第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 联创电子科技股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一 名独立董事为会计专业人士。公司高级管理人员不得担任审计委员会成员。 第一章 总则 第一条 为强化联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 1 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，审计委员会的主要职责包括： (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请 ...

第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东大会选举 产生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总 裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议，主任委员由董事会在委员中选举。 联创电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第九条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于联创电子科技股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的规定，第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为联创电子科技股份有限公司（以下简 称"联创电子"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的持 续督导机构，对联创电子归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购 价格为人民币 9.01 元，于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元， 扣除与发 ...

联创电子科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议 ...

联创电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《联创电子 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于归 还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司归还8,000万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置 募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归 还至募集资金专项账户。 本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》( ...

第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或或全体董事三分之一以上提名，并由董事 会以全体董事过半数选举产生。 联创电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第八届监事会第十七次会议决议公告 监事会认为：公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安 排，公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投 资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财 务费用；公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更 募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募 集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 一、监事会会议召开情况 ...

关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—102 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 1、本次解除限售股份可上市流通日为2023年11月28日。 2、本次解除限售的限制性股票数量为 318.78 万股，占截至 2023 年 11 月 21 日公司总 股本 1,068,960,425 股的 0.2982%。 3、本次申请解除限售的激励对象人数为345人。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于2023 年10月27日分别召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。根据公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会 按照《2022年第二期股票期权与限 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关 于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权 的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》和 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限 制性股票的议案》，具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《第八届监事会第十六次 会议决议公告》及《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部 分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的 限制性股票的公告》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但未获准解除限售的限制性股票的公告》。上述议案已于 2023 年 11 月 15 日经 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时 报 ...