证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-070 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话通讯、专人 送达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:00 以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际出席参会董事 9 人， 符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制和审核《202 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，对腾达科技对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、交易概述 （一）对外投资基本情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）拟与自然 人查永新、关联法人滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"腾兴紧固"）共同 投资成立腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（具体名称最终以工商登记部门核准 为准，以下简称"合资公司"），合资公司注册资本及各方出资比例：注册资本 1,500.00 万元，其中公司认缴出资 765.00 万元，出资占比为 51.00%，自然人查 永新认缴出资 450.00 万元，出资占比为 30.00%，腾兴紧固认缴出资 285.00 万元， 出资 ...

会议情况 - 公司2024年第三次独立董事专门会议9月3日发通知，9月6日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举竺浩兴召集主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》[1] - 交易各方按持股比例1元/注册资本货币出资[1] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-066 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 9 日上午 9:00 以现场参会的方式在山东省枣庄市 滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生 召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本1500万元，公司认缴765万元占比51%[2] - 自然人查永新认缴450万元占比30%[2] - 腾兴紧固认缴285万元占比19%[2] 决策时间 - 2024年9月6日独立董事专门会议同意议案并提交董事会[4] - 2024年9月9日董事会9票、监事会3票同意通过议案[4] 腾兴紧固数据 - 2023年末总资产256.45万元，净资产107.20万元[5] - 2023年度营业收入1035.53万元，净利润 - 58.35万元[5] 协议条款 - 各方30日内足额支付出资款[12] - 有净利润且支出不超30%时，现金分红比例不低于30%[14] - 协议有效期5年，6个月内未获批可提前终止[16] 关联交易 - 年初至2024年8月31日累计关联交易854.67万元（不含税）[20] 投资情况 - 以自有资金投入，短期对财务无重大影响[19] - 可能存在不能设立、收益不达预期风险[19] - 按持股比例1元/注册资本货币出资[21]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 6 日以书面通知方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区 鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-067 山东腾达紧固科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，公司本次共同投资交易价格合理、公允，符合公正、公 开、公平的市场商业原则，有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东 的利 ...

公司信息 - 腾达江苏统一社会信用代码为91321281MA7MG3TN8A[2] - 腾达江苏注册资本为10000万元人民币[2] - 腾达江苏成立日期为2022年3月30日[2] - 腾达江苏法定代表人为林刚[2] 变更情况 - 腾达江苏完成注册地址工商变更登记[1] - 变更前住所为兴化市戴南镇金桥大道东侧5号[1] - 变更后住所为江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月29日[4]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-062 山东腾达紧固科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 （三）截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发现近期内外部经营环境发 生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 （五）经向控股股东和实际控制人问询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人 未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-057 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科 技有限公司（以下简称"腾达特钢"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称 "腾兴紧固"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日在巨潮资讯网披露的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-061 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届 监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通 知方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山东省枣庄市 滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席 吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认 ...