董事会决议 - 2024年1月17日公司审议通过补选独立董事候选人议案[1] 独立董事变动 - 2023年11月2日独立董事王强辞职，11月3日披露公告[1] 候选人信息 - 提名补选曹瑜强为独立董事候选人，有任职资格，是会计专业人士[1][2]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决 议，公司董事会拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9： 30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 ...

业绩问题 - 2019 - 2021年公司少计提坏账准备，分别虚增净利润36653679.66元、65892497.89元、200267416.27元[2] 违规处理 - 2024年1月16日深交所就违规事项发通报批评决定[2] 人员责任 - 时任总经理魏彦等多人未履行诚信勤勉义务[2] - 子公司新联爆破胡浩川等违反相关规定[3]

审计违规 - 立信所、金华、常姗在保利联合2019 - 2021年年报审计中存在违规行为[1] - 1年以上应收款相关审计程序执行不到位[1] - 2019年应收账款审计底稿未见可回收性分析和部分保理业务审计记录[2] 审计程序缺失 - 2019年终止确认的应收账款2020年重新确认，未实施进一步审计程序[2] - 2020年部分应收账款认定为低风险组合，未获取充分证据[2] - 对BT项目款认定为低风险组合未执行其他审计程序[2] 会计处理问题 - 2022年将2021年部分应收账款划分为低风险组合，未关注会计处理问题[3] 相关提醒 - 深交所提醒公司及相关人员遵守法规，履行信息披露义务[4]

业绩问题 - 2019 - 2021年子公司新联爆破错误处理应收账款[2] - 2019 - 2021年分别少计提坏账准备43121976.07元、77752927.99元、235768852.67元[2] - 2019 - 2021年分别虚增净利润36653679.66元、65892497.89元、200267416.27元[2] 违规处理 - 公司及相关负责人违规，违反深交所规定[3] - 深交所对公司及相关负责人通报批评，记入诚信档案[4]

业绩问题 - 2019 - 2021年新联爆破等合作少计提坏账准备虚增净利润[5] - 2019年虚增36,653,679.66元，占比19.95%[5] - 2020年虚增65,892,497.89元，占比43.24%[5] - 2021年虚增200,267,416.27元，占比124.47%[5] 处罚情况 - 保利联合被警告，罚款300万元[9] - 安胜杰等多人被警告并罚款[9] 后续处理 - 公司判断未触及重大违法强制退市情形[12] - 2023年4月28日更正前期会计差错[12]

诉讼案件情况 - 2023.12.13 - 2024.1.4新增诉讼、仲裁案件7件，涉案金额67116.62万元，占净资产绝对值25.99%[2] - 单笔3000万元以上案件4件，合计约66130.62万元[2] - 单笔3000万元以下案件3件，合计约986.00万元[2] 具体诉讼案件 - 2024.1.2保利新联起诉哈密和翔，标的11405.38万元和10056.00万元，一审待审[2][3] - 2024.1.3保利新联起诉贵州大龙，标的12383.63万元和32285.61万元，一审待审[3] 其他说明 - 截至公告日无其他未披露诉讼、仲裁事项[4] - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[5] - 公司将按要求及时披露信息[5]

你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《股票上市规则》的相 关规定。根据《股票上市规则》的相关规定，本所将对你公司及 相关当事人采取相应措施。 公司部关注函〔2023〕第 347 号 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露公告称，收到中国证监会 贵州监管局下发的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字〔2023〕4 号）（以下简称《告知书》）。 《告知书》显示，2019 年至 2021 年期间，你公司子公司保 利新联爆破工程集团有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行 签订《应收账款链平台业务合作转让协议》，据此终止确认应收 账款；新联爆破与国新商业保理有限公司签订了《国内无追索权 保理业务合同》，并同日签订了附追索权的《补充协议》，新联爆 破据此终止确认应收账款；你公司以与客户签订《资金支付协议》 《还款协议》及期后签订《资产抵押协议》等为由，将部分应收 账款视为有担保的债权，错误划分风险组合；你公司因应收账款 账龄划分及计算错误，导致公司少计提坏账准备。以上行为致使 1 2019 年你公司少计提坏账准备 43,121,976.07 元，虚增净利润 36,653,679.66 ...

业绩问题 - 2019 - 2021年子公司业务处理不当少计提坏账准备[2] - 2019 - 2021年分别少计提43121976.07元、77752927.99元、235768852.67元[2] - 2019 - 2021年分别虚增净利润36653679.66元、65892497.89元、200267416.27元[2] 处罚情况 - 公司被警告，并处300万元罚款[6] - 多名相关人员被警告并罚款[6]

诉讼案件进展 - 11件主诉案7件获生效判决，支持金额85943.57万元并强制执行[2] - 2件被诉案1件履行完毕，1件执行和解中[3] 账款回收 - 公司及子公司累计收回应收账款40795.39万元[3] 新增与结案情况 - 新增诉讼仲裁案43件，涉案29237.78万元[4] - 已结案42件，涉案8718.02万元[4] 新增大额案件 - 新增3000万以上案件2件，合计19333.43万元[5] 总涉案金额 - 公司及子公司诉讼仲裁涉及金额总计244423.88万元[6]