浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为保障浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第四条 董事会的专门工作机构 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会是董事会 下设的专门工作机构，在《公司章程》规定和董事会授权范围内履行职责，为董事 会重大决策提供咨询和建议。 专门委员会成员全部由董事组成，委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为 会计专业人士。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－040 浙江精工集成科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 13 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司 相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职 权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 目前，因上述担保额度有效期将届满，根据精工领航科技的实际生产经营情 况，公司拟继续对精工领航科技提供融资担保，在本次担保事项经股东大会审议 通过之日起的三年内，对精工领航科技提供融资余额不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发 生的具体担保事项，公司拟授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负 责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大 会。 2025 年 10 月 13 日，公司第九届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、 浙江精工集成科技股份有限公司 0 票弃权的表决结果审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议 通过。 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-041 浙江精工集成科技股份有限公司 关于继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司 提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-042 浙江精工集成科技股份有限公司关于全资子公司委托 浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的公告 一、关联交易概述 为满足经营发展需要，加快高性能纤维项目的产业化步伐，浙江精工集成科 技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下 简称精工碳材）与浙江精工建设工程有限公司（以下简称精工建设）拟就精工碳 材厂区二期工程项目签署《建设工程施工合同》，合同总价预估为 7,000 万元人 民币。因精工建设为本公司实际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定，精工建设与公司存在关 联关系，上述交易构成关联交易。 上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后，已提请 2025 年 10 月 13 日公司召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审 议通过。在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事方朝阳先生、孙国君先生、 孙关富先生在表决时按规定已作了回避，6 名非关联董事(包括 3 名独立董事) 以 6 票赞成，0 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－043 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 10 月 13 日公司召开的第九届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）上午10：00 时； （2）网络投票时间：2025 年 11 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－039 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议 于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》等规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 同》，工程建设标的为精工碳材位于浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区的 厂区二期工程项目，合同总价预估为 7,000 万元人民币。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全 资子公司浙江精工领航科技有限公司提供融资担保的议案》，本议案须以董事会 名义提请公 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－038 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议 于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案须提请公司 2025 年第二次临时股东大 会审议； 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 同意公司取消监事会并对 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ （记者 胡玲） 每经AI快讯，精工科技（SZ 002006，收盘价：20.31元）10月14日晚间发布公告称，公司第九届第十次 董事会会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，精工科技的营业收入构成为：专用设备制造业占比99.4%，其他业务占比0.6%。 截至发稿，精工科技市值为106亿元。 ...

融资净买入概况 - 截至10月10日，沪深两市共有68只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 连续获融资净买入天数最多的股票是精工科技，已连续12个交易日获净买入 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票包括中金黄金、振德医疗、泰凌微、科陆电子、同方股份、许继电气、兴业银锡、智迪科技等 [1]

公司概况与战略定位 - 精工科技始创于1992年，2004年首发上市，致力于成为国内高端专用装备技术引领者与产业升级推动者 [2] - 公司以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务，目标打造世界一流新材料及专用装备整体解决方案提供商 [2] 碳纤维全产业链业务 - 公司碳纤维装备制造始于2013年，2015年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线研发，2020年首条国产化千吨级生产线交付使用 [2] - 公司按照"装备引领、材料协同、应用支撑"模式，构建"全链高端装备+先进材料+应用"整体产业布局 [2] - 在绍兴和武汉成立复合材料公司，绍兴本部已具备预浸料生产-材料测试-产品设计制品生产能力 [2] - 公司投资参股亿维特航空科技和清航空天动力科技，并与龙兴航空电子合作建设航空复材维修能力，加速构建复材研发、制造、检测、维护、维修全链能力 [3] - 公司牵头设立"浙江省高性能碳纤维装备及复合材料制造业创新中心"，组建浙江华创碳纤维科技子公司，致力于实现高端碳纤维装备及先进复合材料共性关键技术首次商业化推广 [3] 碳纤维行业形势与战略 - 碳纤维是国家战略性行业，下游在航空航天、低空经济、风电叶片、压力容器、汽车工业、船舶轻量化等领域需求空间广阔 [4] - 公司战略目标是帮助客户降低运营成本，持续降低碳纤维价格，使其成为具有广泛替代性的竞争力极强产业 [4] 碳纤维设备优势与市场地位 - 公司是国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造商，也是国内唯一具备整线设计、制造、销售和服务厂家，国内碳纤维核心设备出口唯一供应商 [5] - 公司碳纤维生产线技术处于国际先进水平，国内市场占有率达60%以上 [5] - 碳化线有效宽幅为0.4米—4米，可定制1K—50K各种宽幅生产线，满足用户生产T400/T700/T800/T1000/T1100等高性能碳纤维不同需要 [5] - 宽幅3米标准线配置售价为1.60亿元至2亿元（含税），可年产碳纤维3,000吨以上 [6] - 碳化线单台最大产能已由原先3000吨提升至5000吨，吨能耗大幅下降，推动行业降本增效 [6] 原丝装备项目进展 - 公司以全资子公司浙江精工碳材科技作为原丝装备生产线试验基地和示范基地，推进高性能纤维项目投资建设 [7] - 首台套原丝生产线将尽快开展整机调试工作，以启动试生产，有望实现原丝成本显著下降 [7] 外骨骼机器人项目进展 - 第二代外骨骼机器人已完成测试和定型，公司争取尽快形成批量生产 [8] - 公司将持续推动多关节外骨骼助力机器人研发，未来形成机器人产品多品种、系列化、产业化目标 [8] 聚酯回收生产线项目进展 - 公司与浙江建信佳人新材料签署的年产15万吨绿色再生新材料项目一期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线核心设备已全部完成安装，正处于调试阶段，即将投料试生产 [9] 员工持股计划 - 公司推出上市以来首个员工持股计划，设2024-2026年业绩递延考核目标：2024年扣非净利润不低于1.84亿元；2024-2025年扣非净利润之和不低于4.14亿元；2024-2026年扣非净利润之和不低于7.13亿元 [10][11] 其他投资与股东情况 - 公司以自有资金5,000万元投资入股杭州光合贰期创业投资合伙企业，截至目前持股4.3937% [11] - 中建信（浙江）创业投资有限公司自2023年2月成为公司控股股东，对公司进行产业结构优化、资源整合、组织架构调整和创新发展 [11] - 截至2025年半年度报告披露日，控股股东累计质押公司股份10,918万股，占其所持公司股份总数79.98% [11]