15%，较2022年的27.03%下降0.88%[83] - 2023年研发人员中本科247人，较2022年的252人减少1.98%；硕士224人，较2022年的229人减少2.18%[84] - 2023年30岁以下研发人员142人，较2022年的121人增加17.36%；30 - 40岁研发人员237人，较2022年的268人减少11.57%[84] - 2023年研发投入金额352,231,520.83元，较2022年的412,795,961.27元减少14.67%，占营业收入比例12.65%，较2022年的12.01%增加0.64%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入27.84亿元，其中轴承行业收入10.38亿元，同比增长5.53%，磨料磨具行业收入10.04亿元，同比减少2.00%，贸易及工程服务收入6.99亿元，同比减少49.48%[61] - 2023年新材料收入2.55亿元，同比增长7.40%，复合超硬材料收入1.22亿元，同比增长21.56%，机床工具收入4.81亿元，同比增长23.28%[61] - 2023年金刚石材料收入1.33亿元，同比减少2.97%，电主轴收入0.36亿元，同比减少16.57%，高端装备收入2.90亿元，同比减少27.13%[61] - 供应链管理与服务营业收入为9.5726483611亿美元，占比34.39%，同比减少40.29%[62] - 境内营业收入为22.8433911891亿美元，占比82.06%，同比减少6.66%[62] - 终端销售营业收入为25.1259224955亿美元，占比90.26%，同比减少13.54%[62] - 轴承行业营业收入为10.3779589923亿美元，营业成本为6.2763620615亿美元，毛利率为39.52%，营业收入同比增长5.53%[63] - 磨料磨具行业营业收入为10.04086868亿美元，营业成本为6.1715544121亿美元，毛利率为38.54%，营业收入同比减少2.00%[63] - 基础零部件营业收入为7.581311456亿美元，营业成本为4.6175507259亿美元，毛利率为39.09%，营业收入同比减少0.68%[63] - 特种及精密轴承营业收入为7.2225652201亿美元，营业成本为4.2469431953亿美元，毛利率为41.20%，营业收入同比增长0.27%[63] - 机床工具营业收入为4.8050169401亿美元，营业成本为2.0344394119亿美元，毛利率为57.66%，营业收入同比增长23.28%[63] - 高端装备营业收入为2.9020154966亿美元，营业成本为2.4439235706亿美元，毛利率为15.79%，营业收入同比减少27.13%[63] - 轴承生产量为104.0176万套，同比增长38.00%；库存量为12.8461万套，同比增长41.00%[65] - 电主轴销售量5233根，较2022年的6785根下降23.00%；生产量4853根，较2022年的6109根下降21.00%；库存量1695根，较2022年的2075根下降18.00%[66] - 金刚石拉丝模坯销售量2115867粒，较2022年的955761粒增长121.00%；生产量2473397粒，较2022年的956058粒增长159.00%；库存量574388粒，较2022年的216858粒增长165.00%[66] - 轴承行业2023年原材料成本374847917.70元，占营业成本比59.72%，较2022年增长9.51%；人工成本161193304.50元，占比25.68%，较2022年增长4.32%；制造费用91594983.95元，占比14.59%，较2022年下降19.30%[72] - 磨料磨具行业2023年原材料成本372629597.90元，占营业成本比60.38%，较2022年下降14.86%；人工成本130058340.20元，占比21.07%，较2022年增长13.06%；制造费用114467503.10元，占比18.55%，较2022年下降14.64%[72] - 供应链行业2023年采购成本613711017.13元，较2022年的1298811900.74元下降52.75%[72] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[28] 公司业务优势与定位 - 公司在轴承、超硬材料、机床工具等方面居国内领先地位，轴研所拥有24个国家、省部级研发、创新平台或组织，三磨所拥有19个国家、省部级研发、创新平台或组织[41][42] - 公司主要业务涵盖五大业务板块，包括新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务[43] - 新材料板块聚焦高科技领域，致力实现生产装备及工艺国产化自主可控，公司是中国重要的高端复合超硬材料供应商[44] - 