上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王波作为国机精工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机精 工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

市场扩张和投资 - 拟投资3878万元实施风电齿轮箱轴承产能提升项目[2] - 项目新增18台（条）设备，新增年产7000 - 7589套生产能力[4] - 项目建设周期1年，资金自筹及银行贷款[5] 新产品研发 - 自2023年已成功研制8MW、10MW、25MW风电齿轮箱轴承[6] 未来策略 - 行业需求以进口为主，将多种方式降本增效[7]

新策略 - 公司拟延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月[2] - 公司拟延长股东大会授权董事会办理相关事宜有效期12个月[4] - 独立董事同意将事项提交第七届董事会第三十九次会议审议[3][4]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-071 国机精工集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 国机精工集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 第八届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会任期已届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届监事会第二十六次会议，会议审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。公司监事会同意提名宋志明先生、景志东先生（简 历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事 将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第八届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-065 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。该议案在 提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过 并 ...

业绩情况 - 今年上半年扣非利润增长较多,非经常性损益主要来自苏美达股票公允价值变动和政府补助,预计今年政府补助较2023年有所下降[1] - 金刚石业务三磨和新亚按收益法估值,中机合作按资产法估值,未来发展以"原辅材料、关键装备、结构化应用、功能化应用、培育钻石新消费"为六大主攻方向[2] 定增进展 - 定增交易所受理材料后处于问询阶段,时间进度预期尚未明确[2] 金刚石应用 - 散热片、光学窗口片等金刚石功能化应用已实现从实验室到实际应用的突破,公司正在引进相关人才加快技术提升和市场推广[2] - 金刚石价格下降不代表利润下滑,随着工艺进步成本也会下降,金刚石前景广阔[2] 精密轴承业务 - 主要聚焦风电领域和工业母机高端轴承,风电轴承业务没有拆分计划,正在提高国产化替代率[2] 超硬材料磨具 - 半导体领域超硬材料磨具业务持续增长,公司正着手布局海外市场[3] 新亚公司规划 - 新亚公司三大业务包括石油钻探金刚石复合片、拉丝模坯和超硬刀具材料,未来将布局超高压金刚石复合片产品[3]

股东大会信息 - 2024年8月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于9月13日15：20在郑州公司会议室召开[5] - 网络投票时间为9月13日，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 股权登记日为9月6日[6] 股东投票情况 - 现场2人持股262,502,658股，占比49.6264%[6] - 网络176人代表股份1,706,263股，占比0.3226%[6] - 《前次募集资金使用情况专项报告》议案同意、反对、弃权情况及占比[10] - 中小投资者对该议案同意情况及占比[11]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-064 国机精工集团股份有限公司 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日15:20 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月13日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月13 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入12.85亿元，同比减少1.9亿元，主要是贸易业务下降[1] - 归母净利润同比下降，主要是政府补助和苏美达股票价格变动收益减少[1] - 扣非归母净利润1.5亿元，同比增长35%[1] 业务板块情况 - 超硬材料磨具业务收入同比增长28%[1] - 特种及精密轴承业务收入同比增长8%[1] 重点项目进展 - 国机金刚石公司已于2023年末成立，正在进行资产评估[2][3] - 公司定增方案尚处于问询阶段，正在补充2024年半年度数据[4] - 伊滨产业园一期预计2025年建成，主要扩展特种轴承产能[3] 未来发展机会 - 商业航天领域为公司特种轴承业务带来新的增长机会[3] - 公司正在评估主营业务在机器人领域的应用前景[3][4] - 风电轴承业务保持良好发展态势，在手订单充足[3]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入12.85亿元,同比减少1.9亿元,主要是贸易业务下降1.5亿元[1] - 归母净利润同比下降,主要是政府补助减少2800万元,苏美达股票价格变动带来收益减少2400万元[1] - 扣非归母净利润同比增长35%[1] 主要业务板块情况 - 风电轴承业务2024年上半年形势良好,同比增幅超过70%,在手订单充足,主要发展方向是风电主轴轴承和齿轮箱轴承[2] - 超硬材料磨具业务2024年上半年保持增长态势,实现营业收入2.6亿元,同比增长28%,毛利率同比提高3.07个百分点,其中应用于半导体领域的超硬材料工具增长更为显著[2] - MPCVD法生产大单晶(多晶)金刚石业务,第一阶段产品为宝石级大单晶已商业化,第二阶段产品如散热材料、光学窗口片2023年形成小批量销售,第三阶段半导体材料目前处于基础研究阶段[2]