会议信息 - 公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 会议通知于2025年1月2日送达[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票，关联董事回避表决[3] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意5票[4] - 《关于申请综合授信额度及担保的议案》同意5票且超三分之二董事审议同意[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》同意5票[6] 公告发布 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》等2025年1月8日发布[3][4][5][6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于1月23日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为1月23日多个时段[2] - 股权登记日为2025年1月17日[4] - 现场登记时间为2025年1月22日9:00至18:00[5] 会议议案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决[10] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》需三分之二以上通过[10] 其他信息 - 网络投票代码为"361368"，投票简称为"创智投票"[20] - 所有议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 会期预计半天，出席者费用自理[16]

关联交易数据 - 2025年度公司及控股子公司预计关联交易总金额不超1450万元[2] - 2024年1 - 11月公司及子公司与通达集团关联交易实际发生527.56万元[3] - 2025年预计租入通达集团设备租赁金额160万元，2024年1 - 11月实际61.71万元[4] - 2025年预计向通达科技采购商品金额350万元，2024年1 - 11月实际13.07万元[4] - 2025年预计接受关联法人劳务金额250万元，2024年1 - 11月实际35.36万元[4] - 2025年预计向关联法人租出资产金额450万元，2024年1 - 11月实际402.11万元[4] - 2024年1 - 11月向关联法人采购商品实际占比0.65%，与预计差异 - 56.43%[6] - 2024年1 - 11月接受关联法人劳务实际占比6.09%，与预计差异 - 41.07%[6] - 2024年1 - 11月向关联法人租出资产实际占比87.41%，与预计差异 - 12.58%[6] 公司及子公司财务数据 - 公司2024年1 - 6月总资产1053379万元，2023年为1330273万元[12] - 公司2024年1 - 6月净资产687687万元，2023年为700350万元[12] - 公司2024年1 - 6月营业收入298601万元，2023年为652193万元[12] - 公司2024年1 - 6月净利润3630万元，2023年为 - 120491万元[12] - 通达科技2024年6月30日总资产331780万元，2023年为353743万元[17] - 通达科技2024年6月30日净资产239434万元，2023年为236753万元[17] - 通达科技2024年1 - 6月营业收入72852万元，2023年为155234万元[17] - 石狮广恒2024年6月30日总资产40457.27万元，2023年为42713.05万元[20] - 石狮广恒2024年6月30日净资产26436.31万元，2023年为26727.95万元[20] - 石狮广恒2024年1 - 6月营业收入21653.36万元，2023年为45217.06万元[20] - 石狮广恒2024年1 - 6月净利润 - 291.63万元，2023年为1271.38万元[20] 公司结构及决策 - 通达集团注册资本20000万港元，王亚扬等四人系实际控制人[8] - 通达（厦门）科技有限公司注册资本27581.7231万元，通达（厦门）有限公司持股80.52%[14] - 石狮市广恒新能源科技有限公司注册资本25500万元，石狮市通达新能源科技有限公司持股100%[19] - 2025年1月2日审计委员会审议通过关联交易议案，王腾翔回避表决[26] - 2025年1月7日董事会审议通过该议案，王亚华、王腾翔回避表决[29] - 关联交易议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[30]

培训信息 - 国金证券2024年12月20日对通达创智进行持续督导培训[2] - 培训内容含新法规、规范运作、监管案例警示[2][3] - 培训方式为现场及远程授课与自学结合[2] - 培训对象是公司实际控制人等相关人员[2] 报告情况 - 培训报告于2024年12月30日完成[5]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] 资金管理 - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行且使用与披露一致[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] 人事变动 - 2024年3月27日聘任陈雪峰为公司董事会秘书[4] 重大事件 - 2023年9月20日公司实际控制人之一王亚扬逝世[4] 项目决策 - 2023 - 2024年终止“通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）”[4] - 2024年对“研发中心和自动化中心建设项目”调整并延期[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1 - 11日[1] - 现场检查时间为2024年12月20日、22 - 25日[1]

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成，预留授予日为2024年12月2日[4][7] - 预留授予登记人数17人，授予数量30.70万股，授予价格11.65元/股[4][7] - 首次授予登记人数76人，授予数量186.76万股，上市日为2024年1月26日[6] - 高级管理人员陈雪峰获授5.00万股，占预留授予权益总数16.29%，占公司股本总额0.04%[8] - 中层管理人员等16人获授25.70万股，占预留授予权益总数83.71%，占公司股本总额0.23%[8] - 预留授予的限制性股票限售期分别为14个月、26个月[9] - 限制性股票预留授予的激励对象由19名调整为17名，总数由33.60万股调整为30.70万股[14] - 本次股权激励计划限制性股票上市日为2024年12月27日[18] 业绩目标 - 2025年营业收入和净利润定比2023年增长率目标值均为56.25%，触发值均为44.00%[10] - 2026年营业收入和净利润定比2023年增长率目标值均为95.31%，触发值均为72.80%[10] 财务数据 - 截至2024年12月12日，收到17名激励对象认购款357.655万元，新增注册资本30.70万元，326.955万元计入资本公积[15] - 截至2024年12月12日，变更后的注册资本及股本均为11417.46万元[16][17] - 总股本由113867600股增至114174600股，2023年度每股收益为0.89元/股[24] - 本次激励计划预留授予的30.70万股限制性股票需摊销总费用314.06万元，2024 - 2027年分别摊销16.22万元、207.07万元、84.37万元、6.40万元[27] 其他 - 营业收入或净利润增长率达到目标值，公司层面解除限售比例为100%；达到触发值，为80%；未达触发值，为0[10] - 个人绩效考评合格及以上，个人层面解除限售比例为100%；不合格则为0[11] - 本次激励计划预留授予不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化[25] - 公司因授予权益所筹集的资金将全部用于补充流动资金[20]

公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | P 1 | | | --- | --- | | 1 V | ▲ > | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本期激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 ...

会议情况 - 公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格为11.65元/股[3] - 以2024年12月2日为预留授予日，向19名对象授予33.60万股[5]

激励计划 - 2023年12月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年12月19 - 28日公示首次授予激励对象[3] - 2024年1月4日批准实施激励计划[3] - 2024年1月4日审议通过调整首次授予名单及数量议案[4] - 2024年1月26日首次授予限制性股票上市，76人获186.76万股[4] - 2024年12月2日将预留部分授予价格由13.10元/股调为11.65元/股[2] - 2024年12月2日审议通过调整预留授予价格及授予预留部分议案[5] 权益分派 - 2023年度以总股本113,867,600股为基数，每10股派8元现金[6] - 2024年中期以总股本113,867,600股为基数，每10股派6.5元现金[7] 财务影响 - 本次调整预留授予价格不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[9]

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第二届监事会十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯出席1人[2] 议案审议 - 审议调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格议案，3票同意通过[3] - 审议向激励对象授予预留部分限制性股票议案，3票同意通过[5] 授予情况 - 以2024年12月2日为预留授予日，授予价格11.65元/股[5] - 向19名激励对象授予33.60万股限制性股票[5]