福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的14家子公司 厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公 司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七匹狼针纺织品 有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、杭州尚盈服饰有 限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装 销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司向银行融资提供 最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在 ...

公司股权结构 - 福建七匹狼集团持有公司34.29%股份，为控股股东[8] - 厦门七匹狼资产管理有限公司注册资本35500万元，七匹狼控股集团持股86.7083%，福建七匹狼集团持股8.9550%，恒禾置地持股4.3368%[6] 公司业绩情况 - 2023年度七匹狼资产管理公司累计实现营业收入4854.36万元，营业支出5745.42万元，利润总额2292.02万元[7] 公司资产负债 - 截至2024年3月31日，七匹狼资产管理公司资产总额76747.17万元，负债总额44878.68元，所有者权益31868.49万元[7] 租赁情况 - 公司及部分控股子公司续租汇金国际中心写字楼，期限自2024年5月22日起三年[3] - 续签合同前两年地上部分租金75元/平方米/月，第三年81元/平方米/月，地下部分20元/平方米/月，物业综合费地上20元/平方米/月，地下0元/平方米/月[9] - 共计租赁地上部分计租面积22048平方米，地下部分1500平方米[10] - 2024年5月22日至2026年5月21日租金每年20203200元，2026年5月22日至2027年5月21日租金每年21790656元[10] 关联交易 - 2024年1月1日至3月31日，公司及子公司与厦门七匹狼资产管理公司关联交易总金额4892426.43元[12] - 截至2024年3月31日，公司及子公司与七匹狼集团各关联法人关联交易总额7752877.29元[12]

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-029 福建七匹狼实业股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 14 日召开第七届 董事会第八次会议审议通过了《关于回购股份的议案》，并于 2020 年 7 月 23 日披露了《回 购报告书》（公告编号：2020-035）。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人 民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。 公司于 2021 年 6 月 25 日披露了《2020 年年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的 公告》（公告编号：2021-041），鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 24 日实施 完毕，公司根据《回购报告书》，对本次回购股份的价格上限由不超过（含）人民币 6.50 元/股调整为不超过（含）人民币 6.41 元/股。 截至2021年7月13日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入892,903,323.32元，较上年同期减少1.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润106,309,535.11元，较上年同期增长19.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额136,209,964.27元，较上年同期增长318.56%[3] - 本报告期末总资产10,194,285,304.72元，较上年度末减少6.27%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,543,894,618.24元，较上年度末增长1.79%[3] - 2024年第一季度营业总收入892,903,323.32元，较上期909,260,937.26元减少[20] - 2024年第一季度营业总成本760,942,429.79元，较上期760,816,725.06元增加[20] - 2024年3月31日资产总计10,194,285,304.72元，较期初10,876,273,248.06元减少[18] - 2024年3月31日负债合计3,511,265,550.34元，较期初4,324,889,215.80元减少[19] - 2024年3月31日所有者权益合计6,683,019,754.38元，较期初6,551,384,032.26元增加[19] - 2024年第一季度营业成本486,274,530.60元，较上期514,272,350.80元减少[20] - 2024年第一季度净利润为1.2270293487亿美元，较上年同期的1.0364166595亿美元增长18.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3620996427亿美元，较上年同期的3254.281458万美元增长318.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3.9428673161亿美元，上年同期为 -2.9015750992亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.8196248141亿美元，较上年同期的 -1618.126479万美元减少4118.4%[24] - 销售费用为2.2999815645亿美元，较上年同期的2.106654673亿美元增长9.2%[21] - 管理费用为5934.139201万美元，较上年同期的5590.589398万美元增长6.2%[21] - 研发费用为1669.893728万美元，较上年同期的1764.539381万美元减少5.3%[21] - 财务费用为 -3552.412034万美元，较上年同期的 -4180.673267万美元增长15.0%[21] - 基本每股收益为0.15美元，较上年同期的0.13美元增长15.4%[22] - 稀释每股收益为0.15美元，较上年同期的0.13美元增长15.4%[22] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数1,089,241,276.89元，较期初增长33.58%，因理财投入增加[7] - 短期借款期末数1,491,948,719.00元，较期初减少31.15%，因未到期票据贴现款减少[7] - 应付职工薪酬期末数43,701,924.79元，较期初减少44.68%，因发放2023年年终奖金[7] - 投资收益6,408,732.01元，较上年同期增长125.34%，因交易性金融资产投资收益增加[7] - 营业外支出5,286,709.74元，较上年同期增长957.67%，因对外捐赠增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额930,678,417.19元，较期初1,254,905,232.19元减少[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,089,241,276.89元，较期初815,423,264.60元增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,048，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 福建七匹狼集团有限公司持股比例34.29%，持股数量259,136,718股，质押131,250,000股[8] - 洪泽君持股比例4.54%，持股数量34,300,000股，通过信用证券账户持有[8] - 周少雄持股比例3.10%，持股数量23,390,528股，其中有限售条件股份17,542,896股[8] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有普通股50,646,463股，占总股本6.70%[8] 股票期权激励计划情况 - 2022年股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象40人[12] - 2023年4月3日注销5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权[13] - 2023年4月3日向3名激励对象授予90万份预留股票期权，265万份预留部分未授予股票期权作废[13] - 2023年6月29日完成90万份预留股票期权授予登记，完成220万份股票期权注销登记[13] - 2024年4月1日公司审议通过注销部分股票期权议案，首次授予激励对象由35名调为29名，预留授予由3名调为2名；首次授予股票期权数量由1210万份调为800万份，预留授予由90万份调为32万份[14] - 2024年4月23日公司完成468万份股票期权注销事宜[14]

