二、其他说明 华邦生命健康股份有限公司 关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东西藏汇 邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）出具的《关于提议华邦生命健康股份 有限公司实施 2025 年中期分红的函》。主要内容如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东汇邦 科技提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，实施 2025 年中期分红，建议以公司未来实施权益分派股权 登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结 合自身经营情况报董事会及股东会审议确定。汇邦科技承诺将在相关会议审议该 事项时投"同意"票。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025024 该利润分配 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专 (2025) 第 0380 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 2、2024 年度营业收入扣除情况明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 华邦生命健康股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0380 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）2024 年度 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

财务内控 - 华邦生命健康2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[6] 审计机构 - 四川华信(集团)会计师事务所出资额为壹仟叁佰万元整[9] - 成立日期为2013年11月27日[9] - 执业证书编号为51010003[13] - 批准执业文号为川财审批(2013)34号[13] - 批准执业日期为2013年11月11日[13]

财务数据 - 2024年12月31日合并财务报表商誉账面余额36.14亿元，已计提减值准备15.81亿元[5] - 商誉占公司总资产比例为6.90%[7] - 2024年末资产总计294.50亿元，较2023年末307.27亿元呈下降趋势[18] - 2024年末负债合计139.77亿元，较2023年末141.43亿元略有下降[20] - 2024年末所有者权益合计154.73亿元，较2023年末165.85亿元有所减少[20] - 2024年度营业收入为11,664,669,783.79元，2025年三版为11,594,590,416.29元[24] - 2024年度净利润为 -342,593,556.88元，2025年三版为676,931,895.37元[24] - 2024年度经营活动现金流入小计为10,237,435,187.96元，2025年为11,450,748,338.25元[26] - 2024年度投资活动现金流出小计为18,553,728,676.10元，2025年为8,553,616,928.05元[26] - 2024年度筹资活动现金流入小计为8,354,665,572.50元，2025年为9,562,217,599.23元[26] 公司概况 - 公司于2001年9月19日设立，设立时注册资本6600万元，截至2024年12月31日为19.79919191亿元(股)[49] - 公司实际控制人为张松山先生，第一大股东为西藏汇邦科技有限公司[52] - 公司合并报表范围内业务性质包括农药、医药等，经营范围包括投资业务、精细化工等[51] - 公司注册地址与总部地址均为重庆市渝北区人和星光大道69号[50] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[60] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按不同方法进行核算和减值处理[85][87] - 存货实行永续盘存制，期末以成本与可变现净值孰低计量[100] - 固定资产等非流动非金融资产在资产负债表日判断减值迹象，商誉等每年进行减值测试[132] 税务信息 - 公司增值税税率有免税、3%、5%、6%、9%、13%，城建税税率为5%、7%等[171] - 公司企业所得税税率有9%、15%、20%、25%，颖泰美国利得税税率为21%等[171]

关联资金往来 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计264,227.23[9] - 2024年所有关联资金往来年度累计发生金额总计165,082.13[9] - 2024年所有关联资金往来年度利息总计6,130.01[9] - 2024年所有关联资金往来期末余额总计310,821.58[9] 公司往来明细 - 西森泰生态旅游开发有限公司2024期末余额10.06[9] - 草远汇医投资有限公司2024期末余额73,498.11[9] - 重庆华邦顾康旅游发展有限责任公司2024期末余额39,173.61[9] 医院账款情况 - 重庆松山医院应收账款2024期末余额25,624.91[9] - 重庆松山医院其他应收款2024期末余额45,150.61[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估黎明、刘忠海2024年度独立性符合要求[1] 独立董事自查 - 黎明自查显示本人及其配偶等无相关任职和持股情况[3][5] - 刘忠海自查显示本人及其配偶等无相关任职和持股情况[7][9]

华邦生命健康股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《华邦生命健康股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 ...

公司基本信息 - 公司于2004年6月25日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币197,991.9191万元[7] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，每股金额1元[15] 股权结构 - 张松山持股1544.2240万股，持股比例23.40%[15] - 渝高公司持股1425.6000万股，持股比例21.60%[15] - 公司已发行股份数为197991.9191万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，职工代表董事1名[92] - 董事会在部分交易事项的权限为交易标的额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[99] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[108] - 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选[112] - 独立董事连任时间不得超过六年，原则上最多在三家境内上市公司担任该职[113] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司资产负债率低于70%等条件下，每年现金分配股利不少于当年可分配利润的20%[133] - 调整既定利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[137] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[131] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[144] - 公司确定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站等为信息披露平台[160]

华邦生命健康股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为切实推动华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 的市 值管理工作，进一步提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，提高信息披露质量和透明度，并在此基 础上做好投资者关系管理，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使 ...