山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委 员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要 公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事 会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 的任期结束。 第三章 职责权限 第八条 薪酬 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场出席6次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] 议案审议情况 - 2023年1月30日审议通过董事及高管薪酬议案[7] - 2023年多次对财务报表等议案发表独立意见[10][11] 现场调研情况 - 2023年独立董事多次进行现场调研[15]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方 提供担保暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对腾达科技及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申 请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本核查意见 签署之日，陈佩君直接和间接合计持有公司 41.83%的股份。陈正德为公司董事， 截至本核查意见签署之日，间接持有公司 5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有 限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正 德 ...

审计委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开四次[20] - 临时会议在特定情况召开[20] 会议通知 - 会议召开前3天通知全体委员，可豁免[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 委员履职 - 委员连续2次未出席等情况视为不能履职[24] 事项审议 - 披露报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[18] 任期 - 委员任期与董事任期一致，届满可连任[12] 报告提交 - 审计部、审计委员会等按规定提交书面报告[28][29] 工作汇报 - 审计委员会向董事会报告工作情况[31] 职责分工 - 董事会秘书等负责相关工作[32][33][34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.35亿元，较2022年下降20.68%[27] - 2023年净利润为8560.68万元，较2022年下降36.28%[27] - 2023年末公司合并资产总计14.17亿元，较2022年末下降11.61%[21][22] - 2023年末公司合并负债合计7.65亿元，较2022年末下降26.22%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计6.52亿元，较2022年末增长15.15%[23] 财务数据对比 - 2023年营业总成本为16.07亿元，较2022年下降18.75%[27] - 2023年流动负债合计为5.98亿元，较2022年下降33.50%[25] - 2023年非流动负债合计为1.15亿元，较2022年增长7.95%[25] - 2023年基本每股收益为0.57元/股，较2022年下降36.67%[27] - 2023年综合收益总额为8561.51万元，较2022年下降36.27%[27] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.16亿元，较2022年下降18.1%[31] - 2023年经营活动现金流量净额为1.26亿元，较2022年下降48.3%[31] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 5926.69万元，亏损扩大[31] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 1.20亿元，亏损略有收窄[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5321.54万元，由正转负[31] 资产项目变动 - 2023年末公司合并存货为4.57亿元，较2022年末增长4.09%[21] - 2023年末公司合并固定资产为2.79亿元，较2022年末下降4.23%[21] - 货币资金期末余额为3.04亿元，上年年末余额为5.00亿元[159] - 衍生金融资产期末余额为335.64万元，上年年末余额为504.19万元[160] - 应收票据期末账面净值为2946.38万元，上年年末为2885.45万元[161][162] 其他财务要点 - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项[9] - 公司于2024年1月在深圳证券交易所上市[40] - 2023 - 2024年，子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司有税收优惠[154] - 子公司香港腾达紧固科技有限公司利得税有两级制及减免[155] - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁有特殊处理[145][148]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四），下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 山东腾达紧固科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）2013 年 10 月 31 日成立（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地 址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。截止 2023 年末，合伙人 47 名，注册会计师 264 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 128 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任立信中联为公司及子 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-029 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司日常经营 和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024 年公司拟为全资子公司 对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额 度预计如下： 2024 年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，其中拟 为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出口"）总额不超过人民币 50,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾 达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"腾达江苏"）总额不超过人民币 20,000 万元 的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据 池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

融资与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超20亿元融资额度[2][16] - 关联方预计担保总额不超5亿元，期限通常一年最长不超三年[3][8] - 关联方存续担保共计33000万元[14] 股权结构 - 陈佩君合计持有公司41.83%的股份[5] - 陈正德间接持有公司5.3%的股份[5] 子公司信息 - 山东腾达不锈钢制品有限公司注册资本1000万人民币[6] - 山东腾达特种钢丝科技有限公司注册资本20000万人民币[6] - 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司注册资本10000万人民币[7] - 浙江腾龙精线有限公司注册资本4500万美元[7] 审议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易事项[15] - 监事会同意融资额度及关联交易事项[18] - 保荐人对融资额度及关联交易事项无异议[19]