目 录 关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第三轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕37 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120177 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江精工集成科技股 份有限公司（以下简称精工科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 | 一、关于碳纤维及复合材料装备业务……………………………第 1—67 | 页 | | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 68—72 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 68 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 69 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 70 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 ………………………第 71—72 | 页 | 一、关于碳纤维及复合材料装备业务 发行人审核问询函回 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－002 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江精工集成科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120177 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司提交的 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《浙江精工集成科技股份有限 公司与国泰君安证 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 与 浙江精工集成科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 19 日出具的《关于浙江精 工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核 函〔2023〕120177 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－001 浙江精工集成科技股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 2 月 21 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》， 同意公司利用自有资金 5,000 万元作为有限合伙人认购杭州光合贰期创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或光合贰期基金）份额,认缴出资比 例为 9.9780%。2023 年 3 月 13 日，公司与杭州光速晟远企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）等 6 位合伙人签署了《合伙协议》；2023 年 3 月 21 日，合伙企业 完成股东变更的工商变更登记手续,公司按照《合伙协议》的有关约定，缴付合 伙企业首期出资款 2,000 万元；2023 年 4 月 7 日，合伙企业在中国证券投资基 金业协会完成备案手续；2023 年 6 月 2 日，合伙企业新增有限合伙人杭州萧山 国际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发 布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，获 悉浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）及全资子公司浙江精工新能 源装备有限公司（以下简称精工新能源）、浙江精工新材料技术有限公司（以下 简称精工新材料）被列入"浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案 名单"，公司及全资子公司精工新能源、精工新材料通过了高新技术企业的重新 认定，证书编号分别为GR202333009805、GR202333009632、GR202333007843,发 证日期：2023年12月8日，有效期三年。 二、对上市公司的影响 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－128 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 公司及全资子公司精工新能源、精工新材料2023年已根据相关规定按照15% 的企业所得税税率进行财务核算，因 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-127 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 12 月 29 日； 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 10:00 时； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室； （3）股权登记日：2023 年 12 月 2 ...

本所律师根据《公司法》《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如 下： 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司召开 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 本次合同的签署为公司日常经营活动行为，公司与东华能源之间不存在关联 关系，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本合同的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2023年12月26日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）与东华 能源（茂名）碳纤维有限公司（以下简称东华能源）签署了合同编号为 DHTXW-2023-D-001《碳纤维装备采购合同》，合同总金额5.50亿元人民币（大写： 伍亿伍仟万元整，含税），根据合同约定，公司将分二期向东华能源提供纺丝线 和碳化线设备，其中，一期金额2.82亿元，二期金额2.68亿元（在一期实施6个 月后根据买方书面通知实施）。 1、基本情况 本次交易对手方为东华能源（茂名）碳纤维有限公司，其基本情况如下： 企业名称：东华能源（茂名）碳纤维有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－126 浙江精工集成科技股份有限公司 关于签署销售合同的公告 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （四次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1- ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 19 日出具的《关于浙江精 工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核 函〔2023〕120177 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...