证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—100 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股 ...

江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 关于联创电子科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第四次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

联创电子科技股份有限公司 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 向预留授予的激励对象授予限制性股票登记完成 暨不调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 6、本次授予限制性股票股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整，转股价格仍 为 13.69 元/股。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年第二 期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股 票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司已办 理完成《公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）预留授予限制性股票的授予登记工作，现将有关 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—098 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 告书》。 式累计回购股份 2,24 ...

公司基本信息 - 证券代码 002036，证券简称联创电子；债券代码 128101，债券简称联创转债 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 006，活动时间为 2023 年 10 月 31 日 10:00 - 10:30，地点在联创电子投资者关系管理部 [2] - 接待人员为董事长助理王国勋 [3] 参会人员 - 参与单位及人员众多，包括美银证券、高盛、华安基金等 43 家单位及对应人员 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 营业收入 7,089,575,548.90 元，同比下降 10.29% [3] - 归属上市公司股东净利润 -328,383,384.21 元，同比下降 260.90% [3] - 基本每股收益 -0.3063 元 [3] 投资者问答 模造玻璃相关 - 公司模造玻璃产能全球领先，应用于车载光学、手机光学、高清广角镜头等方面，有多年研发生产经验 [3] 订单情况 - 公司生产经营正常，在手订单饱满 [3] 车载摄像头相关 - 车载摄像头产品分辨率涵盖 1M - 8M，大部分镜片为公司自产自研 [3] 技术创新与优势 - 关注光学产业前沿技术，研发满足客户需求新产品，竞争优势体现在技术研发、客户资源、生产制造等多方面 [3] 微棱镜产能 - 根据产品订单安排微棱镜生产 [4] AR/VR 产业相关 - 依托光学技术优势拥有成熟 AR/VR 关键核心技术，如几何光波导、衍射光波导及折叠光路镜头等 [4]

财务表现 - 联创电子科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为28.9亿元，同比下降4.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.9亿元，同比下降148.57%[5] - 公司基本每股收益为-0.0456元，同比下降148.10%[5] - 公司总资产为166.5亿元，同比增长10.83%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少115.2亿元，主要原因是少数股东的投融资增加[20] 资产负债情况 - 公司在建工程、开发支出、其他非流动资产均有增加，主要原因是新项目投入增加[7] - 公司短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债均有增加，主要原因是短期债务增加[8][9][10] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.7亿元，同比增长27.52%[5] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为95,609股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为江西鑫盛投资有限公司，持股比例为8.64%[21] - 公司通过普通证券帐户持有公司股票69,900,986股，通过投资者信用帐户持有股票22,400,000股[22] 子公司情况 - 公司全资子公司江西联创电子有限公司将持有联创宏声的20.05%股权全部置换为持有联创电声20.05%的股权[23] - 公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司美国子公司增资不超过1,090万美元，建设墨西哥工厂[24] 费用变动 - 公司销售费用、财务费用、其他收益、投资收益均有变动，主要原因是职工薪酬费用增加、融资规模增加等[12][13][14]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—091 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 9：30 在公司三楼 3-1 会议室召开，会议由监事会主席刘丹 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议采取现场和通讯相结合的方 式进行，其中监事 2 人通过通讯方式出席，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年第三 季度报告》的议案； 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假 ...

独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一期行权与 限制性股票第一期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件与限制性股票第一个解 | | | 除限售期符合解除限售条件的说明 11 | | | 一、第一个等待期/限售期届满的说明 11 | | | 二、第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的说明 11 | | | 三、第一个行权/解除限售期的行权/解除限售具体情况 13 | | | 四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异 15 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 18 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 三、本独立财务顾问所表达的意 ...

联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期/解除限售期行权/解除限售激励对象名单 一、总体情况 2、胡丽华女士于 2023 年 2 月 15 日任公司第八届董事会非独立董事。 3、上表不含 2022 年考核不合格的激励对象及已离职或退休的合计 11 名激励对象。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、首次授予的限制性股票的可解除限售情况 1、首次授予股票期权的可行权情况 | | | 获授的股票 | 第一期可 | 尚未符合行 | 本次可行权 数量占已获 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 行权的数 | 权条件的数 | | 总股本 | | | | （万份） | 量（万份） | 量（万份） | 授期权的比 | 的比例 | | | | | | | 例 | | | 陆繁荣 | 董事、常 | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 30.00% | 0.01% | | | 务副总裁 | | | | | | | 罗顺根 | 董事 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—096 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分 已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销10名因个人原因离职或退休激励对象限制性股票数量合计22.40万 股。 2、本次拟回购注销限制性股票回购价格为授予价格5.564元/股（现金分红调整后）。 3、本次拟用于回购的资金合计为1,246,336.00元加上应付给部分激励对象的中国人 民银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股 票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的相关规定，10 名激励对象因个人原因 ...