基础零部件板块定位是成为中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化基地，产品应用于多个领域[45] - 机床工具板块定位是成为细分行业技术效益型领跑企业和制造服务型专业平台，解决了众多行业关键技术难题[46] - 高端装备板块定位是引领行业核心装备整体技术水平向高端迈进，产品用于多个行业，解决行业痛点难题[47] - 公司在轴承行业集中于高、中端产品，运营主体轴研所、轴研科技，长期参与特种轴承研发生产，有严格质量保证体系[41] - 公司在磨料磨具行业产品集中于超硬材料及制品，运营主体三磨所、新亚公司，三磨所在超硬材料制品行业技术领先[42] - 公司新材料板块金刚石材料聚焦电子电器等高科技领域，复合超硬材料业务产品应用于石油等钻探领域[44] - 公司基础零部件板块主要产品包括特种轴承、精密机床轴承等，应用于航空航天、机床等行业[45] - 公司拥有国家、省部级技术创新平台或行业组织43个，其中轴研所24个，三磨所联合工研所等共建19个[49] - 公司在卫星及其运载火箭专用轴承领域市场占有率90%以上[51] 公司研发成果 - 2023年公司申报受理专利120件，其中国际专利6件，发明专利85件；授权专利86件，发明授权64件；现行有效专利合计750件[50] - 2023年公司组织申报纵向项目81项，其中国家重点研发计划10项，国家自然基金3项，工信部高质量专项9项，省部级项目30项，地市级项目7项[50] - 2023年公司发布标准142项，其中国际标准1项、国内标准28项、行业标准19项、企业标准94项[50] - 2023年公司申报省部级科技奖励16项，获批省部级以上奖项14项，其中省部级一等奖2项[50] - 高档数控机床主轴用高精密角接触球轴承内径10 - 120mm，精度P2级[80] - 高档数控机床主轴用高精密角接触球轴承模拟工况台架试验寿命达6000h[80] - 高档数控机床主轴用高精密角接触球轴承实验室dmn极限值≥350 (mm·r/min)[80] - 开发出微波功率不低于60kw，915MHz的高功率MPCVD设备[80

国机精工集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监 管要求，结合国机精工集团股份有限公司内部控制手册和评价手册， 我们对国机精工截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与运行的有效性进行自我评价。该评价报告经董事会批 准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 - 1 - 二、内部控制评价工作的总体情况 （一）公司内部控制的基本目标 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整准确，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略，保障公司经营管理目标的顺利实现。 （二）公司内部控制体系建设情况 公司内控管理监督机制分为三级：各部门、各下属企业在各自的 职责范围内实施内控、风险和合规管理，并进行自我监督；审计法务 部对各部门、各下属企业内控、风险和合规管理工作进行指导,对工 作的有效性进行监督检查；国机精工董事会下设审计与风险管理委员 会，负责审查公司的内控制度，指导内部审计开展监督检查工作。三 级管理职责明确，工作有序开展。 （三）公司内控制度实施情况 为了实现公司的健康平 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE（ESG）REPORT 2023年度 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co.,Ltd. 合力同行，创新共赢 网址：https://www.sinomach-pi.cn/ 地址：中国郑州荥阳市新材料产业园区科学大道121号 邮编：450199 电话：0371-86617052 邮箱：stock@sinomach-pi.com 股票简称：国机精工 股票代码：002046 （深圳证券交易所上市发行） 01 2023年环境、社会及治理（ESG）报告 国机精工集团股份有限公司 02 关于本报告 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为 增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 时间范围 本报告是由国机精工集团股份有限公司（本报告也简称"国机精工"、"公司"或"我们"） 向社会发布的2023年环境、社会及治理（ESG）报告，报告面向国机精工的所有利益 相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披 ...