独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任，至少包括一名会计专业人士[10][11] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职规范 - 连续三次未亲自出席或连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞职董事会应解除职务[16] - 因不符规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 监督潜在重大利益冲突事项，涉及披露公司要及时披露[20] - 上市公司应定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟发通知时披露[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 独立董事享有与其他董事同等知情权，公司定期通报运营情况[28] - 重大事项提前通知并提供资料[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不及时披露，独立董事可直接申请披露或报告[29] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过[29] 制度相关 - 未规定参照法律等相关规定执行或解释[31] - 与相关规定抵触时以法律等规定为准[31] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[31] - 对“附属企业”“主要社会关系”等有明确界定[31] - 由董事会制订并经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 由董事会负责解释[32]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[13] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[13] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 一季度报告披露不早于上一年度报告[14] - 不能按期披露需报告原因等[14] - 变更披露时间提前5个交易日申请[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产10%需披露[22] - 交易标的资产净额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需披露[22] - 交易成交金额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润超最近一个会计年度审计净利润10%且超100万元需披露[23] - 交易标的营业收入超最近一个会计年度审计营业收入10%且超1000万元需披露[23] - 交易标的净利润超最近一个会计年度审计净利润10%且超100万元需披露[23] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露致异常波动披露快报[16] - 预计年度净利润与上年同期变动超50%，会计年度结束1个月内预告[27] 其他披露 - 重大诉讼或仲裁金额超最近一期审计净资产绝对值10%且超1000万元需披露[27] - 可转换债券转股累计达转股前已发行股份总额10%需披露[29] - 未转换可转换债券总额少于3000万元需披露[29] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[29] - 投资者及其一致行动人权益股份达已发行股份5%需通知公告[32] - 一次性签署日常合同金额超最近一年审计主营业务收入50%且超五亿元需披露[35] 披露管理 - 信息披露制度由董事会实施，董事长第一责任人，董秘组织协调[40] - 董秘有权参加会议，了解情况，查阅文件[40] - 审计委员会监督董事等，对定期报告审核[41] - 高管及时向董事会报告重大信息[43] - 5%以上股东或实控人配合披露[45] - 非公开发行股票时控股股东等配合披露[50] - 5%以上股东报送关联人名单等[46] 报告审批 - 定期报告由董事长召集董事会审议，审计委员会审核财务[47] - 临时报告经审计委员会等审批后交深交所审核披露[47] 保密与违规 - 5%以上股东等知情人员保密[52] - 董事长、总经理为保密第一责任人[53] - 符合条件信息可申请暂缓披露[53][54] - 拟披露信息为国家秘密可豁免披露[54] - 信息披露违规责任人受处分[56]

市值管理原则与目的 - 目的是创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[8] - 遵循合规性、科学性等原则[8] 管理架构与职责 - 董事会领导，董秘办执行，各部门及子公司支持[11] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[10][11] - 董秘负责投资者关系和信息披露，加强舆情监测[12] 促进价值反映措施 - 运用股权激励等方式促进投资价值反映公司质量[15][17] - 董事会可制定中长期分红规划，增加频次和提高率[15] 监测与应对机制 - 董秘办监测关键指标，异常启动预警机制[16] - 股价短期大幅下跌采取分析原因等措施[16][18] - 下跌情形包括连续20个交易日跌幅累计达20%等[20]

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事 ...

股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超直接持有总数的25% [12] - 公司上市已满一年，董事等账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 公司上市未满一年，董事等账户内新增公司股份按100%自动锁定[14] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让直接持有的本公司股份[14] - 公司股票挂牌上市交易之日起一年内董事等股份不得转让[17] - 董事和高级管理人员承诺不转让且在承诺期内股份不得转让[17] 交易规定 - 持有公司5%以上股份的股东及董事、高管需遵守短线交易规定，违规收益归公司[18] - 董事、高管及证代等人员配偶等在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票[18] 信息披露 - 公司董事等申报个人信息需在特定时间的2个交易日内完成[10] - 董事、高管减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[22] - 董事、高管买卖公司股份及衍生品应在2个交易日内向公司报告并公告[22] - 公司应在定期报告中披露董事和高管买卖公司股票情况[22] - 董事、高管和持有公司5%以上股份股东违规买卖，董事会应披露相关情况[24] - 董事和高管持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[24] 其他 - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股时可一次性全部卖出[12] - 中登公司以上年最后交易日股份量为基数按25%算本年度可转让额度[13] - 中登公司自离任人员申报离任日起6个月内锁定其持有及新增股份[14] - 违反制度买卖公司股份，所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[26] - 制度自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[28] - 制度解释权归公司董事会[28]

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开3次提名委员会会议，审议通过5个议题[5] - 2024年召开7次审计委员会会议，审议通过31个议题[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议多项关联交易议案[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场出席8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年担任第三届董事会相关职务，换届后继续担任第四届相应职务[5] - 2024年重点关注关联交易事项，履职维护公司及股东权益[12][16] - 2025年将继续发挥职能作用[16] 公司决策事项 - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] - 2024年12月5日完成董事会、高级管理人员换届[14] - 2024年4月18日审议通过2023 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[15] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[13]

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...