公司经营业绩 - 2022年度实现营业收入42,277.75万元，较上年同期增加8.69%，净利润10,761.95万元，较上年同期增加14.49%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,161.63万元，较上年同期增加12.82% [5] - 2023年第一季度实现营业收入10,694.99万元，较上年同期增长14.87%；归属于上市公司股东的净利润2,499.75万元，较上年同期增长2.57%；资产总额58,565.55万元，较期初增长3.57% [7] 公司业务发展 发展机遇与增长点 - 新兴医药持续增长，化药带量采购提升原料药企业市场影响力是发展机遇 [2] - 新增长点包括拓展优势产品国际高端市场占有率、做好阿托伐他汀钙等产品国内市场开发、扩大制剂销售规模 [2] 核心竞争力与优势 - 硫糖铝：生产工艺创新，产品质量好、成本低、绿色环保 [3] - 安乃近：拥有二十余年生产经验，工艺与技术成熟 [3] - 阿托伐他汀钙：一锅法合成技术使工艺简洁，质量好，有成本和质量竞争力，产能达100吨，市场占有率高，获国际市场广泛认可 [3] - PHBA：拥有二十余年生产经验，工艺与技术成熟、市场认可度高，规模优势和市场占有率强 [3] 发展规划 - 通过研发创新及市场推广，巩固与提升在原料药与中间体领域的行业地位，向兼具化学药品制剂研发、生产与销售能力的企业发展，打造综合型医药企业 [4] 政策影响 - 逐步完善的监管制度为公司成熟业务模式提供制度保障，集采机会增加，市场更规范，但外部环境不定因素仍带来挑战 [4] 新产品与医保情况 - 主要从事化学药品原料药、中间体、制剂研发、生产和销售，产品草酸艾司西酞普兰片制剂已纳入医保 [4] 创新药布局 - 目前正在研发的主要产品包括原料药和制剂产品，涉及抗病毒、抗抑郁、降血脂、非甾体抗炎、抗菌素、抗风湿等，将形成原料药与制剂“两条腿走路”的发展态势 [6] 公司运营管理 投资者关系管理 - 注重信息披露及投资者关系管理工作，按合规性、平等性、主动性和诚实守信原则开展活动，通过多种形式与投资者建立沟通机制 [4] 重大决策职责分工 - 董事会负责制定和决策重大经营管理方案；监事会负责监督、调查、质询等；高级管理人员负责组织实施董事会决议、主持日常生产经营 [5] - 独立董事依据相关规定忠实履职，促进公司规范运行，维护公司和全体股东利益 [6] 市场与行业情况 进出口影响 - 公司出口销售总体稳定，受外部大环境影响较少 [2] 行业形势 - “十二五”以来我国医药工业总产值高速增长，2016 - 2022年医药制造业营业收入持续增加，2021年和2022年分别达到2.93万亿元和2.91万亿元，2021年同比上升20.10%；2019年三大终端六大市场药品销售额实现17,955亿元，同比增长5% [7] - 预计未来我国医药产业因多种因素驱动仍将保持稳步增长 [7] 其他问题回应 现金分红 - 2022年度不进行利润分配，2023年度将综合考虑制定合理方案，后续有分配事项会及时披露 [3] 股价波动 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司坚持做好主营业务，提升技术研发实力，拓展市场，提升盈利能力，改善基本面，提高投资价值 [5] 业务处置 - 截至目前无处置相关业务的计划，以公司公告文件为准 [5] 跨界研发 - 坚持做好主营业务，目前未涉及人工智能、新零售、ChatGPT等跨界研发 [6] 操控股价 - 严格遵守法律法规和监管规定，不存在操纵股价行为，股价表现受多方面因素综合作用 [6] 股东人数 - 会在定期报告中披露股东人数，敬请关注相关公告 [6]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-037 浙江海森药业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除股份限售的股东户数为7,711名，解除限售股份数量为341,625股， 占公司总股本的0.5024%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月17日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为"海 森药业"，证券代码为"001367"。公司公开发行人民币普通股（A 股）17, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 海森药业首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕588 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为68,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为51, ...

036 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举王 雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会成员的议案》《关于聘任艾林为公司总经理的议案》《关于聘任张胜权为公 司副总经理的议案》《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》《关于聘任潘爱 娟为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡康康为为公司董事会秘书的议案》《关 于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任滕芳为公 ...

浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》，中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》以及《公司 章程》《董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关事项,发 表独立意见如下： 一、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的独立意见 经审阅王式跃先生、王雨潇女士、艾林先生、张胜权先生、楼岩军先生、潘 爱娟女士、胡康康先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他规范 性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监 会确定为市 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资 ...

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发 出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议在公司会议室以现 场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事一致推举韦 闯凡先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以 现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举韦闯凡为公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-035 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 监事会 表 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033 浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三） （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司 股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。 其中： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

浙江海森药业股份有限公司 关于与浙江东阳经济开发区管委会签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-032 2、本协议约定的项目投资金额、规模等仅为初步计划或预估数，实际执行 情况可能与预估存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者 的承诺，最终项目投资总额以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步 调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等程序后方可实施，能否获得 相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。 3、本次投资项目应以后续项目正式备案内容为准。公司将根据实际发展经 营情况调整投资项目具体内容，且相关项目尚需通过政府有关部门的立项备案、 土地、环评、能评等前置审批程序，前置审批程序能否顺利履行完毕及项目建设 时间存在不确定性。同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响 ，后续可能存在未能按期建设完成出现顺延、变更、中止、终止或未能达到预期 收益等不确定性风险，故项目建成后对公司未来财务状况和经营业 ...

公司概况 - 公司名称为浙江海森药业股份有限公司,证券简称为海森药业,证券代码为001367 [1] - 公司主要从事原料药和制剂的研发、生产和销售,产品涵盖消化系统类、解热镇痛类、心血管类等多个治疗领域 [2][3] 上游原料和下游产品价格趋势 - 上半年上游化工原料成本有所下降,传导到下游原料药,公司产品原料成本有所下降 [2] - 具体价格变化趋势需要动态关注,受厂商供应及国际事件波动的影响 [2] 重点产品表现 - 草酸艾司西酰普兰片(抗抑郁类制剂)上半年销售同比呈现增长态势,公司积极参与区域性集采 [2] - 公司努力促进原料药和制剂的双向发力,增强公司的综合实力 [2] 未来发展规划 - 公司将继续发挥消化系统类、解热镇痛类、心血管类原料药的优势,同时加大制剂板块的投入力度 [3] - 近期主要集中在仿制药研发和生产,未来也将积极探索新的产品领域,对主导产品进行产业链延伸发展 [3] 市场竞争格局 - 印度在原料药与中间体方面的能力正在增长,但同时也面临各类发展问题 [3] - 公司要在产品技术上取得优势,不断提升综合实力来应对市场竞争 [3] 当前经营情况 - 上半年公司生产经营正常,产销率和产能利用率良好 [4] - 下半年公司将采取针对性措施,努力增加销售、降低成本、开拓新产品,力争全年以良好业绩回馈股东 [4]