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-025 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼 资产管理有限公司续租房产的议案》。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）， 以及2024年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 一、监事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出，并于2024年4月25日上午以通讯表 决形式召开。全部3名监事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司 章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 ...

关于 2024 年 1-3 月计提资产减值准备的公告 证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-027 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年第一季 度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的 基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产 的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-024 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出，并于2024年4月25日上午以通讯表决 形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年第一季度报 告》。 1、第八届董事会第九次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月27日公司在 ...

【本页无正文，为福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议签署页】 与会独立董事： 刘晓海 叶少琴 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件形式发出，并于2024年4 月19日上午以通讯表决形式召开。全部四名独立董事参加会议。全体独立董事共 同推荐吴文华女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事 基于客观、独立的立场，对拟提交第八届董事会第九次会议的《关于向厦门七匹 狼资产管理有限公司续租房产的议案》进行了认真审议，以4票同意、0票反对、 0票弃权审核通过，发表审核意见如下： 公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的事项，是公司日常经营活动 所需，有利于促进公司业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。 关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向厦 ...

股东大会参会情况 - 2023年年度股东大会股东或股东代理人14人，代表有表决权股份313,498,756股，占股本总额41.4862％[4] - 现场出席4人，代表有表决权股份311,763,046股，占股本总额41.2565％[4] - 网络投票10人，代表有表决权股份1,735,710股，占股本总额0.2297％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份99.9631％[6] - 《2023年度利润分配预案》同意313,421,156股，占出席会议所有股东所持股份99.9752％[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份99.9631％[8] - 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》同意313,281,355股，占出席会议所有股东所持股份99.9307％[9] - 《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意313,258,355股，占99.9233％[11] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意313,498,756股，占100.0000％[13] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》同意313,314,955股，占99.9414％[13] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意312,457,246股，占99.6678％[14] 其他事项 - 独立董事2023年度述职报告全文于2024年4月3日刊登在巨潮网[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[16] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[17]

公司近日接到控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼集团"）通知，七匹狼集团质押给中国银行股份有限公司晋江分行 的本公司股份已于 2024 年 4 月 23 日办理了解除质押，同时办理了相同股数的再质押手续。具体事项如下： 一、 控股股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 福建七匹狼集 | 是 | 78,750,000 | 30.39% | 10.42% | 2023/4/25 | 2023/4/23 | 中国银行股份有限公 | | 团有限公司 | | | | | | | 司晋江分行 | | 合计 | | 78,750,000 | 30.39% | 10.42% | | | | 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-022 福建七匹狼实业股份有限公司 关于控股股 ...